IMAAAGERY
Acte
Début de l'acte
IMAAAGERY
Société par actions simplifiée au capital de 439.216 euros 11 Avenue Léonard de Vinci - 63000 Clermont-Ferrand RcS Clermont-Ferrand 479 405 128
Société par actions simplifiée au capital de 439.216 euros 11 Avenue Léonard de Vinci - 63000 Clermont-Ferrand RcS Clermont-Ferrand 479 405 128
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 10 JANVIER 2024
L'an deux mille vingt-quatre, et le dix janvier, a dix-sept heures, au siége social,
l'associé unique de la société IMAAAGERY (la < Société >), société par actions simplifiée au capital de 439.216 euros, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 479 405 128 et ayant son siége social au 11, avenue Léonard de Vinci - 63000 Clermont-Ferrand, a adopté les résolutions ci- apres.
L'associé unique constate avoir eu à sa disposition l'élément suivant :
> Le texte des projets de résolutions.
L'ordre du jour est le suivant :
> Prise d'acte de l'erreur matérielle figurant dans le procés-verbal en date du 30 juin 2023 ; Pouvoirs en vue des formalités.
l'associé unique de la société IMAAAGERY (la < Société >), société par actions simplifiée au capital de 439.216 euros, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 479 405 128 et ayant son siége social au 11, avenue Léonard de Vinci - 63000 Clermont-Ferrand, a adopté les résolutions ci- apres.
L'associé unique constate avoir eu à sa disposition l'élément suivant :
> Le texte des projets de résolutions.
L'ordre du jour est le suivant :
> Prise d'acte de l'erreur matérielle figurant dans le procés-verbal en date du 30 juin 2023 ; Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, prend acte de l'erreur matérielle figurant dans le procés-verbal de ses décisions en date du 30 juin 2023, et confirme, en tant que de besoin, qu'il a pris acte du fait que le mandat du Commissaire aux Comptes titulaire, à savoir KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE, et du fait que le mandat du Commissaire aux Comptes suppléant, a savoir KPMG AUDIT SUD EST, sont arrivés a expiration a l'issue des décisions du 30 juin 2023, et confirme de ne pas renouveler lesdits mandats.
DEUXIEME DECISION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme des présentes pour effectuer ou faire effectuer les formalités relatives aux présentes décisions.
DE TOUT CECI IL A ETE DRESSE LE PRESENT PROCES-VERBAL QUI, APRES LECTURE, A ETE SIGNE PAR
L'ASSOCIE UNIQUE.
WIS
Représentée par Mr. Alain MIKLITARIAN, son gérant
DE TOUT CECI IL A ETE DRESSE LE PRESENT PROCES-VERBAL QUI, APRES LECTURE, A ETE SIGNE PAR
L'ASSOCIE UNIQUE.
WIS
Représentée par Mr. Alain MIKLITARIAN, son gérant