GSF PHOCEA
Acte du 3 janvier 2022
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 00701 Numero SIREN : 384 983 482
Nom ou dénomination : GSF PHOCEA
Ce depot a ete enregistré le 03/01/2022 sous le numero de depot 29717
GSF PHOCEA Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros Siége social : Les Espaces de la Sainte Baume 30 avenue du chàteau de Jougues- Batiment A 12 ZAC de la Plaine de Jouques 13420 GEMENOS 384 983 482 RCS MARSEILLE
EXTRAITS DES DECISIONS DE LA SOCIETE PRESIDENTE DU 16 DECEMBRE 2021
Code greffe : 1303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 00701 Numero SIREN : 384 983 482
Nom ou dénomination : GSF PHOCEA
Ce depot a ete enregistré le 03/01/2022 sous le numero de depot 29717
GSF PHOCEA Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros Siége social : Les Espaces de la Sainte Baume 30 avenue du chàteau de Jougues- Batiment A 12 ZAC de la Plaine de Jouques 13420 GEMENOS 384 983 482 RCS MARSEILLE
EXTRAITS DES DECISIONS DE LA SOCIETE PRESIDENTE DU 16 DECEMBRE 2021
PREMIERE DECISION
En application des dispositions de l'article 16-2 des Statuts, la société présidente nomme à compter du 1er janvier 2022, le dirigeant Monsieur Stéphane MORENO demeurant 1625, route des Lucioles à BlOT (06410), en qualité de Représentant Permanent de la société Présidente GSF SFR CONSEIL 2, Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siége social est 1625 Route des Lucioles - 06410 BIOT immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro 881 847 917, en remplacement de Monsieur Gilles MARGALET et décide que le Représentant Permanent sera reporté sur le KBIS de la société
En conséquence, Monsieur Stéphane MORENO exercera ses fonctions pour une durée de 6 ans, soit jusqu'a l'issue de la décision de l'associée unique a tenir dans l'année 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Le représentant, Monsieur Stéphane MORENO a la qualité de dirigeant, et sa délégation est définie par l'article 16-2.4 des Statuts de la société.
Monsieur Stéphane MORENO, présent à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui étre confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
En conséquence, Monsieur Stéphane MORENO exercera ses fonctions pour une durée de 6 ans, soit jusqu'a l'issue de la décision de l'associée unique a tenir dans l'année 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Le représentant, Monsieur Stéphane MORENO a la qualité de dirigeant, et sa délégation est définie par l'article 16-2.4 des Statuts de la société.
Monsieur Stéphane MORENO, présent à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui étre confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
DEUXIEME DECISION
La société présidente révoque a compter du 31 décembre 2021, le dirigeant Monsieur Stéphane MORENO, demeurant 1625, route des Lucioles à BIOT (06410), de son mandat de Directeur Exécutif Groupe, sans lui nommer de remplacant, conformément à l'article 16-3.3 des Statuts.
TROISIEME DECISION
Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Laurent Mamann, Secrétaire Général
de Groupe Services France (GSF) S.A.S., pour certifier tous extraits ou copies du présent procés-verbal. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés. verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales.
Pour Extrait Certifié Conforme
L'associée unique : Groupe Services France SAS
Rep par : M. Laurent Mamann
GSF PHOCEA Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros Siége social : Les Espaces de la Sainte Baume 30 avenue du chateau de Jouques- Batiment A 12 ZAC de la Plaine de Jouques 13420 GEMENOS 384 983 482 RCS MARSEILLE
EXTRAITS DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 16 DECEMBRE 2021
de Groupe Services France (GSF) S.A.S., pour certifier tous extraits ou copies du présent procés-verbal. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés. verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales.
Pour Extrait Certifié Conforme
L'associée unique : Groupe Services France SAS
Rep par : M. Laurent Mamann
GSF PHOCEA Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros Siége social : Les Espaces de la Sainte Baume 30 avenue du chateau de Jouques- Batiment A 12 ZAC de la Plaine de Jouques 13420 GEMENOS 384 983 482 RCS MARSEILLE
EXTRAITS DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 16 DECEMBRE 2021
PREMIERE DECISION
En application des dispositions de l'article 16-1 des Statuts, L'associée unique nomme la société GSF SFR CONSEIL 2, Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siége social est 1625 Route des Lucioles - 06410 BlOT immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro 881 847 917 , Président, en remplacement de la société GROUPE SERVICES FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 9 000 000 euros, dont le siége social est 49, rue de Trévise. 75009 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 675 291.
DEUXIEME DECISION
Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Laurent Mamann, Secrétaire Général de Groupe Services France (GSF) S.A.S., pour certifier tous extraits ou copies du présent procés-verbal. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés. verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales.
Pour Extrait Certifié Conforme L'associée unigue : Groupe Services France SAS Rep par : M. Laurent Mamann
Pour Extrait Certifié Conforme L'associée unigue : Groupe Services France SAS Rep par : M. Laurent Mamann