BUSINESS FM
Acte du 5 août 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 19900 Numero SIREN : 433 737 343
Nom ou dénomination : BUSINESS FM
Ce depot a ete enregistré le 05/08/2021 sous le numéro de dep8t 103229
BUSINESS FM Société par actions simplifiée au capital de 592.000 Euros Siége social : 2, rue du Général Alain de Boissieu --75015 Paris 433 737 343 RCS Paris (la < Société >)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 19900 Numero SIREN : 433 737 343
Nom ou dénomination : BUSINESS FM
Ce depot a ete enregistré le 05/08/2021 sous le numéro de dep8t 103229
BUSINESS FM Société par actions simplifiée au capital de 592.000 Euros Siége social : 2, rue du Général Alain de Boissieu --75015 Paris 433 737 343 RCS Paris (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 12 JUILLET 2021
L'an deux mille vingt-et-un, Le douze juillet, A quinze heures trente minutes
La société NEXT RADIO TV, société par actions simplifiée au capital de 654.760,24 euros, ayant son siege social 2, rue du Général Alain de Boissieu -75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 433 671 054, représentée par M. Arthur Dreyfuss, dûment habilité aux fins des présentes,
Agissant en qualité d'associé unique (l'< Associé Unique >), propriétaire de la totalité des 592.000 actions, ayant une valeur nominale de 10 euros chacune, composant le capital social de la Société,
Aprés avoir constaté que le Commissaire aux comptes a été informé des présentes décisions.
Madame Patricia Sciarrino, représentante de l'IUP Collge Cadres et Journalistes, régulierement convoquée par email avec accusé de réception le 8 juillet 2021 est présente.
Madame Malika Kherbouche, représentante de l'IUP Collge ETAM, régulirement convoquée par email avec accusé de réception le 8 juillet 2021 est présente.
Et aprés avoir pris connaissance des documents suivants:
la lettre de démission de Monsieur Alain Weill ; la lettre de démission de Monsieur Arthur Dreyfuss ; le texte des projets de décisions ; et les statuts de la Société.
Déclare étre appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président et démission du Directeur Général ; Nomination d'un nouveau Président, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération ; Questions diverses ; et Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes :
La société NEXT RADIO TV, société par actions simplifiée au capital de 654.760,24 euros, ayant son siege social 2, rue du Général Alain de Boissieu -75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 433 671 054, représentée par M. Arthur Dreyfuss, dûment habilité aux fins des présentes,
Agissant en qualité d'associé unique (l'< Associé Unique >), propriétaire de la totalité des 592.000 actions, ayant une valeur nominale de 10 euros chacune, composant le capital social de la Société,
Aprés avoir constaté que le Commissaire aux comptes a été informé des présentes décisions.
Madame Patricia Sciarrino, représentante de l'IUP Collge Cadres et Journalistes, régulierement convoquée par email avec accusé de réception le 8 juillet 2021 est présente.
Madame Malika Kherbouche, représentante de l'IUP Collge ETAM, régulirement convoquée par email avec accusé de réception le 8 juillet 2021 est présente.
Et aprés avoir pris connaissance des documents suivants:
la lettre de démission de Monsieur Alain Weill ; la lettre de démission de Monsieur Arthur Dreyfuss ; le texte des projets de décisions ; et les statuts de la Société.
Déclare étre appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président et démission du Directeur Général ; Nomination d'un nouveau Président, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération ; Questions diverses ; et Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte des démissions, avec effet au 1er juillet 2021, de Monsieur Alain Weill et de Monsieur Arthur Dreyfuss de leurs fonctions respectives de Président et de Directeur Général de la Société, et les remercie de leur collaboration durant l'exercice de leur mandat.
Conformément a l'article 12 des statuts de la Société, l'Associé Unique renonce a l'application d'un préavis et constate la démission de Monsieur Alain Weill et de Monsieur Arthur Dreyfuss avec effet au 1er juillet 2021.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Conformément a l'article 12 des statuts de la Société, l'Associé Unique renonce a l'application d'un préavis et constate la démission de Monsieur Alain Weill et de Monsieur Arthur Dreyfuss avec effet au 1er juillet 2021.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DECISION
En conséquence de la décision qui précéde, l'Associé Unique décide de nommer en qualité de Président, avec effet rétroactif au 1er juillet 2021et pour une durée indéterminée, Monsieur Arthur Dreyfuss, né le 9 septembre 1985 & Grenoble, de nationalité francaise, exercant son activité professionnelle au 2, rue du Général Alain de Boissieu, 75015 Paris.
Monsieur Arthur Dreyfuss a fait savoir par avance qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exercait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
L'Associé Unique décide que Monsieur Arthur Dreyfuss disposera des pouvoirs les plus étendus, conformément a la Loi et aux statuts de la Société, pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Par ailleurs, l'Associé Unique décide que le Président ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat mais aura droit, sur justificatifs, au remboursement de ses frais de représentation.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
Monsieur Arthur Dreyfuss a fait savoir par avance qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exercait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
L'Associé Unique décide que Monsieur Arthur Dreyfuss disposera des pouvoirs les plus étendus, conformément a la Loi et aux statuts de la Société, pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Par ailleurs, l'Associé Unique décide que le Président ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat mais aura droit, sur justificatifs, au remboursement de ses frais de représentation.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal pour effectuer toutes les formalités légalement requises, notamment de publicité et de dépot.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce qui précede, il a été dresse le présent proces-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
NEXT RADIO TV Associé Unique, Représentée par Monsieur Arthur Dreyfuss
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce qui précede, il a été dresse le présent proces-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
NEXT RADIO TV Associé Unique, Représentée par Monsieur Arthur Dreyfuss