PUIG FRANCE
Acte du 12 février 2016
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1968 B 03050
Numero SIREN: 682 030 507
Nom ou denomination: PUIG FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 12/02/2016 sous le numero de dépot 15588
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 12-02-2016
N° DE DEPOT : 2016R015588
N° GESTION : 1968B03050
N° SIREN : 682030507
DENOMINATION : PUIG FRANCE
ADRESSE : 65-67 avenue des Champs Elysées 75008 Paris
DATE D'ACTE : 16-11-2015
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'actionnaire unique
NATURE D'ACTE : Changement de président
PUIG FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 10.000.000 eur0s Siége social : 65-67 avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris 682 030 507 R.C.S. Paris (la < Société >)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1968 B 03050
Numero SIREN: 682 030 507
Nom ou denomination: PUIG FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 12/02/2016 sous le numero de dépot 15588
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 12-02-2016
N° DE DEPOT : 2016R015588
N° GESTION : 1968B03050
N° SIREN : 682030507
DENOMINATION : PUIG FRANCE
ADRESSE : 65-67 avenue des Champs Elysées 75008 Paris
DATE D'ACTE : 16-11-2015
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'actionnaire unique
NATURE D'ACTE : Changement de président
PUIG FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 10.000.000 eur0s Siége social : 65-67 avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris 682 030 507 R.C.S. Paris (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 16 NOVEMBRE 2015
L'an deux mille quinze et le seize novembre,
La soussignée,
La société PUIG HOLDINGS FRANCE, société par actions simplifiée, ayant son sige social situé 65-67 avenue des Champs-Elysées, 750o8 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 445 261 530, représcntée par son Directenr Général, Monsieur Francois-Xavier Billaud,
Associé unique de la Société,
Connaissance prise de l'opération de fusion par voie d'absorption réalisée le 16 novembre 2015 en vertu de laquelle la société PUIG HOLDINGS FRANCE a absorbé la société CIVECO (314 583 659 RCS Paris) (la < Fusion >),
A pris les décisions suivantes :
(i) Constatation de la cessation des fonctions de Président exercées par la société CIVECO au sein de la Société suite a la Fusion ; nomination de son remplacant ;
(ii) Pouvoirs en vue des formalités.
L'an deux mille quinze et le seize novembre,
La soussignée,
La société PUIG HOLDINGS FRANCE, société par actions simplifiée, ayant son sige social situé 65-67 avenue des Champs-Elysées, 750o8 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 445 261 530, représcntée par son Directenr Général, Monsieur Francois-Xavier Billaud,
Associé unique de la Société,
Connaissance prise de l'opération de fusion par voie d'absorption réalisée le 16 novembre 2015 en vertu de laquelle la société PUIG HOLDINGS FRANCE a absorbé la société CIVECO (314 583 659 RCS Paris) (la < Fusion >),
A pris les décisions suivantes :
(i) Constatation de la cessation des fonctions de Président exercées par la société CIVECO au sein de la Société suite a la Fusion ; nomination de son remplacant ;
(ii) Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION (Canstatation de la cessation des fonctions de Président exercécs par la société CIVECO au sein de la Société suite a la Fusion ; nomination de son remplacant)
L'associé unique prend acte de la cessation, a compter du 16 novembre 2o15, des fonctions de Président excrcées par la société CIVECO au sein de la Société suite a la Fusion.
L'associé unique décide de nommcr, cn qualité de Président de la Société et en remplacement de la société CIVECO, pour une durée indéterminée :
> La société PUIG HOLDINGS FRANCE, société par actions simplifiée, ayant son siege social situé 65-67 avenue des Champs-Elysées, 750o8 Paris, immatriculée an registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 445 261 530, représentée par son Président, Monsieur Marc Puig.
En sa qualité de Président, la société PUIG HOLDINGS FRANCE disposera des pouvoirs qui sont conférés au Président par les statuts de la Société.
La rémunération de la société PUIG HOLDINGS FRANCE au titre de l'exercice de ses fonctions de
Président de la Société sera fixée ultérieurement.
Cette décision est adoptéc par l'associé unique.
L'associé unique décide de nommcr, cn qualité de Président de la Société et en remplacement de la société CIVECO, pour une durée indéterminée :
> La société PUIG HOLDINGS FRANCE, société par actions simplifiée, ayant son siege social situé 65-67 avenue des Champs-Elysées, 750o8 Paris, immatriculée an registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 445 261 530, représentée par son Président, Monsieur Marc Puig.
En sa qualité de Président, la société PUIG HOLDINGS FRANCE disposera des pouvoirs qui sont conférés au Président par les statuts de la Société.
La rémunération de la société PUIG HOLDINGS FRANCE au titre de l'exercice de ses fonctions de
Président de la Société sera fixée ultérieurement.
Cette décision est adoptéc par l'associé unique.
DEUXIEME DECISION (Pouvoirs pour les formalités)
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copie ou extraits des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales consécutives aux décisions qui précédent.
Cctte décision cst adoptée par l'associé uniquc.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le représentant de l'associé unique.
PUIG HOLDINGS FRANCE Représentée par M. Francois-Xavier Billaud
Cctte décision cst adoptée par l'associé uniquc.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le représentant de l'associé unique.
PUIG HOLDINGS FRANCE Représentée par M. Francois-Xavier Billaud