ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE
Acte du 25 janvier 2024
Début de l'acte
RCS : TOURS
Code greffe : 3701
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 25/01/2024 sous le numero de depot 804
ABCIS TOURAINE by autosphere
Société en nom collectif au capital de 2 616 759,00 euros Siege social : 215 Boulevard Charles de Gaulle - 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE RCS TOURS 320 653 017 (ci-apres la Société >)
Code greffe : 3701
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
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Société en nom collectif au capital de 2 616 759,00 euros Siege social : 215 Boulevard Charles de Gaulle - 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE RCS TOURS 320 653 017 (ci-apres la Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 1"r JANVIER 2022
L'an deux mille vingt-deux et le premier janvier,
La soussignée, la société EMIL FREY MOTORS FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 16 904 442,00 euros, sise 39 avenue d'1éna - 75016 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 348 616 145, représentée par Monsieur Hervé MIRALLES,
Agissant en qualité d'associé unique de la Société (ci-aprés l'< Associé Unique >),
A pris les décisions suivantes :
Quitus au Cogérant démissionnaire, Nomination d'un Cogérant en remplacement du Cogérant démissionnaire, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La soussignée, la société EMIL FREY MOTORS FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 16 904 442,00 euros, sise 39 avenue d'1éna - 75016 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 348 616 145, représentée par Monsieur Hervé MIRALLES,
Agissant en qualité d'associé unique de la Société (ci-aprés l'< Associé Unique >),
A pris les décisions suivantes :
Quitus au Cogérant démissionnaire, Nomination d'un Cogérant en remplacement du Cogérant démissionnaire, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Stéphane CHLEBOWSKI de ses fonctions de Cogérant de la Société a compter rétroactivement du 31 décembre 2021, 23h59.
L'Associé Unique donne quitus a Monsieur Stéphane CHLEBOWSKI pour son travail accompli tout au long de son mandat et le remercie.
L'Associé Unique donne quitus a Monsieur Stéphane CHLEBOWSKI pour son travail accompli tout au long de son mandat et le remercie.
DEUXIEME DECISION
En conséquence de l'adoption de la décision précédente, l'Associé Unique décide de nommer Monsieur Didier MARTELLE, domicilié professionnellement a l'adresse suivante EMIL FREY MOTORS FRANCE 12 Boulevard René Descartes - 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU,en qualité de Cogérant a compter de ce jour.
Conformément aux dispositions statutaires, le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus étendus pour engager la Société notamment a l'égard des tiers.
Monsieur Didier MARTELLE, présent, remercie l'Associé Unique de sa confiance, déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y oppose.
Conformément aux dispositions statutaires, le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus étendus pour engager la Société notamment a l'égard des tiers.
Monsieur Didier MARTELLE, présent, remercie l'Associé Unique de sa confiance, déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y oppose.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'extraits du présent procés-verbal aux fins d'effectuer toutes formalités légales.
Le présent procés-verbal sera répertorié dans le registre tenu a cet effet.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
L'Associé Unique Monsieur Didier MARTELLE Monsieur Hervé MIRALLES Bon pour acceptation des fonctions de Cogérant
20:12202/10/22 oodrive asign
Signé par Hervé MIRALLES Signépar.Didier MARTELLE Signé par EMIL FREY MOTORS France
oodrive_sign LE DOCUMENT EST ELECTRONIQUEMENT SIGNEET CERTIFIEPAROODRIVE_SIGN Le dossier est noriginal lectronique ayantunevaleurprobatire En face a face, a distance ou en ligne, créez le parcours idéal pour votre client. Oodrive_sign met la signature électronique au ccur de votre activité. Offrez à votre application métier le meilleur de la signature électronique. e3fd96712b73424d32b2 9630a6113809c92f3a64
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Le présent procés-verbal sera répertorié dans le registre tenu a cet effet.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
L'Associé Unique Monsieur Didier MARTELLE Monsieur Hervé MIRALLES Bon pour acceptation des fonctions de Cogérant
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Signé par Hervé MIRALLES Signépar.Didier MARTELLE Signé par EMIL FREY MOTORS France
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