D.L. TRANSPORTS
Acte du 9 juillet 2012
Début de l'acte
DL TRANSPORTS iSE LE Société a responsabilité limitée au capital de 104 000 euros 2012 Siege social : Avenue de Berlin - ZA Paris-Oise 60126 LONGUEIL SAINTE MARIE 503 233 025 RCS COMPIEGNE Tribuna OMPIEGNE No
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 MAI 2012
L'an deux mille douze, et le vingt-quatre mai a onze heures, les associés se sont réunis au siege social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 2 mai 2012.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents
Sont présents
Holding Dimpre Levarlet SARL, propriétaire de 10.400 parts, ci 10.400 parts.
Total des parts des associés présents 10.400 parts sur les 10.400 parts composant le capital social.
Emmanuel DIMPRE préside la séance en qualité de Gérant associé.
Le Président constate que les associés présents possdent 10.400 parts sociales, soit la totalité des parts sociales , et que l'assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer. Il rappelle que la majorité requise pour l'adoption des décisions extraordinaires est des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés , en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée
- les copies des lettres de convocation , - la feuille de présence ,
-- le rapport de la gérance , -- le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par 1'article R223-19 du Code de Commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au sige social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant
-- Modification de la date de clture des exercices sociaux, - Modification corrélative des statuts, -- Pouvoirs en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents
Sont présents
Holding Dimpre Levarlet SARL, propriétaire de 10.400 parts, ci 10.400 parts.
Total des parts des associés présents 10.400 parts sur les 10.400 parts composant le capital social.
Emmanuel DIMPRE préside la séance en qualité de Gérant associé.
Le Président constate que les associés présents possdent 10.400 parts sociales, soit la totalité des parts sociales , et que l'assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer. Il rappelle que la majorité requise pour l'adoption des décisions extraordinaires est des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés , en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée
- les copies des lettres de convocation , - la feuille de présence ,
-- le rapport de la gérance , -- le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par 1'article R223-19 du Code de Commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au sige social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant
-- Modification de la date de clture des exercices sociaux, - Modification corrélative des statuts, -- Pouvoirs en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'adopter comme nouvelle date de clôture, a compter de ce jour
31 décembre
En conséquence, l'article N°24 des statuts a été modifié comme suit
" ARTICLE 24 - Dénomination
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre
Le reste de l'article sans changement.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.
31 décembre
En conséquence, l'article N°24 des statuts a été modifié comme suit
" ARTICLE 24 - Dénomination
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre
Le reste de l'article sans changement.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal a l'effet d' accomplir toutes les formalités nécessaires.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a onze heures
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprs lecture, a été signé par le Gérant.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a onze heures
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprs lecture, a été signé par le Gérant.