YAMAZAKI MAZAK FRANCE
Acte du 11 avril 2023
Début de l'acte
RCS : EVRY
Code greffe : 7801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00329 Numero SIREN : 950 591 438
Nom ou dénomination : YAMAZAKl MAZAK FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 11/04/2023 sous le numero de depot 5983
YAMAZAKI MAZAK FRANCE Société par actions simplifiée
au capital de 12 654 000,00 euros Siége social : 10 avenue Lionel Terray ZA de Courtaboeuf BP 233 91140 VILLEJUST RCS EVRY 950 591 438
Assemblée générale ordinaire du 26 janvier 2023 - Procés-verbal
L'an deux mille vingt-trois et le vingt-six janvier à quinze heures, l'actionnaire unique a tenu extraordinairement la présente assemblée générale ordinaire au siége social sur convocation
du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par l'actionnaire unique en entrant en séance.
Monsieur Eric TEISSEIRE préside la séance en sa qualité de Président de la société
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que l'actionnaire unique présent en séance posséde l'intégralité des actions représentatives du capital social
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer à la
majorité requise.
Le président rappelle que l'assembiée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Changement de commissaire aux comptes ; Pouvoirs en vue des formalités.
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
la lettre de démission du Cabinet Deloitte ; la lettre d'acceptation du Cabinet KPMG : le rapport du Président : le texte des résolutions proposées.
Le président déclare que ces mémes piéces ont été communiquées à l'actionnaire unique avec sa convocation plus de quinze jours avant la date de la présente réunion ; que par suite, le droit d'information de l'actionnaire unique a été pleinement satisfait.
Le président donne ensuite lecture du rapport du Président.
Cette lecture terminée, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire.
Code greffe : 7801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00329 Numero SIREN : 950 591 438
Nom ou dénomination : YAMAZAKl MAZAK FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 11/04/2023 sous le numero de depot 5983
YAMAZAKI MAZAK FRANCE Société par actions simplifiée
au capital de 12 654 000,00 euros Siége social : 10 avenue Lionel Terray ZA de Courtaboeuf BP 233 91140 VILLEJUST RCS EVRY 950 591 438
Assemblée générale ordinaire du 26 janvier 2023 - Procés-verbal
L'an deux mille vingt-trois et le vingt-six janvier à quinze heures, l'actionnaire unique a tenu extraordinairement la présente assemblée générale ordinaire au siége social sur convocation
du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par l'actionnaire unique en entrant en séance.
Monsieur Eric TEISSEIRE préside la séance en sa qualité de Président de la société
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que l'actionnaire unique présent en séance posséde l'intégralité des actions représentatives du capital social
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer à la
majorité requise.
Le président rappelle que l'assembiée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Changement de commissaire aux comptes ; Pouvoirs en vue des formalités.
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
la lettre de démission du Cabinet Deloitte ; la lettre d'acceptation du Cabinet KPMG : le rapport du Président : le texte des résolutions proposées.
Le président déclare que ces mémes piéces ont été communiquées à l'actionnaire unique avec sa convocation plus de quinze jours avant la date de la présente réunion ; que par suite, le droit d'information de l'actionnaire unique a été pleinement satisfait.
Le président donne ensuite lecture du rapport du Président.
Cette lecture terminée, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président,
DECIDE de nommer.
en remplacement de la société DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire démissionnaire :
La société KPMG S.A Société anonyme à directoire et conseil de surveillance Metz Technopole
2 rue Pierre Simon de Laplace BP 65811 57078 METZ Cedex 3 RCS Nanterre 775 726417
en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,
pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue des décisions de l'associé unique appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2025.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
DECIDE de nommer.
en remplacement de la société DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire démissionnaire :
La société KPMG S.A Société anonyme à directoire et conseil de surveillance Metz Technopole
2 rue Pierre Simon de Laplace BP 65811 57078 METZ Cedex 3 RCS Nanterre 775 726417
en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,
pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue des décisions de l'associé unique appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2025.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RÉSOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assembiée à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépt et de publicité qui seront nécessaires.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a 15 heures 30.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président de séance et l'actionnaire unique présent en séance.
Le président L'actionnaire unique
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a 15 heures 30.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président de séance et l'actionnaire unique présent en séance.
Le président L'actionnaire unique