KNDS FRANCE
Acte du 23 juin 2023
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2007 B 00077 Numero SIREN : 379 706 344
Nom ou dénomination : NEXTER SYSTEMS
Ce depot a ete enregistré le 23/06/2023 sous le numero de depot 13082
NEXTER SYSTEMS Société Anonyme au capital de 107 772 450 £ Siége Social : 13 route de la Miniere - 78034 Versailles Cedex 379 706 344 RCS VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2007 B 00077 Numero SIREN : 379 706 344
Nom ou dénomination : NEXTER SYSTEMS
Ce depot a ete enregistré le 23/06/2023 sous le numero de depot 13082
NEXTER SYSTEMS Société Anonyme au capital de 107 772 450 £ Siége Social : 13 route de la Miniere - 78034 Versailles Cedex 379 706 344 RCS VERSAILLES
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 23 MAI 2023
A TITRE ORDINAIRE
TROISIEME RESOLUTION : NOMINATION DE MADAME CECILE MILWARD ENQUALITE D'ADMINISTRATRICE EN REMPLACEMENT DE MADAME CATHERINE TOURRES
L'Assemblée Générale, aprés approbation de la résolution précédente et sur proposition du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer Madame Cécile MATHONIERE (épouse MILWARD), née le 6 juillet 1971 a La Garenne-Colombes (France) et demeurant au 13 route de la Miniére 78034 Versailles Cedex (France), en qualité d'administratrice de la Société, pour une durée de cinq (5) ans, soit jusqu'a l'Assemblée Générale 2028 statuant sur les comptes de l'exercice 2027, en remplacement de Madame Catherine TOURRES.
Madame Cécile MATHONIERE (épouse MILWARD) (i) a déclaré par avance accepter ces fonctions, (ii) a précisé n'étre frappée d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions d'administrateur de la Société et (ii) déclare satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ces fonctions.
Cette nomination prend effet immédiatement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Madame Cécile MATHONIERE (épouse MILWARD) (i) a déclaré par avance accepter ces fonctions, (ii) a précisé n'étre frappée d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions d'administrateur de la Société et (ii) déclare satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ces fonctions.
Cette nomination prend effet immédiatement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original des présentes ou d'un extrait certifié conforme, a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité afférente auprs du Registre du Commerce et des sociétés, consécutives aux résolutions ci-dessus adoptées.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Certifié conforme par le Directeur Général Nicolas CHAMUSSY
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Certifié conforme par le Directeur Général Nicolas CHAMUSSY