KNDS FRANCE
Acte du 15 novembre 2021
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2007 B 00077 Numero SIREN : 379 706 344
Nom ou dénomination : NEXTER SYSTEMS
Ce depot a ete enregistré le 15/11/2021 sous le numero de depot 24948
All rights reserved @Copyright 2017
n°de n° de 2y sUx dep8t gestion
7 rs 77 1 5 NOV. 2021
Clwni2 n°de n° dc facture chrono
"i DiginOVe http:/ww.iginove.com All rights reserved @Copyright 2017
NEXTER SYSTEMS Société Anonyme au capital de 107 772 450 £ Siége Social : 13 route de la Miniere - 78034 Versailles cedex 379 706 344_RCS Versailles
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2007 B 00077 Numero SIREN : 379 706 344
Nom ou dénomination : NEXTER SYSTEMS
Ce depot a ete enregistré le 15/11/2021 sous le numero de depot 24948
All rights reserved @Copyright 2017
n°de n° de 2y sUx dep8t gestion
7 rs 77 1 5 NOV. 2021
Clwni2 n°de n° dc facture chrono
"i DiginOVe http:/ww.iginove.com All rights reserved @Copyright 2017
NEXTER SYSTEMS Société Anonyme au capital de 107 772 450 £ Siége Social : 13 route de la Miniere - 78034 Versailles cedex 379 706 344_RCS Versailles
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 OCOTBRE 2021
Point 2 Cooptation de M. Philippe BALDUCCHI en qualité d'administrateur en remplacement de M. Marcellinus Adrianus GRISNIGT démissionnaire (vote)
Le Président propose que Monsieur Philippe BALDUCCHI qui est
de KNDS N.V. soit coopté administrateur. Monsieur Philippe BALDUCCHI, né le 20/04/1964 a Coétquidan (56-France) et demeurant au 13 route de la Miniére 78034 Versailles (France), remplacerait Monsieur Marcellinus Adrianus GRISNIGT démissionnaire, en qualité d'administrateur de la Société, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu'a l'Assemblée Générale 2025 statuant sur les comptes de l'exercice 2024.
Monsieur Philippe BALDUCCHI (i) a déclaré par avance accepter ces fonctions, (ii) a précisé n'etre frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions d'administrateur de la Société et (iii) déclare satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ces fonctions.
Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine Assemblée Générale.
La délibération suivante est ainsi soumise au vote du Conseil :
"Le Conseil propose de coopter Monsieur Philippe BALDUCCHI en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Marcellinus Adrianus GRISNIGT, démissionnaire, pour la durée restant à courir de son mandat soit jusqu'à l'Assemblée Générale 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024."
Cette rdsolution est adoptée par 8 voix pour et 3 abstentions.
Extralt certifié conforme par Nicol& CHAMUSSY Directqur Général
Le Président propose que Monsieur Philippe BALDUCCHI qui est
de KNDS N.V. soit coopté administrateur. Monsieur Philippe BALDUCCHI, né le 20/04/1964 a Coétquidan (56-France) et demeurant au 13 route de la Miniére 78034 Versailles (France), remplacerait Monsieur Marcellinus Adrianus GRISNIGT démissionnaire, en qualité d'administrateur de la Société, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu'a l'Assemblée Générale 2025 statuant sur les comptes de l'exercice 2024.
Monsieur Philippe BALDUCCHI (i) a déclaré par avance accepter ces fonctions, (ii) a précisé n'etre frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions d'administrateur de la Société et (iii) déclare satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ces fonctions.
Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine Assemblée Générale.
La délibération suivante est ainsi soumise au vote du Conseil :
"Le Conseil propose de coopter Monsieur Philippe BALDUCCHI en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Marcellinus Adrianus GRISNIGT, démissionnaire, pour la durée restant à courir de son mandat soit jusqu'à l'Assemblée Générale 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024."
Cette rdsolution est adoptée par 8 voix pour et 3 abstentions.
Extralt certifié conforme par Nicol& CHAMUSSY Directqur Général