2B2M
Acte du 13 novembre 2014
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 04534
Numéro SIREN : 502 705 106
Nom ou denomination : 2B2M
Ce depot a ete enregistre le 13/11/2014 sous le numero de dépot 105178
1410528501
DATE DEPOT : 2014-11-13
NUMERO DE DEPOT : 2014R105178
2008B04534 N GESTION :
N' SIREN : 502705106
2B2M DENOMINATION :
ADRESSE : 5 passage du Chantier 75012 Paris
DATE D'ACTE : 2014/10/31
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET S
2B2M Société par actions simplifiée Au capital de 800 euros Siége social : 5 Passage du Chantier - 75012 Paris 502 705 106 RCS Paris
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 04534
Numéro SIREN : 502 705 106
Nom ou denomination : 2B2M
Ce depot a ete enregistre le 13/11/2014 sous le numero de dépot 105178
1410528501
DATE DEPOT : 2014-11-13
NUMERO DE DEPOT : 2014R105178
2008B04534 N GESTION :
N' SIREN : 502705106
2B2M DENOMINATION :
ADRESSE : 5 passage du Chantier 75012 Paris
DATE D'ACTE : 2014/10/31
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET S
2B2M Société par actions simplifiée Au capital de 800 euros Siége social : 5 Passage du Chantier - 75012 Paris 502 705 106 RCS Paris
PROCES-VERBAL DES DECISIONS
COLLECTIVES DES ASSOCIES DU 31 OCTOBRE 2014
L'an deux mille quatorze.
le 31 octobre, a 12 heures.
Sur convocation verbale du Président de la société 2B2M (la < Société >), l'intégralité des associés de
la Société :
titulaire de 19 actions, et La société Editions IMHO titulaire de 21 actions, Monsieur Benoit MAURER
se sont réunis au siége social de la société 2B2M (les < Associés >).
Monsieur Benoit MAURER, en sa qualité de président de la Société est désigné président de séance
par les Associés (le < Président >.
Le Président rappelle que la collectivité des Associés sont appelés a délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport du Président de la Société : Agrément de l'apport par M. Benoit MAURER de 19 actions de la Société au profit de la société EDITIONS IMHO ;
Nomination du Commissaire aux comptes titulaire ;
Nomination du Commissaire aux comptes suppléant ; Pouvoir pour les formalités.
Les Associés reconnaissent avoir eu communication, préalablement a la signature des présentes et pendant un temps suffisant pour en prendre connaissance, des documents et renseignements prévus par les statuts et ceux nécessaires a leur information, dont notamment :
le rapport du président de la Société, le projet de traité d'apport des 19 actions de la Société détenues par Benoit MAURER au profit de la société Editions IMHO,
1e texte des résolutions soumises au vote des Associés.
Le Président présente ensuite le rapport du Président aux Associés.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille quatorze.
le 31 octobre, a 12 heures.
Sur convocation verbale du Président de la société 2B2M (la < Société >), l'intégralité des associés de
la Société :
titulaire de 19 actions, et La société Editions IMHO titulaire de 21 actions, Monsieur Benoit MAURER
se sont réunis au siége social de la société 2B2M (les < Associés >).
Monsieur Benoit MAURER, en sa qualité de président de la Société est désigné président de séance
par les Associés (le < Président >.
Le Président rappelle que la collectivité des Associés sont appelés a délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport du Président de la Société : Agrément de l'apport par M. Benoit MAURER de 19 actions de la Société au profit de la société EDITIONS IMHO ;
Nomination du Commissaire aux comptes titulaire ;
Nomination du Commissaire aux comptes suppléant ; Pouvoir pour les formalités.
Les Associés reconnaissent avoir eu communication, préalablement a la signature des présentes et pendant un temps suffisant pour en prendre connaissance, des documents et renseignements prévus par les statuts et ceux nécessaires a leur information, dont notamment :
le rapport du président de la Société, le projet de traité d'apport des 19 actions de la Société détenues par Benoit MAURER au profit de la société Editions IMHO,
1e texte des résolutions soumises au vote des Associés.
Le Président présente ensuite le rapport du Président aux Associés.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION Agrément de l'apport par M. Benoit MAURER de 19 actians de la Société au profit de la société Editions IMHO
Les Associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président faisant état du projet d'apport par
M. Benoit MAURER, des 19 actions qu'il détient dans le capital de la Société, au profit de la société Editions IMHO,
Ayant pris acte que 1'article 13 des statuts de la Société stipule que toute cession d'actions de la
Société a un tiers est soumise a l'agrément préalable de la Société,
déclarent avoir obtenu toutes les informations requises sur les termes et conditions dudit apport dans
un délai suffisant pour leur parfaite information,
agréés purement et simplement l'opération d'apport qui leur a été présentée au terme de laquelle le capital social de la société sera entierement détenu par la société Editions IMHO,
déclarent unanimement s'estimer entiérement remplis de leurs droits au titre de l'article 13 des statuts et renoncer au formalisme prévu par cet article au titre de l'opération d'apport.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
M. Benoit MAURER, des 19 actions qu'il détient dans le capital de la Société, au profit de la société Editions IMHO,
Ayant pris acte que 1'article 13 des statuts de la Société stipule que toute cession d'actions de la
Société a un tiers est soumise a l'agrément préalable de la Société,
déclarent avoir obtenu toutes les informations requises sur les termes et conditions dudit apport dans
un délai suffisant pour leur parfaite information,
agréés purement et simplement l'opération d'apport qui leur a été présentée au terme de laquelle le capital social de la société sera entierement détenu par la société Editions IMHO,
déclarent unanimement s'estimer entiérement remplis de leurs droits au titre de l'article 13 des statuts et renoncer au formalisme prévu par cet article au titre de l'opération d'apport.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION Nomination du commissaire aux comptes titulaire
Les Associés, connaissance prise du rapport du président de la Société, décident de nommer la société AUDICA, dont le siége est 29 avenue Raspail - 94100 Saint Maur des Fosses et représentée par Monsieur Gilles DEHAN, en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société, pour une
durée de six (6) exercices prenant fin a l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes qui seront clos au 31 décembre 2019.
La société AUDICA a fait savoir par avance qu'elle acceptait cette nomination et satisfaire a l'ensemble des conditions posées par la loi.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
durée de six (6) exercices prenant fin a l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes qui seront clos au 31 décembre 2019.
La société AUDICA a fait savoir par avance qu'elle acceptait cette nomination et satisfaire a l'ensemble des conditions posées par la loi.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION Nomination du commissaire aux comptes suppléant
Les Associés, connaissance prise du rapport du président de la Société, décident de nommer Monsieur
Michel VOUSVOUKIS,né le 10 mai I954 a AIT 1SHAQ (MAROC) demeurant 99 bis rue de Reuilly
75012 PARIS, en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société, pour une durée de six
--2-
(6) exercices prenant fin a 1'issne de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes qui seront clos au 31 décembre 2019.
Monsieur Michel VOUSVOUKIS a fait savoir par avance qu'il acceptait cette nomination et satisfaire a l'ensemble des conditions posées par la loi.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Michel VOUSVOUKIS,né le 10 mai I954 a AIT 1SHAQ (MAROC) demeurant 99 bis rue de Reuilly
75012 PARIS, en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société, pour une durée de six
--2-
(6) exercices prenant fin a 1'issne de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes qui seront clos au 31 décembre 2019.
Monsieur Michel VOUSVOUKIS a fait savoir par avance qu'il acceptait cette nomination et satisfaire a l'ensemble des conditions posées par la loi.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION Pouvoir pour les formalités
Les Associés conferent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du
proces-verbal des présentes délibérations a l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 12 henres 20.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal gui, aprés lecture, a été signé par le
Président et les Associés.
EDITIONS IMHO M. Benoit MAURER M. Benoit Maurer Associé Associé
3
M. Benoit MAURER Président
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 12 henres 20.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal gui, aprés lecture, a été signé par le
Président et les Associés.
EDITIONS IMHO M. Benoit MAURER M. Benoit Maurer Associé Associé
3
M. Benoit MAURER Président