AHF 77
Acte du 11 septembre 2012
Début de l'acte
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 3 SEPTEMBRE 2012
L'an deux mille douze et le trois septembre a 14 heures
Les associés de la société AHF 77, Société a responsabilité limitée au capital de 11 433 Euros divisé en 150 parts sociales de 76,22 euros chacune, dont le siége social se situe : 31-33, Rue du Chateau de Chessy, 77144 MONTEVRAIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX, sous le numéro 419 821 723, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur la convocation de la gérance gui leur a été remise en main propre individuellement.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
Sont présents : -SARL CONVERGENCE représentée par Monsieur Stéphane SABATES, associée : 78 parts ; -SARL ALLIANCE représentée par Monsieur Jean-Pierre LEPAGE, associée : 21 parts ; -SARL JDC FINANCE représentée par Monsieur Joseph COZZELLA, associée : 21 parts ;
Sont absents et excusés : - Monsieur Jérme AUBERTIN associé : 15 parts ; - Monsieur Fabrice SPEZIALE associé 15 parts ;
Les associés présents ou représentés possédant ainsi 12o parts, soit plus de la moitié des parts sociales, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée propose a Monsieur Joseph COZZELLA, représentant la SARL JDC FINANCE, qui l'accepte, la présidence de l'assembiée.
Le président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur. l'ordre du.jour suivant: ORDRE DU JOUR :
Lecture du rapport de la gérance, Démission du gérant Nomination du nouveau gérant, Fixation de la rémunération de la gérance Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
nl 1 A.it
G1.
Leprésident.dépose sur le bureau.et met à la disposition des.membres de l'Assemblée : Le rapport de la gérance, Le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'assemblée La feuille de présence
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur Gaétan MANGONE expose aux associés que pour des raisons personnelles, ii ne peut plus exercer désormais ies fonctions de gérant de la Société. il présente donc sa démission a ia collectivité des associés et leur demande de nommer un nouveau gérant.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Cette iecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus ia parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille douze et le trois septembre a 14 heures
Les associés de la société AHF 77, Société a responsabilité limitée au capital de 11 433 Euros divisé en 150 parts sociales de 76,22 euros chacune, dont le siége social se situe : 31-33, Rue du Chateau de Chessy, 77144 MONTEVRAIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX, sous le numéro 419 821 723, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur la convocation de la gérance gui leur a été remise en main propre individuellement.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
Sont présents : -SARL CONVERGENCE représentée par Monsieur Stéphane SABATES, associée : 78 parts ; -SARL ALLIANCE représentée par Monsieur Jean-Pierre LEPAGE, associée : 21 parts ; -SARL JDC FINANCE représentée par Monsieur Joseph COZZELLA, associée : 21 parts ;
Sont absents et excusés : - Monsieur Jérme AUBERTIN associé : 15 parts ; - Monsieur Fabrice SPEZIALE associé 15 parts ;
Les associés présents ou représentés possédant ainsi 12o parts, soit plus de la moitié des parts sociales, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée propose a Monsieur Joseph COZZELLA, représentant la SARL JDC FINANCE, qui l'accepte, la présidence de l'assembiée.
Le président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur. l'ordre du.jour suivant: ORDRE DU JOUR :
Lecture du rapport de la gérance, Démission du gérant Nomination du nouveau gérant, Fixation de la rémunération de la gérance Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
nl 1 A.it
G1.
Leprésident.dépose sur le bureau.et met à la disposition des.membres de l'Assemblée : Le rapport de la gérance, Le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'assemblée La feuille de présence
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur Gaétan MANGONE expose aux associés que pour des raisons personnelles, ii ne peut plus exercer désormais ies fonctions de gérant de la Société. il présente donc sa démission a ia collectivité des associés et leur demande de nommer un nouveau gérant.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Cette iecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus ia parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale prend acte de la démission remise par Monsieur Gaétan MANGONE de ses fonctions de gérant a compter du 31 Aoat 2012.
L'Assemblée Générale se réserve de statuer a une date ultérieure sur le quitus a lui donner.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.
DEUXIEME RESOLUTION La coilectivité des associés décide de nommer Monsieur Alban HEQUET, né le 1er juillet 1978, a MANTES LA JOLiE (78), de nationalité francaise, Célibataire, demeurant et domicilié 5, rue des jours heureux - 95 49o VAUREAL pour une durée indéterminée, aux fonctions de gérant de la société en remplacement de Monsieur Gaétan MANGONE démissionnaire, a compter du 03 septembre 2012. Monsieur Alban HEQUET déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de iui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Les fonctions sont exercées dans les conditions prévues par la loi et l'article 11 des statuts.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.
DEUXIEME RESOLUTION La coilectivité des associés décide de nommer Monsieur Alban HEQUET, né le 1er juillet 1978, a MANTES LA JOLiE (78), de nationalité francaise, Célibataire, demeurant et domicilié 5, rue des jours heureux - 95 49o VAUREAL pour une durée indéterminée, aux fonctions de gérant de la société en remplacement de Monsieur Gaétan MANGONE démissionnaire, a compter du 03 septembre 2012. Monsieur Alban HEQUET déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de iui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Les fonctions sont exercées dans les conditions prévues par la loi et l'article 11 des statuts.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.
TROISIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale décide qu'a compter du o3 septembre 2012 Monsieur Alban HEQUET, gérant, percevra une rémunération fixe mensuelle de 3 133,94 Euros brute et 7,5 % de commission sur toutes les prestations facturées et encaissées.
QUATRIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou extrait du présent procés verbal pour remplir toutes les formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 14 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé apres lecture par le gérant, les associés et le Président de séance.
SARL CONVERGENCE SARL JDC FINANCE Représentée par Stéphane SABATES Représentée par Joseph COZZELLA
SARL ALLIANCE Monsieur Joseph COZZELLA Représentée par Jean-Pierre #EPAGE
Mon$ieur Alban HEQUET Monsieur Gaétan MANGONE (Bon pour acceptation du mandat de gérant)
fom (u acceplaiou do Hamdat de
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 14 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé apres lecture par le gérant, les associés et le Président de séance.
SARL CONVERGENCE SARL JDC FINANCE Représentée par Stéphane SABATES Représentée par Joseph COZZELLA
SARL ALLIANCE Monsieur Joseph COZZELLA Représentée par Jean-Pierre #EPAGE
Mon$ieur Alban HEQUET Monsieur Gaétan MANGONE (Bon pour acceptation du mandat de gérant)
fom (u acceplaiou do Hamdat de