PARTIR
Acte du 14 août 2013
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1987 B 02512
Numero SIREN:340451574
Nom ou denomination : PARTIR
Ce depot a ete enregistre le 14/08/2013 sous le numero de dépot 75554
1307562501
DATE DEPOT : 2013-08-14
NUMERO DE DEPOT : 2013R075554
N GESTION : 1987B02512
N° SIREN : 340451574
DENOMINATION : PARTIR
ADRESSE : 43 R DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS
DATE D'ACTE : 2013/03/27
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E
PARTIR Société a Responsabilité Limitée au capital de 200.000 euros Siége Social : 43 rue de la Chaussée d'Antin 75009 PARiS
SIREN 340 451 574 RCS PARIS Greife du tri.' r de comnerce o. Paria Actc de;xose lc :
1 4 A0tT zc
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 MARS 2013
L'an deux mille treize,
Le vingt-sept mars,
A 14 heures,
Les associés de la société PARTIR, société à responsabilité limitée au capital de 200.000 euros, divisé en 1.000 parts de 200 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social sis 43 rue de la Chaussée d'Antin 75009 PARIS, sur convocation de la gérance faite conformément aux statuts.
Sont présents :
Monsieur Didier BLANCHARD possédant 500 parts ; Monsieur Didier RABAUX possédant 500 parts ;
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Didier BLANCHARD, gérant associé
Monsieur Laurent ABEHSERA, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué est absent et excusé
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR :
- Rapport de gestion ; - Rapport général du Commissaire aux comptes ; -Approbation des comptes de l'exercice clos 1e 30 septembre 2012 et quitus à la gérance ; - Affectation du résultat de l'exercice ; - Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées a l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard : - Rémunération de la gérance ; - Changement de commissaires aux comptes ; - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes, - l'inventaire et les comptes annuels arrétés au 30 septembre 2012, - le rapport de gestion établi par la gérance, - les rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes, - le rapport établi par la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée - un exemplaire des statuts de la société.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée des rapports établis par la gérance, puis des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1987 B 02512
Numero SIREN:340451574
Nom ou denomination : PARTIR
Ce depot a ete enregistre le 14/08/2013 sous le numero de dépot 75554
1307562501
DATE DEPOT : 2013-08-14
NUMERO DE DEPOT : 2013R075554
N GESTION : 1987B02512
N° SIREN : 340451574
DENOMINATION : PARTIR
ADRESSE : 43 R DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS
DATE D'ACTE : 2013/03/27
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E
PARTIR Société a Responsabilité Limitée au capital de 200.000 euros Siége Social : 43 rue de la Chaussée d'Antin 75009 PARiS
SIREN 340 451 574 RCS PARIS Greife du tri.' r de comnerce o. Paria Actc de;xose lc :
1 4 A0tT zc
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 MARS 2013
L'an deux mille treize,
Le vingt-sept mars,
A 14 heures,
Les associés de la société PARTIR, société à responsabilité limitée au capital de 200.000 euros, divisé en 1.000 parts de 200 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social sis 43 rue de la Chaussée d'Antin 75009 PARIS, sur convocation de la gérance faite conformément aux statuts.
Sont présents :
Monsieur Didier BLANCHARD possédant 500 parts ; Monsieur Didier RABAUX possédant 500 parts ;
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Didier BLANCHARD, gérant associé
Monsieur Laurent ABEHSERA, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué est absent et excusé
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR :
- Rapport de gestion ; - Rapport général du Commissaire aux comptes ; -Approbation des comptes de l'exercice clos 1e 30 septembre 2012 et quitus à la gérance ; - Affectation du résultat de l'exercice ; - Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées a l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard : - Rémunération de la gérance ; - Changement de commissaires aux comptes ; - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes, - l'inventaire et les comptes annuels arrétés au 30 septembre 2012, - le rapport de gestion établi par la gérance, - les rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes, - le rapport établi par la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée - un exemplaire des statuts de la société.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée des rapports établis par la gérance, puis des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés le 30 septembre 2012, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
L'Assemblée Générale prend acte que la Société a supporté des amortissements excédentaires non déductibles visés a l'article 39-4 du C.G.1. à hauteur de 16.528 euros.
En conséquence, l'Assemblée Générale donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2012.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'Assemblée Générale prend acte que la Société a supporté des amortissements excédentaires non déductibles visés a l'article 39-4 du C.G.1. à hauteur de 16.528 euros.
En conséquence, l'Assemblée Générale donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2012.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaitre un bénéfice de 153.212 euros, et décide, conformément à la proposition de la gérance, de l'affecter de la maniére suivante :
Bénéfice de l'exercice : 153.212 euros
567.358 euros Auquel est ajouté le
Soit un bénéfice total distribuable de 720.570 euros
2
Affectation :
En totalité au compte "Autres réserves" 720.570 euros
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :
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Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Bénéfice de l'exercice : 153.212 euros
567.358 euros Auquel est ajouté le
Soit un bénéfice total distribuable de 720.570 euros
2
Affectation :
En totalité au compte "Autres réserves" 720.570 euros
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
.L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité, l'intéressé n'ayant pas pris part au vote.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité, l'intéressé n'ayant pas pris part au vote.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte que les co-gérants ont percu une rémunération au titre de l'exercice écoulé, et en approuve le montant, a savoir :
- Monsieur RABAUX, un total de 72.000 euros - Monsieur BLANCHARD, un total de 76.476 euros.
L'assemblée générale décide que la rémunération des co-gérants à compter du 1er janvier 2013 s'élévera a la somme annuelle de 72.000 € pour chacun d'entre eux.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
- Monsieur RABAUX, un total de 72.000 euros - Monsieur BLANCHARD, un total de 76.476 euros.
L'assemblée générale décide que la rémunération des co-gérants à compter du 1er janvier 2013 s'élévera a la somme annuelle de 72.000 € pour chacun d'entre eux.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, connaissance prise de la démission des Commissaires aux comptes titulaires et suppléants, prend acte de la nécessité de remplacer :
- M. Laurent ABEHSERA, commissaire aux comptes titulaire - M. Erwan LESSARD, commissaire aux comptes suppléant,
et décide de nommer en remplacement :
- La SARL ELERIA AUD!T,9 rue Moncey 75009 Paris, RCS PARIS 789 133 006,en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire,
- Laetitia BITTON, 1 bd Magenta- 75010 Paris, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant,
pour la durée restant à courir des mandats de leurs prédécesseurs.
3
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
- M. Laurent ABEHSERA, commissaire aux comptes titulaire - M. Erwan LESSARD, commissaire aux comptes suppléant,
et décide de nommer en remplacement :
- La SARL ELERIA AUD!T,9 rue Moncey 75009 Paris, RCS PARIS 789 133 006,en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire,
- Laetitia BITTON, 1 bd Magenta- 75010 Paris, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant,
pour la durée restant à courir des mandats de leurs prédécesseurs.
3
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus fa parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les co-gérants associés.
Monsieur RABAUX Monsieur BLANCHARD
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus fa parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les co-gérants associés.
Monsieur RABAUX Monsieur BLANCHARD