TA 4 INVEST
Acte du 6 août 2012
Début de l'acte
1207376901
DATE DEPOT : 2012-08-06
NUMERO DE DEPOT : 2012R073678
N" GESTION : 2011B17048
N" SIREN : 534020813
DENOMINATION : TA 4 INVEST
ADRESSE : 130 boulevard Haussmann 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2012/07/03
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : AGREMENT DE NOUVEAUX ASSOCIES
AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
Montant recu T'otal lquid Enregistrerment TA 4 INVEST
: 500€ Sy!valn L
LANGLOIS
Au capital social de 110 000 € Siége social : 130, boulevard Haussrman pu 75008 PARIS
GTC DE PARIS
Penalites : ML R -6 AOUT 2C12
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINA3E DU 3 JUILLET 2012
Ext 12047 L'an deux mille douze, Le Mardi 3 Juillet 2012 a 10 heures 30.
Les associés de la société TA 4 INVEST, société a responsabilité limitée, au capital de 110 000 E, divisé en 2 200 parts de 50 £ chacune, se sont réunis au siége de la société sis 130, boulevard Haussmann 75008 PARIS sur convocation de la gérance faite par lettre remise en main propre en date du 16 Juin 2012.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre en entrant en
séance et qui permet de constater que sont présents ou représentés :
Monsieur Tonny CARLONI, 1 100 parts Propriétaire de cent parts ci,.
Madame Anne RICHARD, Propriétaire de cent parts ci. 1 100 parts
Soit au total : 2 200 parts
Représentant la totalité du capital composant le capital social.
L'assemblée est présidée par Monsieur Tonny CARLONI, en qualité de gérant-associé.
Est présent la société WEBER INVEST, en qualité de future associée, représentée par son gérant Monsieur CARLONI Tonny.
Le Président constate que les associés présents ou représentés possédent la totalité du capital social, qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- La feuille de présence ; - Les copies des accusés des lettres de convocation remises en main propre;
- Le texte des projets de résolutions.
11 déclare que ces mémes pieces ont été mises a la disposition des associés non-gérant plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte a l'unanimité.
Puis le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport de gestion du gérant ; Prise acte des cessions de parts intervenues Augmentation de capital de 110 000 euros a 1 610 000 euros par augmentation du nombre de parts, a libérer par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles ; Modification corrélative des articles, 6(Apports) et 7(Capital social) : - Pouvoirs pour formalités.
Aprés l'exposé de l'ordre du jour, le président donne lecture de son rapport de gestion
Aprés lecture de son rapport, le président déclare la discussion ouverte.
Aprés quoi, et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour.
DATE DEPOT : 2012-08-06
NUMERO DE DEPOT : 2012R073678
N" GESTION : 2011B17048
N" SIREN : 534020813
DENOMINATION : TA 4 INVEST
ADRESSE : 130 boulevard Haussmann 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2012/07/03
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : AGREMENT DE NOUVEAUX ASSOCIES
AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
Montant recu T'otal lquid Enregistrerment TA 4 INVEST
: 500€ Sy!valn L
LANGLOIS
Au capital social de 110 000 € Siége social : 130, boulevard Haussrman pu 75008 PARIS
GTC DE PARIS
Penalites : ML R -6 AOUT 2C12
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINA3E DU 3 JUILLET 2012
Ext 12047 L'an deux mille douze, Le Mardi 3 Juillet 2012 a 10 heures 30.
Les associés de la société TA 4 INVEST, société a responsabilité limitée, au capital de 110 000 E, divisé en 2 200 parts de 50 £ chacune, se sont réunis au siége de la société sis 130, boulevard Haussmann 75008 PARIS sur convocation de la gérance faite par lettre remise en main propre en date du 16 Juin 2012.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre en entrant en
séance et qui permet de constater que sont présents ou représentés :
Monsieur Tonny CARLONI, 1 100 parts Propriétaire de cent parts ci,.
Madame Anne RICHARD, Propriétaire de cent parts ci. 1 100 parts
Soit au total : 2 200 parts
Représentant la totalité du capital composant le capital social.
L'assemblée est présidée par Monsieur Tonny CARLONI, en qualité de gérant-associé.
Est présent la société WEBER INVEST, en qualité de future associée, représentée par son gérant Monsieur CARLONI Tonny.
Le Président constate que les associés présents ou représentés possédent la totalité du capital social, qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- La feuille de présence ; - Les copies des accusés des lettres de convocation remises en main propre;
- Le texte des projets de résolutions.
11 déclare que ces mémes pieces ont été mises a la disposition des associés non-gérant plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte a l'unanimité.
Puis le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport de gestion du gérant ; Prise acte des cessions de parts intervenues Augmentation de capital de 110 000 euros a 1 610 000 euros par augmentation du nombre de parts, a libérer par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles ; Modification corrélative des articles, 6(Apports) et 7(Capital social) : - Pouvoirs pour formalités.
Aprés l'exposé de l'ordre du jour, le président donne lecture de son rapport de gestion
Aprés lecture de son rapport, le président déclare la discussion ouverte.
Aprés quoi, et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale des associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'agréer en qualité de nouveaux associés, conformément a la loi et a l'article 10 des statuts :
La société civile de Portefeuille WEBER INVEST, domiciliée au 19, rue Wever 75116 PARIS, RCS PARIS 752 466 797, représentée par son gérant Tonny CARLONI.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
La société civile de Portefeuille WEBER INVEST, domiciliée au 19, rue Wever 75116 PARIS, RCS PARIS 752 466 797, représentée par son gérant Tonny CARLONI.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale des associés prend acte de la cession de parts sociales suivantes :
Le 1er Juillet 2012, Monsieur CARLONI Tonny céde l 100 parts sociales lui appartenant à la Société WEBER INVEST. Le 1er Juillet 2O12, Madame RICHARD Anne c&de 1 1O0 parts sociales lui
appartenant a la Société WEBER INVEST.
Le 1er Juillet 2012, Monsieur CARLONI Tonny céde l 100 parts sociales lui appartenant à la Société WEBER INVEST. Le 1er Juillet 2O12, Madame RICHARD Anne c&de 1 1O0 parts sociales lui
appartenant a la Société WEBER INVEST.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire décide de procéder a une augmentation de capital d'une somme de 1 500 000 euros (un million cinq cent mille euros) pour le porter a 1 610 000 euros (un million six cent dix mille euros) par la création et l'émission au pair de 30 000 parts sociales nouvelles de 50 £ chacune, portant les numéros 2 201 a 32200, souscrites intégralement par l'associé unique. Les parts souscrites sont a libérer entierement par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale constate :
1. Que les 30 000 parts nouvelles ont été immédiatement souscrites par l'associé unique composant le capital social, savoir :
- La Sociéte WEBER INVEST, tant a titre réductible qu'a titre irréductible. a concurrence de 30 000 parts,
portant les numéros 2 201 a 32 200, ci 30 000 parts
Total des parts souscrite: 30 000 parts
2. Que le montant desdites souscriptions a été intégralement libéré par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société détenues par chacun des souscripteurs, savoir :
- Par la société WEBER INVEST, par prélvement sur son compte-courant d'associé constitué par différents apports en numéraire depuis la constitution de la société de la somme, ci. 1 500 000 E
1 500 000 € Total des sommes prélevées sur les comptes courants des associés ..
t q t
3. Que l'associé unique souscripteur affirme que ladite somme, prélevée sur son compte courant, représente bien des créances certaines, liquides et exigibles sur la société a la date de la présente assemblée :
4. Que les parts nouvelles créées en représentation de l'augmentation du capital, décidée aux termes de la premiére résolution, sont entiérement souscrites, qu'elles sont entierement libérées et réparties entre les souscripteurs dans la proportion de leur souscription ;
5. Et qu ainsi ladite augmentation du capital est définitivement et régulirement réalisée.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
1. Que les 30 000 parts nouvelles ont été immédiatement souscrites par l'associé unique composant le capital social, savoir :
- La Sociéte WEBER INVEST, tant a titre réductible qu'a titre irréductible. a concurrence de 30 000 parts,
portant les numéros 2 201 a 32 200, ci 30 000 parts
Total des parts souscrite: 30 000 parts
2. Que le montant desdites souscriptions a été intégralement libéré par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société détenues par chacun des souscripteurs, savoir :
- Par la société WEBER INVEST, par prélvement sur son compte-courant d'associé constitué par différents apports en numéraire depuis la constitution de la société de la somme, ci. 1 500 000 E
1 500 000 € Total des sommes prélevées sur les comptes courants des associés ..
t q t
3. Que l'associé unique souscripteur affirme que ladite somme, prélevée sur son compte courant, représente bien des créances certaines, liquides et exigibles sur la société a la date de la présente assemblée :
4. Que les parts nouvelles créées en représentation de l'augmentation du capital, décidée aux termes de la premiére résolution, sont entiérement souscrites, qu'elles sont entierement libérées et réparties entre les souscripteurs dans la proportion de leur souscription ;
5. Et qu ainsi ladite augmentation du capital est définitivement et régulirement réalisée.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précéde et qui permet de constater que l'augmentation de capital a été définitivement et régulierement réalisée, l'assemblée générale des associés décide de modifier en conséquence les articles 6 < Apports > et 7 < Capital social > des statuts ainsi qu'il suit :
ARTICLE 6 - Apports (nouvelle rédaction)
Le capital social est constitué des apports suivants :
Madame Anne RICHARD La somme de ... 5 000 Euros
Monsieur Tonny CARLON1 5 000 £uros La somme de ...
Soit au totai, la somme de . 10 000 £uros
Correspondant a 200 parts sociales de 50 Curos, souscrites en totalité et intégralement libérées.
Laquelle somme de DIX MILLE (10 000) EUROS a été déposée dés avant ce jour au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation a la SOCIETE GENERALE - Agence des Champs EIysées - 91, avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS.
Cette somme sera retirée par la gérance, sur production du certificat du Greffer attestant 1'immatriculation de ia société au Registre du Commerce et des Sociétés.
Par Assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2012, ii a été décidé d'une augmentation de capital de 100 000 euros par apport en numéraire des associés. Cette augmentation est réalisée par voie d'élévation du nombre des parts de 200 parts (deux cents) a 2 200 parts (Deux mille deux cents).
Par acte sous seing privé en date du 1" Juillet 2012, Madame Anne RICHARD céde 1 100 parts sociales a ia société WEBER INVEST.
Par acte sous seing privé en date du 1er Juillet 2012, Monsieur Tonny CARLONl céde 1 100 parts sociales a ia société WEBER INVEST.
A
Par Assemblée Générale Extraordinaire du 3 Juillet 2012, le capital social de la société a été augmenté d'une somme de 1 500 000 euros, et porté & 1 610000 euros, par la création de 30 000 parts sociales de 50 euros chacune, libérées intégralement par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société.
Total composant le capital social : 1 610 000 euros (un million six cent dix mille euros).
ARTICLE 7-Capital Social (Nouvelle rédaction)
1 - Le capital social est fixé a un million six cent dix mille euros (1 610 000 euros), divisé en 32 200 parts de 50 euros chacune, numérotées de 1 a 32 200, entiérement souscrites et libérées.
Les 32 200 parts sociales de 50 euros composant le capital social sont réparties entre les associés de la maniere suivante :
a Ia société WEBER INVEST A concurrence de . 32 200 parts Numérotées de 1 a 32 200.
Total égal au nombre de parts composant le capital social. 32 200 parts
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
ARTICLE 6 - Apports (nouvelle rédaction)
Le capital social est constitué des apports suivants :
Madame Anne RICHARD La somme de ... 5 000 Euros
Monsieur Tonny CARLON1 5 000 £uros La somme de ...
Soit au totai, la somme de . 10 000 £uros
Correspondant a 200 parts sociales de 50 Curos, souscrites en totalité et intégralement libérées.
Laquelle somme de DIX MILLE (10 000) EUROS a été déposée dés avant ce jour au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation a la SOCIETE GENERALE - Agence des Champs EIysées - 91, avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS.
Cette somme sera retirée par la gérance, sur production du certificat du Greffer attestant 1'immatriculation de ia société au Registre du Commerce et des Sociétés.
Par Assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2012, ii a été décidé d'une augmentation de capital de 100 000 euros par apport en numéraire des associés. Cette augmentation est réalisée par voie d'élévation du nombre des parts de 200 parts (deux cents) a 2 200 parts (Deux mille deux cents).
Par acte sous seing privé en date du 1" Juillet 2012, Madame Anne RICHARD céde 1 100 parts sociales a ia société WEBER INVEST.
Par acte sous seing privé en date du 1er Juillet 2012, Monsieur Tonny CARLONl céde 1 100 parts sociales a ia société WEBER INVEST.
A
Par Assemblée Générale Extraordinaire du 3 Juillet 2012, le capital social de la société a été augmenté d'une somme de 1 500 000 euros, et porté & 1 610000 euros, par la création de 30 000 parts sociales de 50 euros chacune, libérées intégralement par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société.
Total composant le capital social : 1 610 000 euros (un million six cent dix mille euros).
ARTICLE 7-Capital Social (Nouvelle rédaction)
1 - Le capital social est fixé a un million six cent dix mille euros (1 610 000 euros), divisé en 32 200 parts de 50 euros chacune, numérotées de 1 a 32 200, entiérement souscrites et libérées.
Les 32 200 parts sociales de 50 euros composant le capital social sont réparties entre les associés de la maniere suivante :
a Ia société WEBER INVEST A concurrence de . 32 200 parts Numérotées de 1 a 32 200.
Total égal au nombre de parts composant le capital social. 32 200 parts
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale des associés confére tous pouvoirs au porteur d'extraits ou de copies du présent procés-verbal pour effectuer toutes les formalités qu'il appartiendra en application des décisions relevant de l'assemblée générale extraordinaire.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a 1'ordre du jour et personne ne demnandant la parole, la séance est levée à 11 heures.
Le présent proces-verbal, établi par le gérant, a été signé par lui
Monsieur CARLONI Tonny
La société WBER INVEST Représentéefb son Gérant
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a 1'ordre du jour et personne ne demnandant la parole, la séance est levée à 11 heures.
Le présent proces-verbal, établi par le gérant, a été signé par lui
Monsieur CARLONI Tonny
La société WBER INVEST Représentéefb son Gérant