ALUPLASTIC SA
Acte du 5 décembre 2007
Début de l'acte
*+ rGreffe du Tribunal de Commerce de CERTTFTCA LILLE DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Halle aux Sucres 33, Avenue du Peuple Belge B.P. 109 LILLE Cedex V/Réf : 16240 59009
Concernant : Depôt effectue par
Ste ALUPLASTIC Mr Georges BARATTO 139 rue Leon Beauchamps 50 rue Princesse 59930 LA CHAPELLE D ARMENTIERES 59800 LILLE
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Tarif fixé par décret 2007-812du 10/05/07 - 6 Taux de base -Détail sur note de frais et honoraires annexée.
Le Greffier,
CERTIRE CONFORME 0 5 DEC. 2007 A L'ORIGINAL ALUPLASTIC 6 31 Société par Actions Simplifiées au capital de 500.000 Euros Siege social : 139 rue Léon Beauchamps 9211 59930 La Chapelle d'Armentieres 415 025 253 RCS Lille
Concernant : Depôt effectue par
Ste ALUPLASTIC Mr Georges BARATTO 139 rue Leon Beauchamps 50 rue Princesse 59930 LA CHAPELLE D ARMENTIERES 59800 LILLE
Le Greffier,
CERTIRE CONFORME 0 5 DEC. 2007 A L'ORIGINAL ALUPLASTIC 6 31 Société par Actions Simplifiées au capital de 500.000 Euros Siege social : 139 rue Léon Beauchamps 9211 59930 La Chapelle d'Armentieres 415 025 253 RCS Lille
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 23 AVRIL 2007
L'an deux mille sept, et le vingt trois avril, à onze heures, la Société MACLOS, Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital social de 2.300.000 € dont le siege social est situé au 139 rue Léon Beauchamps a La Chapelle d'Armentieres, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Lille sous le numéro 448 019 455, associée unique et seule Présidente de la Société 330 ALUPLASTIC, représentée par Monsieur Arnaud LECLERCQ, Président du Conseil de surveillance de la Société MACLOS,
1 7
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Lors du Conseil de surveillance qui vient de ce tenir ce jour préalablement a ce qui est exposé au sein du présent procés verbal :
Monsieur Jean Jacques NALLET a été nommé en qualité de nouveau membre et Président du Directoire de la Société Maclos en remplacement de Monsieur Bertrand GUIGON démissionnaire.
Il n'y a donc plus lieu que Monsieur Bertrand GUIGON continue d'étre le représentant permanent de la Société MACLOS associée unique et seule Présidente de la Société ALUPLASTC.
Cette fonction revient tout naturellement, du fait de sa nomination exposée ci-dessus, a Monsieur Jean Jacques NALLET.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
- la nomination d'un nouveau représentant permanent de la Société MACLOS associée unique et seule Présidente de la Société ALUPLASTIC ; - la délégation de pouvoirs en vue des formalités a accomplir.
des Sociétés de Lille sous le numéro 448 019 455, associée unique et seule Présidente de la Société 330 ALUPLASTIC, représentée par Monsieur Arnaud LECLERCQ, Président du Conseil de surveillance de la Société MACLOS,
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I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Lors du Conseil de surveillance qui vient de ce tenir ce jour préalablement a ce qui est exposé au sein du présent procés verbal :
Monsieur Jean Jacques NALLET a été nommé en qualité de nouveau membre et Président du Directoire de la Société Maclos en remplacement de Monsieur Bertrand GUIGON démissionnaire.
Il n'y a donc plus lieu que Monsieur Bertrand GUIGON continue d'étre le représentant permanent de la Société MACLOS associée unique et seule Présidente de la Société ALUPLASTC.
Cette fonction revient tout naturellement, du fait de sa nomination exposée ci-dessus, a Monsieur Jean Jacques NALLET.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
- la nomination d'un nouveau représentant permanent de la Société MACLOS associée unique et seule Présidente de la Société ALUPLASTIC ; - la délégation de pouvoirs en vue des formalités a accomplir.
PREMIERE DECISION
L'associé unique, décide de nommer Monsieur Jean-Jacques NALLET représentant permanent de la Société MACLOS, associée unique et Présidente de la Société ALUPLASTIC, en remplacement de Monsieur Bertrand GUIGON.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associée unique et consigné au registre prévu par la loi.
L'associée unique
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associée unique et consigné au registre prévu par la loi.
L'associée unique