ALUPLASTIC SA
Acte du 30 septembre 2008
Début de l'acte
Greffe
CERTIFICAT du Tribunal de Commerce de Lille DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Halle aux Sucres 33, Avenue du Peuple Belge B.P. 109 LILLE Cedex V/Ref : 13759 59009
Concernant : Depot effectué par :
Maitre BARATTO Georges SaS ALUPLASTIC 139 rue Leon Beauchamps 197 rue Raymond Derain 59930 LA CHAPELLE D ARMENTIERES 59700 MARCQ EN BAROEUL
Numéro RCS : Lille B 415 025 253 <61311/1998B00010>
Numero : Piéces déposées 1e 30/09/2008 2807583
CERTIFICAT du Tribunal de Commerce de Lille DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Halle aux Sucres 33, Avenue du Peuple Belge B.P. 109 LILLE Cedex V/Ref : 13759 59009
Concernant : Depot effectué par :
Maitre BARATTO Georges SaS ALUPLASTIC 139 rue Leon Beauchamps 197 rue Raymond Derain 59930 LA CHAPELLE D ARMENTIERES 59700 MARCQ EN BAROEUL
Numéro RCS : Lille B 415 025 253 <61311/1998B00010>
Numero : Piéces déposées 1e 30/09/2008 2807583
Decision de l'associé unique du 27/08/2008 Changement de Représentant permanent Mr Denis PARISOT remplace Mr Jean-Jacques NALLET pour la SA MACLOS
Farif fixé par décret 2007-812du 10/05/07 - 6 Taux de base -Détai1 sur note de frais et honoraires annexée
Le Greffier,
CEREIFE CONFORME 3 0 SEP.2608 A L'ORIGINAL ALUPLASTIC Société par Actions Simplifiées au capital de 500.000 Eures Siege social : 139 rue Léon Beauchamps 59930 La Chapelle d'Armentieres 415 025 253 RCS Lille 64311
7 583.
Le Greffier,
CEREIFE CONFORME 3 0 SEP.2608 A L'ORIGINAL ALUPLASTIC Société par Actions Simplifiées au capital de 500.000 Eures Siege social : 139 rue Léon Beauchamps 59930 La Chapelle d'Armentieres 415 025 253 RCS Lille 64311
7 583.
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27 AOUT 2008
L'an deux mille huit, et le vingt sept août, a dix sept heures, la Société MACLOS, Société Anonyme a 35 Directoire et Conseil de Surveillance au capital social de 2.300.000 € dont le siége social est situé au 139 rue Léon Beauchamps a La Chapelle d'Armentiéres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 448 019 455, associée unique et seule Présidente de la Société m ALUPLASTIC, représentée par Monsieur Cyril MILLER, Président du Conseil de surveillance de la Société MACLOS,
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Lors du Conseil de surveillance qui vient de ce tenir ce jour préalablement a ce qui est exposé au sein du présent procés verbal :
Monsieur Denis PARISOT a été nommé en qualité de Président du Directoire de la Société Maclos en remplacement de Monsieur Jean Jacques NALLET démissionnaire de son mandat de membre du Directoire et de Président.
Il n'y a donc pius lieu que Monsieur Jean Jacques NALLET continue d'étre ie représentant permanent de la Société MACLOS associée unique et seule Présidente de la Société ALUPLASTC.
Cette fonction revient tout naturellement, du fait de sa nomination exposée ci-dessus, a Monsieur Jean Denis PARISOT.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
- la nomination d'un nouveau représentant permanent de la Société MACLOS associée unique et seule Présidente de la Société ALUPLASTIC ; - la délégation de pouvoirs en vue des formalités a accomplir.
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Lors du Conseil de surveillance qui vient de ce tenir ce jour préalablement a ce qui est exposé au sein du présent procés verbal :
Monsieur Denis PARISOT a été nommé en qualité de Président du Directoire de la Société Maclos en remplacement de Monsieur Jean Jacques NALLET démissionnaire de son mandat de membre du Directoire et de Président.
Il n'y a donc pius lieu que Monsieur Jean Jacques NALLET continue d'étre ie représentant permanent de la Société MACLOS associée unique et seule Présidente de la Société ALUPLASTC.
Cette fonction revient tout naturellement, du fait de sa nomination exposée ci-dessus, a Monsieur Jean Denis PARISOT.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
- la nomination d'un nouveau représentant permanent de la Société MACLOS associée unique et seule Présidente de la Société ALUPLASTIC ; - la délégation de pouvoirs en vue des formalités a accomplir.
PREMIERE DECISION
L'associé unique, décide de nommer Monsieur DENIS PARISOT représentant permanent de la Société MACLOS, associée unique et Présidente de la Société ALUPLASTIC, en remplacement de Monsieur Jean-Jacques NALLET.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par l'associée unique et consigné au registre prévu par la loi.
L'associée unique
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par l'associée unique et consigné au registre prévu par la loi.
L'associée unique