UCAR LOCATION
Acte du 1 août 2016
Début de l'acte
RCS : NANTERRE Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2004 B 02689
Numéro SIREN : 432 107 134
Nom ou denomination : UCAR LOCATION
Ce depot a ete enregistre le 01/08/2016 sous le numero de dépot 26924
UCAR LOCATION Société par Actions Simplifiée au capital de 266 700 euros Siége social : 10 rue Louis Pasteur - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 432 107 134 RCS NANTERRE
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2004 B 02689
Numéro SIREN : 432 107 134
Nom ou denomination : UCAR LOCATION
Ce depot a ete enregistre le 01/08/2016 sous le numero de dépot 26924
UCAR LOCATION Société par Actions Simplifiée au capital de 266 700 euros Siége social : 10 rue Louis Pasteur - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 432 107 134 RCS NANTERRE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 16 JUIN 2016
L'AN DEUX MIL SEIZE. LE JEUDI 16 JUIN & 13 HEURES, AU SIEGE SOCIAL,
La Société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, régulierement convoquée, représentée par Monsieur Stéphane SCHWEDES, est absente et excusée.
En sa qualité de représentant légal du Président de ia Société, Monsieur Jean-Claude PUERTO- SALAVERT a établi le Rapport de gestion du Président exposant la situation de la Société au cours de l'exercice écoulé et son évolution, conformément aux dispositions de l'Article L. 232-1 du Code de commerce.
Le Rapport susmentionné ainsi que ie bilan, le compte de résultat et les annexes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et le Rapport du Commissaire aux Comptes, ont été tenus a disposition de l'Associe unique dans fes délais prévus par les Statuts.
La Société UCAR, Société Anonyme au capital de 4.705.084,80 euros, Dont le Siege social est situé 10 rue Louis Pasteur -92100 BOULOGNE BILLANCOURT, Immatriculée sous le numéro 432 028 173 R.C.S. NANTERRE,
Associé unique de la Société UCAR LOCATION, en sa qualité de propriétaire des VINGT-SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX (26.670) actions d'une valeur de DIX EUROS (10 €) chacune, composant la totalité du capital social d'un montant de 266.700 euros,
A pris sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un Directeur Général, Pouvoirs pour formalités.
les décisions suivantes :
La Société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, régulierement convoquée, représentée par Monsieur Stéphane SCHWEDES, est absente et excusée.
En sa qualité de représentant légal du Président de ia Société, Monsieur Jean-Claude PUERTO- SALAVERT a établi le Rapport de gestion du Président exposant la situation de la Société au cours de l'exercice écoulé et son évolution, conformément aux dispositions de l'Article L. 232-1 du Code de commerce.
Le Rapport susmentionné ainsi que ie bilan, le compte de résultat et les annexes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et le Rapport du Commissaire aux Comptes, ont été tenus a disposition de l'Associe unique dans fes délais prévus par les Statuts.
La Société UCAR, Société Anonyme au capital de 4.705.084,80 euros, Dont le Siege social est situé 10 rue Louis Pasteur -92100 BOULOGNE BILLANCOURT, Immatriculée sous le numéro 432 028 173 R.C.S. NANTERRE,
Associé unique de la Société UCAR LOCATION, en sa qualité de propriétaire des VINGT-SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX (26.670) actions d'une valeur de DIX EUROS (10 €) chacune, composant la totalité du capital social d'un montant de 266.700 euros,
A pris sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un Directeur Général, Pouvoirs pour formalités.
les décisions suivantes :
CINQUIEME RESOLUTION
L Associé unique décide de nommer & comptér de ce jour en qualité de Directeur Général, disposant des mémes pouvoirs que ceux du Président, et pour une durée d'une année a savoir jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 :
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Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°26924 en date du 01/08/2016
Monsieur Olivier BLAISE
Né le 18/10/1960 a REIMS (51) Demeurant La Roche -24520 LIORAC SUR LOUYRE De nationalité et de résidence francaises
Monsieur Olivier BLAISE a fait savoir a la Société qu'il acceptait ces fonctions, rien de par la loi ne s'y opposant.
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Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°26924 en date du 01/08/2016
Monsieur Olivier BLAISE
Né le 18/10/1960 a REIMS (51) Demeurant La Roche -24520 LIORAC SUR LOUYRE De nationalité et de résidence francaises
Monsieur Olivier BLAISE a fait savoir a la Société qu'il acceptait ces fonctions, rien de par la loi ne s'y opposant.
SIXIEME RESOLUTION
L'Associé unique donne tous pouvoirs au Président à l'effet de procéder à toutes les formalités légalement requises.
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