HALL COMMUNICATION
Acte du 28 juillet 2011
Début de l'acte
Déposé au Greffe le 28 JUIL. 2011 HALL COMMUNICATION sous Ie N3O792 Société a responsabilité limitée a Associé unique rcs n° u Bc& au capital de 103 520,00 euros Siége social : 194 rue Georges Guynemer - Z.A. Aéropole 44150 ANCENIS 438.316.747. RCS NANTES
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 22 JUIN 2010
L'AN DEUX MILLE DIX, Le vingt-deux juin, A dix-huit heures, Au siége social sis à ANCENIS (44150) au 194, rue Georges Guynemer - Z.A. Aéropole
La Société I.P.C., Société a Responsabilité Limitée au capital de 225 000,00 euros, ayant son siége social a ANCENIS (44150) au 194, rue Georges Guynemer - Z.A. Aéropole, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 505.315.648, représentée par ses cogérants Messieurs Sylvain PERRIN, Etienne PEAUDEAU et Philippe CHARPENTIER,
Ci-aprés désignée : L's Associée Unique >,
Associée unique de la Société HALL COMMUNICATION,
Ci-aprés désignée : La < Société >.
Propriétaire de la totalité des 1 294 parts sociales de 80,00 euros de valeur nominale composant le capital de la société HALL COMMUNICATION,
Aprés avoir pris connaissance du rapport de la gérance,
A pris les décisions suivantes :
Modification des dates d'ouverture et de clture de l'exercice social et de la durée de 1'exercice en cours, Modification corrélative de l'article 23 des statuts. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La Société I.P.C., Société a Responsabilité Limitée au capital de 225 000,00 euros, ayant son siége social a ANCENIS (44150) au 194, rue Georges Guynemer - Z.A. Aéropole, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 505.315.648, représentée par ses cogérants Messieurs Sylvain PERRIN, Etienne PEAUDEAU et Philippe CHARPENTIER,
Ci-aprés désignée : L's Associée Unique >,
Associée unique de la Société HALL COMMUNICATION,
Ci-aprés désignée : La < Société >.
Propriétaire de la totalité des 1 294 parts sociales de 80,00 euros de valeur nominale composant le capital de la société HALL COMMUNICATION,
Aprés avoir pris connaissance du rapport de la gérance,
A pris les décisions suivantes :
Modification des dates d'ouverture et de clture de l'exercice social et de la durée de 1'exercice en cours, Modification corrélative de l'article 23 des statuts. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de proroger de SIX (6) mois l'exercice social en cours qui se terminera alors le 31 Décembre 2010 au lieu du 30 Juin 2010 comme initialement prévu. L'exercice en cours aura ainsi une durée exceptionnelle de DIX HUIT (18) mois.
En conséquence, l'Associé Unique, décide corrélativement de fixer les dates respectives d'ouverture et de clôture des exercices ultérieurs au 1er Janvier et 31 Décembre de chaque année.
En conséquence, l'Associé Unique, décide corrélativement de fixer les dates respectives d'ouverture et de clôture des exercices ultérieurs au 1er Janvier et 31 Décembre de chaque année.
En outre, l'Associé Unique décide de supprimer dans l'article 23 des statuts, le paragraphe relatif a la clôture du premier exercice social libellé comme suit :
. " Par-exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au -- Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 30 juin 2002 >.
Cette résolution est adoptée.
En conséquence, l'Associé Unique, décide corrélativement de fixer les dates respectives d'ouverture et de clôture des exercices ultérieurs au 1er Janvier et 31 Décembre de chaque année.
En conséquence, l'Associé Unique, décide corrélativement de fixer les dates respectives d'ouverture et de clôture des exercices ultérieurs au 1er Janvier et 31 Décembre de chaque année.
En outre, l'Associé Unique décide de supprimer dans l'article 23 des statuts, le paragraphe relatif a la clôture du premier exercice social libellé comme suit :
. " Par-exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au -- Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 30 juin 2002 >.
Cette résolution est adoptée.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique, en conséquence de l'adoption de la premiére décision qui précéde, décide de modifier l'article 23 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
# ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL - COMPTE SOCIAUX
Chaque exercice social a une durée d'une année qui conimence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre
A la clóture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) >.
Le reste de l'article demeure inchangé
Cette résolution est adoptée.
# ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL - COMPTE SOCIAUX
Chaque exercice social a une durée d'une année qui conimence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre
A la clóture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) >.
Le reste de l'article demeure inchangé
Cette résolution est adoptée.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par 1'Associé Unique.
La SARL I.P.C., Associée Unique Représentée par ses Cogérants,
Moysteur Sylvain PERRIN Monsieur Etienne PEAUDEAU,
Monsieur Philippe CHARPENER
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Cette résolution est adoptée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par 1'Associé Unique.
La SARL I.P.C., Associée Unique Représentée par ses Cogérants,
Moysteur Sylvain PERRIN Monsieur Etienne PEAUDEAU,
Monsieur Philippe CHARPENER
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