NOVEN
Acte du 3 septembre 2007
Début de l'acte
Depot R c.s. no
3/09073396
Société a responsabilité limitée au capital de 30 000,00 Euros
Siege social: 2 BIS ROUTE DE LYON - 42400 SAINT CHAMOND R.C.S : 480 946 334 ST ETIENNE
3/09073396
Société a responsabilité limitée au capital de 30 000,00 Euros
Siege social: 2 BIS ROUTE DE LYON - 42400 SAINT CHAMOND R.C.S : 480 946 334 ST ETIENNE
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 2/08/2007
Le 2/08/2007, a 1 1 heures, Monsieur Bernard MATHEVON, associé unique et gérant, détenant 300 parts sociales,
I- APRES AVOIR EXPOSE QUE :
En sa qualité de gérant, l'associé unique de la société, Monsieur Bernard MATHEVON, a établi le rapport de gestion sur la libération du capital.
II- A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
La libération du capital
Résolution n- 1
L'associé unique a décidé de libérer intégralement le capital.
Cette résolution est adoptée unilatéralement par l'associé unique.
Résolution n* 2
L'associé unique décide de modifier l'article 7 des statuts relatif aux apports, ainsi qu'il suit :
" Article 7 - Apports A la constitution, les apports en numéraire correspondent a la valeur nominale de 300 parts sociales de 100 euros chacune, intégralement souscrites par l'associé unique. Ces parts de numéraire sont libérées intégralement. >
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés tecture, a été signe par ie Président de séance et par tous les associés présents.
La gérance
DUMAY MATHEVON 5&RL au eppital de 30.000 c Plomberi Chauffage Climatisation 2 B1Sroule7n - 42400 ST-CHAMOND Tel. 04 7722 78 - Fax 04 77 22 37 36 SIRER 480 946334 00012 - APE 453 F
I- APRES AVOIR EXPOSE QUE :
En sa qualité de gérant, l'associé unique de la société, Monsieur Bernard MATHEVON, a établi le rapport de gestion sur la libération du capital.
II- A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
La libération du capital
Résolution n- 1
L'associé unique a décidé de libérer intégralement le capital.
Cette résolution est adoptée unilatéralement par l'associé unique.
Résolution n* 2
L'associé unique décide de modifier l'article 7 des statuts relatif aux apports, ainsi qu'il suit :
" Article 7 - Apports A la constitution, les apports en numéraire correspondent a la valeur nominale de 300 parts sociales de 100 euros chacune, intégralement souscrites par l'associé unique. Ces parts de numéraire sont libérées intégralement. >
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés tecture, a été signe par ie Président de séance et par tous les associés présents.
La gérance
DUMAY MATHEVON 5&RL au eppital de 30.000 c Plomberi Chauffage Climatisation 2 B1Sroule7n - 42400 ST-CHAMOND Tel. 04 7722 78 - Fax 04 77 22 37 36 SIRER 480 946334 00012 - APE 453 F