BATI MAT 2B
Acte du 14 janvier 2019
Début de l'acte
RCS : BASTIA
Code greffe : 2002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAsTlA atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00217 Numero SIREN : 403 031 818
Nom ou denomination : BATI-MAT 2B
Ce depot a ete enregistré le 14/01/2019 sous le numéro de dep8t 165
Duplicata. RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
SELARL ME NICOLE CASANOVA PALAIS DE JUSTICE BP 345 20297 BASTIA CEDEX TEL 04 95 34 84 70 FAX : 04 95 34 84 71 MAITRE ALBERT PELLEGRI
Port de Toga 20200 Bastia
V/REF :
N/REF : 95 B 217 / 2019-A-165
Le greffier du tribunal de commerce de Bastia certifie qu'il a recu le 27/11/2018, les actes suivants :
Code greffe : 2002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAsTlA atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00217 Numero SIREN : 403 031 818
Nom ou denomination : BATI-MAT 2B
Ce depot a ete enregistré le 14/01/2019 sous le numéro de dep8t 165
Duplicata. RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
SELARL ME NICOLE CASANOVA PALAIS DE JUSTICE BP 345 20297 BASTIA CEDEX TEL 04 95 34 84 70 FAX : 04 95 34 84 71 MAITRE ALBERT PELLEGRI
Port de Toga 20200 Bastia
V/REF :
N/REF : 95 B 217 / 2019-A-165
Le greffier du tribunal de commerce de Bastia certifie qu'il a recu le 27/11/2018, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée en date du 30/09/2017 - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Concernant la société
BATI-MAT 2B Société par actions simplifiée Figaretto 20230 San-Nicola0
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-A-165 le 14/01/2019 R.C.S. BASTIA 403 031 818 (95 B 217)
LE GREFFIER
AS
BATI-MAT 2B
Société par actions simplifiée
au capital de 45 734 euros
Siege s0cial : FIGARETTO, 20230 SAN NICOLAO
R.C.S : BASTIA 403 031 818
BATI-MAT 2B Société par actions simplifiée Figaretto 20230 San-Nicola0
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-A-165 le 14/01/2019 R.C.S. BASTIA 403 031 818 (95 B 217)
LE GREFFIER
AS
BATI-MAT 2B
Société par actions simplifiée
au capital de 45 734 euros
Siege s0cial : FIGARETTO, 20230 SAN NICOLAO
R.C.S : BASTIA 403 031 818
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2017
L'an deux mille dix-sept. Le 30 septembre, A 10 heures 30,
Les associés de la société BATI-MAT 2B se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, FIGARETTO 20230 SAN NICOLAO, sur convocation faite par le Président adressée a chaque associé.
Sont présents :
Monsieur Raoul Pierre CASANOVA, titulaire de 375 actions nominatives en pleine propriété,
Monsieur Serge CESARI, titulaire de 125 actions nominatives en pleine propriété.
Monsieur Serge CESARI, est désigné comme secrétaire
Monsieur Bruno PELLEGRI et Monsieur Alain BERNADINI, Commissaires aux Comptes de
la Société, réguliérement convoqués, sont présents.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes Titulaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
L'an deux mille dix-sept. Le 30 septembre, A 10 heures 30,
Les associés de la société BATI-MAT 2B se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, FIGARETTO 20230 SAN NICOLAO, sur convocation faite par le Président adressée a chaque associé.
Sont présents :
Monsieur Raoul Pierre CASANOVA, titulaire de 375 actions nominatives en pleine propriété,
Monsieur Serge CESARI, titulaire de 125 actions nominatives en pleine propriété.
Monsieur Serge CESARI, est désigné comme secrétaire
Monsieur Bruno PELLEGRI et Monsieur Alain BERNADINI, Commissaires aux Comptes de
la Société, réguliérement convoqués, sont présents.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes Titulaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée, aprés avoir constaté la démission de Monsieur Bruno PELLEGRI en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire et Monsieur Alain BERNADINI en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, et ce a dater de ce jour, décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire :
La SARL ALTUS CONSULTANTS AUDIT, Les Jardins de Toga 20200 - BASTIA, inscrite a la compagnie régionales des Commissaires aux Comptes d'AIX-BASTIA, représentée par Monsieur Jean-Pierre FABIANI et qui accepte la dite fonction, est nommé pour la durée qui reste a effectuer c'est-a-dire jusqu'au bilan devant statuer sur les comptes arretés le 31/12/2019.
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée par .voix ayant voté pour,voix ayant voté contre et voix s'étant abstenues.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire
La SARL ALTUS CONSULTANTS AUDIT, Les Jardins de Toga 20200 - BASTIA, inscrite a la compagnie régionales des Commissaires aux Comptes d'AIX-BASTIA, représentée par Monsieur Jean-Pierre FABIANI et qui accepte la dite fonction, est nommé pour la durée qui reste a effectuer c'est-a-dire jusqu'au bilan devant statuer sur les comptes arretés le 31/12/2019.
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée par .voix ayant voté pour,voix ayant voté contre et voix s'étant abstenues.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire