DENTSPLY SIRONA FRANCE
Acte du 12 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1997 B 01404 Numero SIREN : 331 432 831
Nom ou dénomination : DENTSPLY SIRONA FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 12/07/2019 sous le numero de dep8t 25724
13.6.13
l c: nde dépôt n*de 22 gestion 199biyi 2 1 JUIL. 2019
DENTSPLY SIRONA FRANCE n°de Société par actions simplifiée au capital de 53.611.248 € facture Siége sociai : 7 ter, rue de ia Porte de Bue, Immeubie le Cotbert nde chrono 78000 Versailles 331 432 831 RCS VERSAILLES 00000-
Code greffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1997 B 01404 Numero SIREN : 331 432 831
Nom ou dénomination : DENTSPLY SIRONA FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 12/07/2019 sous le numero de dep8t 25724
13.6.13
l c: nde dépôt n*de 22 gestion 199biyi 2 1 JUIL. 2019
DENTSPLY SIRONA FRANCE n°de Société par actions simplifiée au capital de 53.611.248 € facture Siége sociai : 7 ter, rue de ia Porte de Bue, Immeubie le Cotbert nde chrono 78000 Versailles 331 432 831 RCS VERSAILLES 00000-
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER DU 13 JUIN 2019 OF JUNE 13,2019
Minutes Procés-verbal
L'an 2019, le 13 juin, On June 13, 2019,
La soussignée : The undersigned:
Dentsply BX S.à.r.. Dentsply BX s.à.r.l a Luxemburg company société de droit luxembourgeois dont le siége social est : 6, rue Eugene having its registered office at: 6, rue Eugéne Ruppert2453 Luxembourg Ruppert 2453 Luxemburg représentée par Robert John Winters represented by Robert John Winters
Agissant en qualité d'associé unique de la société Acting as the sole shareholder of Dentsply Sirona Dentsply Sirona France, société par actions France. a société par actions simplifiée with a simplifiée au capital de 53.611,248 € et dont ie capital of EUR 53,611,248 and having its registered siege social est 7ter, rue de la Porte de Buc, Office at 7ter, rue de la Porte de Buc, Immeuble le Immeuble le Colbert, 78000 Versailles (la Société Colbert, 78000 Versailles (the "Company"). ".
Aprés avoir rappelé l'ordre du jour des présentes After recalling the agenda of these decisions: décisions :
1.- Révocation du Président et nomination du - Dismissal of the President and nouveau Président. appointment of the new President 2 - Pouvoirs pour les formalités légales 2. - Powers for legal formalities.
Connaissance prise des documents suivants Considering the foilowing documents
Ia copie de la lettre informant M Markus a copy of the letter informing Mr Markus Boehringer de la révocation envisagée Boehringer of the envisaged dismissal sent on adressée le 11 juin 2019 : June 11, 2019: le texte du projet de décisions : the text of the draft decisions; un exemplaire des statuts. a copy of the by-laws.
A pris les décisions suivantes : Took the following decisions.
L'an 2019, le 13 juin, On June 13, 2019,
La soussignée : The undersigned:
Dentsply BX S.à.r.. Dentsply BX s.à.r.l a Luxemburg company société de droit luxembourgeois dont le siége social est : 6, rue Eugene having its registered office at: 6, rue Eugéne Ruppert2453 Luxembourg Ruppert 2453 Luxemburg représentée par Robert John Winters represented by Robert John Winters
Agissant en qualité d'associé unique de la société Acting as the sole shareholder of Dentsply Sirona Dentsply Sirona France, société par actions France. a société par actions simplifiée with a simplifiée au capital de 53.611,248 € et dont ie capital of EUR 53,611,248 and having its registered siege social est 7ter, rue de la Porte de Buc, Office at 7ter, rue de la Porte de Buc, Immeuble le Immeuble le Colbert, 78000 Versailles (la Société Colbert, 78000 Versailles (the "Company"). ".
Aprés avoir rappelé l'ordre du jour des présentes After recalling the agenda of these decisions: décisions :
1.- Révocation du Président et nomination du - Dismissal of the President and nouveau Président. appointment of the new President 2 - Pouvoirs pour les formalités légales 2. - Powers for legal formalities.
Connaissance prise des documents suivants Considering the foilowing documents
Ia copie de la lettre informant M Markus a copy of the letter informing Mr Markus Boehringer de la révocation envisagée Boehringer of the envisaged dismissal sent on adressée le 11 juin 2019 : June 11, 2019: le texte du projet de décisions : the text of the draft decisions; un exemplaire des statuts. a copy of the by-laws.
A pris les décisions suivantes : Took the following decisions.
Premire décision First decision
L'associé unique décide, en application des The sole shareholder decided, in accordance with stipulations de l'article 14.1 des statuts, de mettre Article 14.1 of the by-laws, to terminate Mr, Markus fin aux fonctions de Président de la Société de M.Boehringer's office as President of the Company as
nommer, en qualité de nouveau Président de la Company, in replacement of Mr. Boehringer, for an Société, en remplacement de M. Boehringer, pour undetermined period:
Greffe du tribunal de commerce de Versailles : dépôt N°25724 en date du 12/07/2019
une durée illimitée
M. Pierluigi Violati, né le 23 juillet 1960 a Mr. Pierluigi Violati, born on July 23, 1960 at Rome (Italie). de nationatité italienne, Rome (Italy) Italian nationality, residing at demeurant Piazza dell'indipendenza 11/B Piazza deil'indipendenza 11/B 00185 Rome, 00185 Rome (Italie) Italy
Dans l'exercice de ses fonctions de Président, M. In the performance of his duties as President, Mr. Pierluigi Violati sera investi, dans la limite de l'objet Pierluigi Violati will be vested with the broadest social et sous réserve des attributions de l'associé powers to act in all circumstances in the Cornpany's unique, des pouvoirs les plus étendus pour agir en name and to represent it in its relations with third toutes circonstances au nom de la Société et la parties, within the limits of the corporate purpose représenter dans ses rapports avec les tiers. and subject to the sole shareholder's prerogatives
décide que celui-ci ne sera pas rémunéré pour shareholder decided that the latter will not receive l'exercice de ses fonctions de Président. Toutefois. any remuneration for the perfarmance of his duties le Président aura droit au remboursement de ses as President. However, the President will be frais de déplacement et de représentation sur entitled to the reimbursement of his .travel and justificatifs. entertainment expenses upon presentation of receipts.
frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire subject to any measure likely to prevent him from d'exercer ces fonctions. performing them.
nommer, en qualité de nouveau Président de la Company, in replacement of Mr. Boehringer, for an Société, en remplacement de M. Boehringer, pour undetermined period:
Greffe du tribunal de commerce de Versailles : dépôt N°25724 en date du 12/07/2019
une durée illimitée
M. Pierluigi Violati, né le 23 juillet 1960 a Mr. Pierluigi Violati, born on July 23, 1960 at Rome (Italie). de nationatité italienne, Rome (Italy) Italian nationality, residing at demeurant Piazza dell'indipendenza 11/B Piazza deil'indipendenza 11/B 00185 Rome, 00185 Rome (Italie) Italy
Dans l'exercice de ses fonctions de Président, M. In the performance of his duties as President, Mr. Pierluigi Violati sera investi, dans la limite de l'objet Pierluigi Violati will be vested with the broadest social et sous réserve des attributions de l'associé powers to act in all circumstances in the Cornpany's unique, des pouvoirs les plus étendus pour agir en name and to represent it in its relations with third toutes circonstances au nom de la Société et la parties, within the limits of the corporate purpose représenter dans ses rapports avec les tiers. and subject to the sole shareholder's prerogatives
décide que celui-ci ne sera pas rémunéré pour shareholder decided that the latter will not receive l'exercice de ses fonctions de Président. Toutefois. any remuneration for the perfarmance of his duties le Président aura droit au remboursement de ses as President. However, the President will be frais de déplacement et de représentation sur entitled to the reimbursement of his .travel and justificatifs. entertainment expenses upon presentation of receipts.
frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire subject to any measure likely to prevent him from d'exercer ces fonctions. performing them.
Deuxiéme décision Second decision
formalités légales de publicité
De tout ce qui précéde, it a été dressé le présent All of the foregoing was entered in these minutes procés-verbal qui a été signé par le représentant dewhich were signed by the representative of the sole l'associé unique. shareholder
Dentsply BX s.à.r.l
Par : Robert John Winters
De tout ce qui précéde, it a été dressé le présent All of the foregoing was entered in these minutes procés-verbal qui a été signé par le représentant dewhich were signed by the representative of the sole l'associé unique. shareholder
Dentsply BX s.à.r.l
Par : Robert John Winters