WAKAM
Acte du 2 juin 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1956 B 11708 Numero SIREN : 562 117 085
Nom ou dénomination : Wakam
Ce depot a ete enregistré le 02/06/2023 sous le numero de depot 65776
Wakam Société anonyme à conseil d'administration au capital de 4 794 128 euros
Siêge social : 120-122 rue Réaumur - 75002 Paris
562 117 085 R.C.S. Paris
(la < Société )
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1956 B 11708 Numero SIREN : 562 117 085
Nom ou dénomination : Wakam
Ce depot a ete enregistré le 02/06/2023 sous le numero de depot 65776
Wakam Société anonyme à conseil d'administration au capital de 4 794 128 euros
Siêge social : 120-122 rue Réaumur - 75002 Paris
562 117 085 R.C.S. Paris
(la < Société )
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 4 AVRIL 2023
L'an deux mille vingt-trois, le quatre avril, à quatorze heures trente.
1/ Démission du Président du Conseil d'administration
Le Président du Conseil d'administration, Monsieur Emmanuel Clarke, présente sa démission de son mandat de Président du Conseil d'administration au Conseil d'administration, et ce,
à effet de l'issue de sa présente séance.
Il est précisé, à toutes fins utiles, que Monsieur Emmanuel Clarke conserve son mandat
d'administrateur.
Le Conseil d'administration prend acte de cette décision.
2/ Démission du Directeur Général
Le Président du Conseil d'administration expose au Conseil d'administration que Monsieur Olivier Jaillon a remis sa démission de son mandat de Directeur Général et ce, à effet de l'issue de sa présente séance.
Le Conseil d'administration prend acte de cette décision.
3/ Démission de la Directrice Générale Déléguée
Le Président du Conseil d'administration expose au Conseil d'administration que Madame
Catherine Charrier-Leflaive a remis sa démission de son mandat de Directrice Générale Déléguée et ce, à effet de l'issue de sa présente séance.
Le Conseil d'administration prend acte de cette décision.
5/ Modalités d'exercice de la Direction Générale de la Société
Conformément à l'article 19.1 des statuts qui stipule que le Conseil d'administration doit se prononcer sur le choix de la modalité d'exercice de la Direction Générale de la société qui
est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'administration et portant le titre de Directeur Générai, le Conseil d'administration, apres en avoir délibéré, décide, a l'unanimité, de continuer à dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général.
6/. Nomination du Président du Conseil d'administration
Monsieur Olivier Jaillon est nommé Président du conseil d'administration pour la durée de
son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, à tenir en 2025, en
remplacement de Monsieur Emmanuel Clarke.
Le Président représentera le Conseil d'administration dont il organisera et dirigera les travaux.
Cette décision est prise a l'unanimité des votants.
Monsieur Olivier Jaillon déclare accepter cette fonction et satisfaire à toutes les conditions
requises par ia loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat, et remercie le Conseil d'administration pour sa confiance.
8/ Nomination.du Directeur Général
Le Conseil d'administration, aprés en avoir délibéré, nomme à l'unanimité Madame Catherine Charrier-leflaive en qualité de Directrice Généraie de la société, et ce pour la durée du mandat du Président du Conseil d'administration, à savoir jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2024.
Cette décision est prise l'unanimité des votants.
Madame Catherine Charrier-Lefiaive déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre
conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur, notamment en ce aui concerne le cumul du nombre de mandats qu'une méme personne
peut occuper, et qu'elle satisfait a la régle de limite d'age fixée par les statuts.
Pouvoirs de la Directrice Générale
Madame Catherine Charrier-Leflaive assumera la direction générale de la Société et la
représentera dans ses rapports avec les tiers avec les pouvoirs les plus étendus, sous réserve, toutefois, de ceux expressément attribués par ia loi aux Assemblées Générales et au Conseil d'administration.
9/ Nomination du Directeur Général Délégué
Le Conseil d'administration, sur proposition de sa Directrice Générale, Madame Catherine
Charrier-leflaive, apres en avoir délibéré, nomme à l'unanimité en qualité de Directeur Général Délégué de la société, Monsieur Alexandre Morillon, et ce pour la durée du mandat
de la Directrice Générale, à savoir jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024
Cette décision est prise à l'unanimité des votants.
Monsieur Alexandre Morillon déclare accepter les fonctions gui viennent de lui étre conférées
et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les reglements en vigueur, notamment en ce qui concerne le cumul du nombre de mandats qu'une meme personne
peut occuper, et qu'il satisfait à la régle de limite d'age fixée par les statuts.
Pouvoirs du Directeur Général Délégué
Monsieur Alexandre Morillon assumera la direction générale déléguée de ia société et la représentera dans ses rapports avec les tiers avec les pouvoirs les plus étendus, sous
réserve, toutefois, de ceux expressément attribués par la loi aux Assemblées Générales et au Conseil d'administration.
(suivent les signatures)
Pour Extrait Certifié Conforme,
Le Président du Conseil d'administration
Monsieur Olivier Jaillon
1/ Démission du Président du Conseil d'administration
Le Président du Conseil d'administration, Monsieur Emmanuel Clarke, présente sa démission de son mandat de Président du Conseil d'administration au Conseil d'administration, et ce,
à effet de l'issue de sa présente séance.
Il est précisé, à toutes fins utiles, que Monsieur Emmanuel Clarke conserve son mandat
d'administrateur.
Le Conseil d'administration prend acte de cette décision.
2/ Démission du Directeur Général
Le Président du Conseil d'administration expose au Conseil d'administration que Monsieur Olivier Jaillon a remis sa démission de son mandat de Directeur Général et ce, à effet de l'issue de sa présente séance.
Le Conseil d'administration prend acte de cette décision.
3/ Démission de la Directrice Générale Déléguée
Le Président du Conseil d'administration expose au Conseil d'administration que Madame
Catherine Charrier-Leflaive a remis sa démission de son mandat de Directrice Générale Déléguée et ce, à effet de l'issue de sa présente séance.
Le Conseil d'administration prend acte de cette décision.
5/ Modalités d'exercice de la Direction Générale de la Société
Conformément à l'article 19.1 des statuts qui stipule que le Conseil d'administration doit se prononcer sur le choix de la modalité d'exercice de la Direction Générale de la société qui
est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'administration et portant le titre de Directeur Générai, le Conseil d'administration, apres en avoir délibéré, décide, a l'unanimité, de continuer à dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général.
6/. Nomination du Président du Conseil d'administration
Monsieur Olivier Jaillon est nommé Président du conseil d'administration pour la durée de
son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, à tenir en 2025, en
remplacement de Monsieur Emmanuel Clarke.
Le Président représentera le Conseil d'administration dont il organisera et dirigera les travaux.
Cette décision est prise a l'unanimité des votants.
Monsieur Olivier Jaillon déclare accepter cette fonction et satisfaire à toutes les conditions
requises par ia loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat, et remercie le Conseil d'administration pour sa confiance.
8/ Nomination.du Directeur Général
Le Conseil d'administration, aprés en avoir délibéré, nomme à l'unanimité Madame Catherine Charrier-leflaive en qualité de Directrice Généraie de la société, et ce pour la durée du mandat du Président du Conseil d'administration, à savoir jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2024.
Cette décision est prise l'unanimité des votants.
Madame Catherine Charrier-Lefiaive déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre
conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur, notamment en ce aui concerne le cumul du nombre de mandats qu'une méme personne
peut occuper, et qu'elle satisfait a la régle de limite d'age fixée par les statuts.
Pouvoirs de la Directrice Générale
Madame Catherine Charrier-Leflaive assumera la direction générale de la Société et la
représentera dans ses rapports avec les tiers avec les pouvoirs les plus étendus, sous réserve, toutefois, de ceux expressément attribués par ia loi aux Assemblées Générales et au Conseil d'administration.
9/ Nomination du Directeur Général Délégué
Le Conseil d'administration, sur proposition de sa Directrice Générale, Madame Catherine
Charrier-leflaive, apres en avoir délibéré, nomme à l'unanimité en qualité de Directeur Général Délégué de la société, Monsieur Alexandre Morillon, et ce pour la durée du mandat
de la Directrice Générale, à savoir jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024
Cette décision est prise à l'unanimité des votants.
Monsieur Alexandre Morillon déclare accepter les fonctions gui viennent de lui étre conférées
et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les reglements en vigueur, notamment en ce qui concerne le cumul du nombre de mandats qu'une meme personne
peut occuper, et qu'il satisfait à la régle de limite d'age fixée par les statuts.
Pouvoirs du Directeur Général Délégué
Monsieur Alexandre Morillon assumera la direction générale déléguée de ia société et la représentera dans ses rapports avec les tiers avec les pouvoirs les plus étendus, sous
réserve, toutefois, de ceux expressément attribués par la loi aux Assemblées Générales et au Conseil d'administration.
(suivent les signatures)
Pour Extrait Certifié Conforme,
Le Président du Conseil d'administration
Monsieur Olivier Jaillon