EDENAUTO PREMIUM BORDEAUX
Acte du 7 octobre 2021
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 07/10/2021 sous le numero de depot 26132
EDENAUTO PREMIUM BORDEAUX
Société par actions simplifiée au capital de 283 555,17 euros Sige social : 28 Avenue John Fitzgerald Kennedy - 33310 LORMONT RCS BORDEAUX 332 333 426
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
EDENAUTO PREMIUM BORDEAUX
Société par actions simplifiée au capital de 283 555,17 euros Sige social : 28 Avenue John Fitzgerald Kennedy - 33310 LORMONT RCS BORDEAUX 332 333 426
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2021
L'an Deux Mille Vingt et Un, le 30 septembre, a 9 heures 30,
La société EDEN AUTO, Société anonyme a Directoire et Conseil de surveillance au capital de 3 508 780 euros, ayant son siége social 28 avenue Didier Daurat, 64000 PAU, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS PAU 351 808 449, représentée par son Président du Directoire, Monsieur Eric STIERLEN,
Associé unique de la société EDENAUTO PREMIUM BORDEAUX,
En présence de Monsieur Eric STIERLEN, Président non associé de la Société.
I - A préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Eric STIERLEN, Président non associé, a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition des Commissaires aux Comptes, dans les délais légaux.
Les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2020, le rapport de gestion du Président et le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels ont été adressés dans les délais légaux a l'associée unique.
II - A pris les décisions suivantes :
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président, Affectation du résultat de l'exercice, Conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, - Décision relative au non-renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes titulaire, la societe AUDIT MASSE ET EGELE, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société EDEN AUTO, Société anonyme a Directoire et Conseil de surveillance au capital de 3 508 780 euros, ayant son siége social 28 avenue Didier Daurat, 64000 PAU, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS PAU 351 808 449, représentée par son Président du Directoire, Monsieur Eric STIERLEN,
Associé unique de la société EDENAUTO PREMIUM BORDEAUX,
En présence de Monsieur Eric STIERLEN, Président non associé de la Société.
I - A préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Eric STIERLEN, Président non associé, a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition des Commissaires aux Comptes, dans les délais légaux.
Les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2020, le rapport de gestion du Président et le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels ont été adressés dans les délais légaux a l'associée unique.
II - A pris les décisions suivantes :
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président, Affectation du résultat de l'exercice, Conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, - Décision relative au non-renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes titulaire, la societe AUDIT MASSE ET EGELE, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'associé unique, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, il donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé
L'associé unique prend acte, conformément a l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.
En conséquence, il donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé
L'associé unique prend acte, conformément a l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant a -2 042 209 euros de la maniere suivante :
Perte de l'exercice : -2 042 209 euros
En diminution du compte "autres réserves" Lequel s'éléve ainsi a 185 165 euros
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 533 783 euros.
Conformément a la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes disttibués au titre des trois detniers exercices ont été les suivants :
- Exercice clos le 31 décembre 2017 : 1 010 101 euros, soit 325,84 euros par titre, dividendes entierement non éligibles & l'abattement de 40% (distribution de réserves du 20 novembre 2018 au titre de l'exercice clos le 31/12/2017) - Exercice clos le 31 décembre 2018 : Néant - Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant
Perte de l'exercice : -2 042 209 euros
En diminution du compte "autres réserves" Lequel s'éléve ainsi a 185 165 euros
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 533 783 euros.
Conformément a la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes disttibués au titre des trois detniers exercices ont été les suivants :
- Exercice clos le 31 décembre 2017 : 1 010 101 euros, soit 325,84 euros par titre, dividendes entierement non éligibles & l'abattement de 40% (distribution de réserves du 20 novembre 2018 au titre de l'exercice clos le 31/12/2017) - Exercice clos le 31 décembre 2018 : Néant - Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant
TROISIEME DECISION
Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, P'associé unique approuve la convention intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, savoir le bail commercial conclu le 30 janvier 2020 avec la société SAS PORTES DE BORDEAUX, portant sur des locaux situés 28 Avenue du Président J-F Kennedy a Lormont (33310), pour une durée de neuf années, du 1e février 2020 au 31 janvier 2029, moyennant un loyer annuel de 550 000 euros hors taxes et hors charges.
QUATRIEME DECISION
Le mandat de la société AUDIT MASSE ET EGELE, Commissaire aux Comptes titulaire, est atrivé a expiration.
L'associé unique décide de ne pas renouveler le mandat de la société AUDIT MASSE ET EGELE, Commissaire aux Comptes titulaire, la société étant déja dotée de deux Commissaires aux Comptes titulaires, la société SYGNATURES et la société KPMG, sociétés pluripersonnelles.
L'associé unique décide de ne pas renouveler le mandat de la société AUDIT MASSE ET EGELE, Commissaire aux Comptes titulaire, la société étant déja dotée de deux Commissaires aux Comptes titulaires, la société SYGNATURES et la société KPMG, sociétés pluripersonnelles.
CINQUIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Pour la société EDEN AUTO Eric STIERLEN
De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Pour la société EDEN AUTO Eric STIERLEN