Acte du 3 septembre 2008

DEHO SYSTEMS

1/ Constatation de la démission d'un conseiller et nomination d'un conseiller 2/ Questions diverses.

Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole Madame la Présidente met au voix les résolutions suivantes :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de Madame Isabelle WALCH de son mandat de Conseiller pour motif personnel. Cette démission prend effet a compter du 2 septembre 2005. L'Assemblée Générale Ordinaire constate que nombre de membre du conseil de Surveillance est devenu inférieur au minimum légal.

En remplacement du conseiller démissionnaire, l'Assemblée Générale Ordinaire nomme Alice ACHARD de nationalité francaise, née le 6 mars 1981 a Perpignan, demeurant 7 rue Denfert Rochereau 92 600 ASNIERES, membre du Conseil de Surveillance pour une durée allant jusqu'au

jour de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice 2006.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire des présentes pour effectuer les formalités d'usage.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée et le

procés-verbal a été établi et signé par les membres du bureau.