SA GABARDOS
Acte du 17 mars 2015
Début de l'acte
RCS : SAINTES Code qreffe : 1708
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SAINTES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 00032
Numéro SIREN : 390 367 068
Nom ou denomination: SAS GABARDOS
Ce depot a ete enregistre le 17/03/2015 sous le numero de dépot 742
Greffe du tribunal de commerce de SAINTES
Palais de justice - Crs National CS 30328 17108 SAINTES CEDEX Tél : 0546930102
CABINET BUTEL BP 224
22 R EUGENE THOMAS 17011 LA ROCHELLE CEDEX 1
SAINTES, le 17 Mars 2015 Nos références : / MVE
Certificat de dépt d'acte(s) de société
Numéro d'identification : 390 367 068 Numéro de gestion : 1993 B 00032
Forme juridique : Société par actions simplifiée Dénomination : SAS GABARDOS Adresse : 13, R des Brandes ZI des Charriers 17100 Saintes
Nous soussigné, Greffier du tribunal de commerce de SAINTES certifions avoir recu en dépt le(s) acte(s) concernant la société sus-citée.
Numéro du dépót: 742 Date du dépôt: 17/03/2015
: Acte en date du : 27/02/2015
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SAINTES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 00032
Numéro SIREN : 390 367 068
Nom ou denomination: SAS GABARDOS
Ce depot a ete enregistre le 17/03/2015 sous le numero de dépot 742
Greffe du tribunal de commerce de SAINTES
Palais de justice - Crs National CS 30328 17108 SAINTES CEDEX Tél : 0546930102
CABINET BUTEL BP 224
22 R EUGENE THOMAS 17011 LA ROCHELLE CEDEX 1
SAINTES, le 17 Mars 2015 Nos références : / MVE
Certificat de dépt d'acte(s) de société
Numéro d'identification : 390 367 068 Numéro de gestion : 1993 B 00032
Forme juridique : Société par actions simplifiée Dénomination : SAS GABARDOS Adresse : 13, R des Brandes ZI des Charriers 17100 Saintes
Nous soussigné, Greffier du tribunal de commerce de SAINTES certifions avoir recu en dépt le(s) acte(s) concernant la société sus-citée.
Numéro du dépót: 742 Date du dépôt: 17/03/2015
: Acte en date du : 27/02/2015
Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
Décision: Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Le Greffier,
Greffe du Tribunal de Commerce de Saintes : dépt N°742 en date du 17/03/2015
LEEELE
17 HARS 2015
H RCS SAS GABARDOS . depst tc? 13 Rue des Brandes
ZI des Charriers
17100 SAINTES
RCS SAINTES 390 367 068
Le Greffier,
Greffe du Tribunal de Commerce de Saintes : dépt N°742 en date du 17/03/2015
LEEELE
17 HARS 2015
H RCS SAS GABARDOS . depst tc? 13 Rue des Brandes
ZI des Charriers
17100 SAINTES
RCS SAINTES 390 367 068
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
DU 27 FEVRIER 2015
Le 27 février 2015 a 15 heures, les actionnaires de la Société GABARDOS, Société par Actions
Simplifiée au capital de 400 000 £, dont le sige social est 13 rue des Brandes - ZI des Charriers
a Saintes (17), se sont réunis audit sige en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du
Président.
M. GABARDOS Christophe préside l'Assemblée en qualité de Président.
Mme BARDAUD Stéphanie est désignée comme secrétaire.
Le Bureau ainsi constitué constate que sont présents :
- M. GABARDOS Christophe
- Mme BARDAUD Stéphanie
représentant 12 000 actions sur un total de 12 000 actions.
L'Assemblée régulierement constituée peut donc valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau a la disposition des actionnaires :
- Un exemplaire des statuts ;
- La liste des actionnaires ;
- Un exemplaire de la lettre de convocation ;
- Le rapport du Président ;
- Le texte des projets de résolutions ;
L'ordre du jour est le suivant :
- Rapport du Président
- Remplacement des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant
- Questions diverses
83
Le Président met aux voix la résolution suivante :
DU 27 FEVRIER 2015
Le 27 février 2015 a 15 heures, les actionnaires de la Société GABARDOS, Société par Actions
Simplifiée au capital de 400 000 £, dont le sige social est 13 rue des Brandes - ZI des Charriers
a Saintes (17), se sont réunis audit sige en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du
Président.
M. GABARDOS Christophe préside l'Assemblée en qualité de Président.
Mme BARDAUD Stéphanie est désignée comme secrétaire.
Le Bureau ainsi constitué constate que sont présents :
- M. GABARDOS Christophe
- Mme BARDAUD Stéphanie
représentant 12 000 actions sur un total de 12 000 actions.
L'Assemblée régulierement constituée peut donc valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau a la disposition des actionnaires :
- Un exemplaire des statuts ;
- La liste des actionnaires ;
- Un exemplaire de la lettre de convocation ;
- Le rapport du Président ;
- Le texte des projets de résolutions ;
L'ordre du jour est le suivant :
- Rapport du Président
- Remplacement des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant
- Questions diverses
83
Le Président met aux voix la résolution suivante :
1ere Résolution
L'Assemblée générale prend acte de la cessation d'activité de Monsieur Michel
SZWANKOWSKI, Commissaire aux Comptes titulaire, avec effet au 31 Décembre 2014.
Elle nomme en remplacement la SA SECDA (SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE
L'ATLANTIQUE), représentée par Monsieur Marcel SAUSSEAU, située 21-23 Avenue Michel
Crépeau a La Rochelle (17), Commissaire aux Comptes titulaire, pour la durée du mandat
restant a courir, soit jusqu'a l'approbation des comptes de l'exercice 2015/2016.
L'Assemblée générale prend acte de la démission de la SA SCCL, Commissaire aux Comptes
suppléant, avec effet au 31 Décembre 2014.
Elle nomme en remplacement la SAS CDC (CABINET DOMINIQUE CICERI), représentée par
Monsieur Pierre LEFEVRE, situé 31 Ter Avenue Michel Crépeau a LA ROCHELLE {17),
Commissaire aux Comptes suppléant, pour la durée du mandat restant a courir, soit jusqu'a
l'approbation des comptes de l'exercice 2015/2016.
Cette résolution est adoptée par 12 000 voix.
SZWANKOWSKI, Commissaire aux Comptes titulaire, avec effet au 31 Décembre 2014.
Elle nomme en remplacement la SA SECDA (SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE
L'ATLANTIQUE), représentée par Monsieur Marcel SAUSSEAU, située 21-23 Avenue Michel
Crépeau a La Rochelle (17), Commissaire aux Comptes titulaire, pour la durée du mandat
restant a courir, soit jusqu'a l'approbation des comptes de l'exercice 2015/2016.
L'Assemblée générale prend acte de la démission de la SA SCCL, Commissaire aux Comptes
suppléant, avec effet au 31 Décembre 2014.
Elle nomme en remplacement la SAS CDC (CABINET DOMINIQUE CICERI), représentée par
Monsieur Pierre LEFEVRE, situé 31 Ter Avenue Michel Crépeau a LA ROCHELLE {17),
Commissaire aux Comptes suppléant, pour la durée du mandat restant a courir, soit jusqu'a
l'approbation des comptes de l'exercice 2015/2016.
Cette résolution est adoptée par 12 000 voix.
2éme Résolution
L'Assemblée générale confere tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire des présentes pour
effectuer toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée par 12 000 voix.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président léve la
séance a 15 heures 30 minutes.
Il a été dressé le présent proces verbal qui, lecture faite, a été signé par les actionnaires.
Le Président La Secrétaire Christophe GABARDOS Stéphanie BARDAUD
effectuer toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée par 12 000 voix.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président léve la
séance a 15 heures 30 minutes.
Il a été dressé le présent proces verbal qui, lecture faite, a été signé par les actionnaires.
Le Président La Secrétaire Christophe GABARDOS Stéphanie BARDAUD