BARANCO
Acte du 22 juillet 2015
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2015 B 05999
Numéro SIREN: 398 965 103
Nom ou denomination: BARANCO
Ce depot a ete enregistre le 22/07/2015 sous le numero de dépot 68887
1506895501
2015-07-22 DATE DEPOT :
2015R068887 NUMERO DE DEPOT :
N GESTION : 2015B05999
N° SIREN : 398965103
BARANCO DENOMINATION :
ADRESSE : 16 bd Saint Germain CS 70514.75272 Paris Cedex 05
2015/06/19 DATE D'ACTE :
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
FreIfe du tribtmat BARANCO de commcrce de Iaris Aclc depoc lc : Société par actions simplifiée 22 JUIL.2015 au capital de 253.000 euros Siege social : 16 boulevard Saint Germain Sous 1c N 75005 Paris 398 965 103 RCS Paris B
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2015 B 05999
Numéro SIREN: 398 965 103
Nom ou denomination: BARANCO
Ce depot a ete enregistre le 22/07/2015 sous le numero de dépot 68887
1506895501
2015-07-22 DATE DEPOT :
2015R068887 NUMERO DE DEPOT :
N GESTION : 2015B05999
N° SIREN : 398965103
BARANCO DENOMINATION :
ADRESSE : 16 bd Saint Germain CS 70514.75272 Paris Cedex 05
2015/06/19 DATE D'ACTE :
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
FreIfe du tribtmat BARANCO de commcrce de Iaris Aclc depoc lc : Société par actions simplifiée 22 JUIL.2015 au capital de 253.000 euros Siege social : 16 boulevard Saint Germain Sous 1c N 75005 Paris 398 965 103 RCS Paris B
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU MARDI 19 JUIN 2015 7 CZ
Le vendredi 19 juin 2015, a 10 heures, les associés de la Société BARANCO se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siege social, sur convocation faite par le Président.
Chaque associé a été convoqué en date du 4 juin 2015
9.080 actions Monsieur Vanni RANOCCHI propriétaire de
Monsieur Félix BARANES propriétaire de 105.920 actions
Total des parts représentées ........ 115.000 actions
Le Commissaire aux Comptes, le Cabinet AUDITEURS & CONSULTANTS, dument convoqué représenté par Monsieur Yannick LE CHEVALIER est absent et excusé.
Monsieur Vanni RANOCCHI préside Ia séance en sa qualité de Président de la Société.
Mansieur Denis BESANCON est désigné comme secrétaire.
Le Président constate que l'assemblée réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des assaciés :
- les copies des lettres de convocation adressées aux associés : - la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; - le rapport du Président : - le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée ;
Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées ainsi gue tous les autres documents et renseignements prévus par la lai et les réglements ont été tenus a la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents gui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaratian.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un nouveau Président. - Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture de son rappart et de l'exposé des notifs des projets de résolutions présentés.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites & l'ordre du jour.
Le vendredi 19 juin 2015, a 10 heures, les associés de la Société BARANCO se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siege social, sur convocation faite par le Président.
Chaque associé a été convoqué en date du 4 juin 2015
9.080 actions Monsieur Vanni RANOCCHI propriétaire de
Monsieur Félix BARANES propriétaire de 105.920 actions
Total des parts représentées ........ 115.000 actions
Le Commissaire aux Comptes, le Cabinet AUDITEURS & CONSULTANTS, dument convoqué représenté par Monsieur Yannick LE CHEVALIER est absent et excusé.
Monsieur Vanni RANOCCHI préside Ia séance en sa qualité de Président de la Société.
Mansieur Denis BESANCON est désigné comme secrétaire.
Le Président constate que l'assemblée réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des assaciés :
- les copies des lettres de convocation adressées aux associés : - la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; - le rapport du Président : - le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée ;
Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées ainsi gue tous les autres documents et renseignements prévus par la lai et les réglements ont été tenus a la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents gui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaratian.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un nouveau Président. - Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture de son rappart et de l'exposé des notifs des projets de résolutions présentés.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites & l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire, aprés avair entendu les raisons gui conduisent Monsieur Vanni RANOCCHI, a abandonner ses fonctions, prend acte de cette démission.
En conséguence de cette démission, l'assemblée décide a l'unanimité la nomination de Madame Ndeye Astou GAYE sans limitation de durée. Madame Ndeye Astou GAYE déclare accepter ces fanctions et remercie les associés de la confiance qu'ils lui témoignent ; elle déclare en outre qu'il n'existe aucun obstacle juridique à l'exercice desdites fonctions desdites fonctions et qu'elle satisfait aux prescriptions statutaires et légales.
L'assemblée générale confére au nouveau président, Madame Ndeye Astou GAYE, les mémes pouvoirs.que.ceux qui avaient été dévolus a son prédécesseur conformément a l'article 14 des statuts de la société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a onze heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président de l'assemblée Monsieur Vanni RANOCCHI Monsieur Félix BARANES
Le Secr&taire Monsieur Denis BEsANCON Madame Ndeye Astou GAYE
En conséguence de cette démission, l'assemblée décide a l'unanimité la nomination de Madame Ndeye Astou GAYE sans limitation de durée. Madame Ndeye Astou GAYE déclare accepter ces fanctions et remercie les associés de la confiance qu'ils lui témoignent ; elle déclare en outre qu'il n'existe aucun obstacle juridique à l'exercice desdites fonctions desdites fonctions et qu'elle satisfait aux prescriptions statutaires et légales.
L'assemblée générale confére au nouveau président, Madame Ndeye Astou GAYE, les mémes pouvoirs.que.ceux qui avaient été dévolus a son prédécesseur conformément a l'article 14 des statuts de la société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a onze heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président de l'assemblée Monsieur Vanni RANOCCHI Monsieur Félix BARANES
Le Secr&taire Monsieur Denis BEsANCON Madame Ndeye Astou GAYE