UDUMA
Acte du 21 juillet 2021
Début de l'acte
RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2015 B 01495 Numero SIREN : 815 141 635
Nom ou dénomination : UDUMA
Ce depot a ete enregistré le 21/07/2021 sous le numero de depot 6253
UDUMA
Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 € Siége social : INGRE (45140) - 6 rue Lavoisier 815 141 635 RCS ORLEANS
(ci-aprés, la < Société >)
Code greffe : 4502
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2015 B 01495 Numero SIREN : 815 141 635
Nom ou dénomination : UDUMA
Ce depot a ete enregistré le 21/07/2021 sous le numero de depot 6253
UDUMA
Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 € Siége social : INGRE (45140) - 6 rue Lavoisier 815 141 635 RCS ORLEANS
(ci-aprés, la < Société >)
PROCES VERBAL DES RESOLUTIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 09 JUIN 2021
L'an deux mille vingt et un, le neuf juin, a 13 heures 30, au siége social de la Société,
La société ODIAL SOLUTIONS, société par actions simplifiée au capital de 3.080.596,50 £, dont le siége social est situé à Ingré (45140) - 6 rue Lavoisier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Orléans sous ie numéro 803 767 904, représentée par son président, Monsieur Thierry BARBOTTE,
Associée unique de la Société (ci-aprés l'< Associée Unique >),
APRES AVOIR DECLARE ET CONSTATE :
(i) que Monsieur Thierry BARBOTTE, en sa qualité de président de la société ODIAL SOLUTIONS elle-méme en sa qualité de présidente de la Société, a établi les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
(ii) que tous les documents nécessaires à l'établissement de son rapport dans le cadre de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ont été communiqués à la société GVA AUDIT, commissaire aux comptes titulaire de la Société,
(iii) qu'en sa qualité d'Associée Unique, elle dispose du rapport du commissaire aux comptes titulaire,
(iv) que la société GVA AUDIT, commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été réguliérement convoquée en application des dispositions de l'article L.823-17 du Code de commerce,
(v) et que la société GVA AUDIT, commissaire aux comptes titulaire de la Société, est présente.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR CI-APRES :
1. Présentation du rapport du commissaire aux comptes titulaire sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
2. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
Affectation des résultats de cet exercice ;
4. Quitus à donner au président et au directeur général ;
5. Approbation de la poursuite des conventions conclues antérieurement à l'exercice écoulé et visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
6. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire ;
7. Renonciation à se prévaloir des dispositions des statuts de la Société relatives aux convocations aux assemblées générales et au droit de communication des associés ;
8. Délégation de pouvoirs à donner en vue des formalités.
La société ODIAL SOLUTIONS, société par actions simplifiée au capital de 3.080.596,50 £, dont le siége social est situé à Ingré (45140) - 6 rue Lavoisier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Orléans sous ie numéro 803 767 904, représentée par son président, Monsieur Thierry BARBOTTE,
Associée unique de la Société (ci-aprés l'< Associée Unique >),
APRES AVOIR DECLARE ET CONSTATE :
(i) que Monsieur Thierry BARBOTTE, en sa qualité de président de la société ODIAL SOLUTIONS elle-méme en sa qualité de présidente de la Société, a établi les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
(ii) que tous les documents nécessaires à l'établissement de son rapport dans le cadre de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ont été communiqués à la société GVA AUDIT, commissaire aux comptes titulaire de la Société,
(iii) qu'en sa qualité d'Associée Unique, elle dispose du rapport du commissaire aux comptes titulaire,
(iv) que la société GVA AUDIT, commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été réguliérement convoquée en application des dispositions de l'article L.823-17 du Code de commerce,
(v) et que la société GVA AUDIT, commissaire aux comptes titulaire de la Société, est présente.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR CI-APRES :
1. Présentation du rapport du commissaire aux comptes titulaire sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
2. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
Affectation des résultats de cet exercice ;
4. Quitus à donner au président et au directeur général ;
5. Approbation de la poursuite des conventions conclues antérieurement à l'exercice écoulé et visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
6. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire ;
7. Renonciation à se prévaloir des dispositions des statuts de la Société relatives aux convocations aux assemblées générales et au droit de communication des associés ;
8. Délégation de pouvoirs à donner en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associée Unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes titulaire, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils ont été présentés se traduisant par une perte de (259.301) £, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.
L'Associée Unique prend acte (i) de l'absence de dépenses et charges non déductibles et (ii) d'amortissements excédentaires et autres amortissements visés par l'article 39.4 du Code Général des Impts au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à hauteur d'un montant de 2.067 €.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
L'Associée Unique prend acte (i) de l'absence de dépenses et charges non déductibles et (ii) d'amortissements excédentaires et autres amortissements visés par l'article 39.4 du Code Général des Impts au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à hauteur d'un montant de 2.067 €.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
DEUXIEME DECISION
L'Associée Unique, sur la proposition du président,
Aprés avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaitre une perte de (259.301) £ et un report a nouveau a hauteur de (14.862) €
Décide d'affecter la perte en totalité au poste < Report à nouveau >.
Le poste < Report à nouveau > s'établira par conséquent à (274.163) €.
Capitaux propres
L'Associé Unique constate que les capitaux propres de la Société, d'un montant de (40.037) £, sont inférieurs à la moitié du capital social.
Dividendes
En application de l'article 243 bis du Code Général des Impts, l'Associée Unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a eu lieu au cours des trois exercices écoulés.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
Aprés avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaitre une perte de (259.301) £ et un report a nouveau a hauteur de (14.862) €
Décide d'affecter la perte en totalité au poste < Report à nouveau >.
Le poste < Report à nouveau > s'établira par conséquent à (274.163) €.
Capitaux propres
L'Associé Unique constate que les capitaux propres de la Société, d'un montant de (40.037) £, sont inférieurs à la moitié du capital social.
Dividendes
En application de l'article 243 bis du Code Général des Impts, l'Associée Unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a eu lieu au cours des trois exercices écoulés.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
TROISIEME DECISION
En conséquence, l'Associée Unique donne au président et au directeur général en fonctions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats
pour ledit exercice.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
pour ledit exercice.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
QUATRIEME DECISION
L'Associée Unique,
Prend acte que les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant arrivent à échéance ce jour,
Décide de renouveler le mandat de GVA Audit, en tant que commissaire aux comptes titulaire de la Société.
Le mandat du commissaire aux comptes suppléant n'est pas renouvelé.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
Prend acte que les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant arrivent à échéance ce jour,
Décide de renouveler le mandat de GVA Audit, en tant que commissaire aux comptes titulaire de la Société.
Le mandat du commissaire aux comptes suppléant n'est pas renouvelé.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
CINQUIEME DECISION
L'Associée Unique, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, déclare approuver la poursuite des conventions conclues antérieurement à l'exercice écoulé.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
SIXIEME DECISION
L'Associée Unique,
Déclare avoir eu connaissance des documents qui lui ont été soumis dans un délai suffisant pour se faire un avis éclairé sur le sens à donner au vote sur les décisions ci-avant. Cette déclaration vise en
particulier (i) le rapport précité du commissaire aux comptes titulaire, (ii) les comptes sociaux de la Société, et plus généralement l'ensemble de la documentation afférente aux présentes décisions :;
Déclare renoncer se prévaloir des dispositions des statuts de la Société relatives aux convocations de l'Associée Unique et au droit de communication de ce dernier ;
Renonce, en conséquence de ce qui précéde, à se prévaloir des nullités légales ainsi que de toute autre
action en responsabilité dirigée a l'encontre de la Société, de ses mandataires ou de toute autre personne, pouvant résulter de ce qui précéde.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
Déclare avoir eu connaissance des documents qui lui ont été soumis dans un délai suffisant pour se faire un avis éclairé sur le sens à donner au vote sur les décisions ci-avant. Cette déclaration vise en
particulier (i) le rapport précité du commissaire aux comptes titulaire, (ii) les comptes sociaux de la Société, et plus généralement l'ensemble de la documentation afférente aux présentes décisions :;
Déclare renoncer se prévaloir des dispositions des statuts de la Société relatives aux convocations de l'Associée Unique et au droit de communication de ce dernier ;
Renonce, en conséquence de ce qui précéde, à se prévaloir des nullités légales ainsi que de toute autre
action en responsabilité dirigée a l'encontre de la Société, de ses mandataires ou de toute autre personne, pouvant résulter de ce qui précéde.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
SEPTIEME DECISION
En conséquence des décisions prises ci-dessus, l'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité gu'il
appartiendra.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
3
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée Unique et président de la Société et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée Unique.
La société ODIAL SOLUTIONS Associée Unique et Présidente Représentée par Monsieur Thierry BARBOTTE
Signature :
appartiendra.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
3
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée Unique et président de la Société et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée Unique.
La société ODIAL SOLUTIONS Associée Unique et Présidente Représentée par Monsieur Thierry BARBOTTE
Signature :