YABE
Acte du 15 mars 2023
Début de l'acte
RCS : BAYONNE
Code greffe : 6401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAYONNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 00064 Numero SIREN : 444 977 474
Nom ou denomination : YABE
Ce depot a ete enregistré le 15/03/2023 sous le numero de depot 1859
YABE Société par actions simplifiée au capital de 103 000 euros Siége social : 72 avenue du Maréchai Juin - Résidence Ekaina 64200 BIARRITZ RCS BAYONNE 444 977 474
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1S FEVRIER 2023
L'an Deux mille vingt trois
Le quinze février A dix heures
Les associés de la société YABE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement
siege social, 72 avenue du Maréchal Juin- Résidence Ekaina- 64200 BIARRITZ, sur convocation faite par lettre simple, adressée a chaque associé
L'Assemblée est présidée par Monsieur Yann LE DIOURIS, en sa qualité de Président de la Société
La société SEREC CONSULTING et la société SOGAREC, Commissaires aux comptes, réguliérement convoqués, sont absents et excusés.
Il a été étabii une feuille de présence qui a été émargée, en entrant en séance, par tous les associés présents et les mandataires des Associés représentés dont les pouvoirs ont été annexés a la feuille de présence.
Le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer, le quorum étant atteint.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
les justificatifs des convocations réguliéres des associés, la feuille de présence et la liste des associés, un exemplaire des statuts de la Société, Ie texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déciare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, & compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un Directeur Général
Divers.
Le Président offre ensuite la parole aux associés.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivernent aux voix les résolutions suivantes :
Code greffe : 6401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAYONNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 00064 Numero SIREN : 444 977 474
Nom ou denomination : YABE
Ce depot a ete enregistré le 15/03/2023 sous le numero de depot 1859
YABE Société par actions simplifiée au capital de 103 000 euros Siége social : 72 avenue du Maréchai Juin - Résidence Ekaina 64200 BIARRITZ RCS BAYONNE 444 977 474
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1S FEVRIER 2023
L'an Deux mille vingt trois
Le quinze février A dix heures
Les associés de la société YABE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement
siege social, 72 avenue du Maréchal Juin- Résidence Ekaina- 64200 BIARRITZ, sur convocation faite par lettre simple, adressée a chaque associé
L'Assemblée est présidée par Monsieur Yann LE DIOURIS, en sa qualité de Président de la Société
La société SEREC CONSULTING et la société SOGAREC, Commissaires aux comptes, réguliérement convoqués, sont absents et excusés.
Il a été étabii une feuille de présence qui a été émargée, en entrant en séance, par tous les associés présents et les mandataires des Associés représentés dont les pouvoirs ont été annexés a la feuille de présence.
Le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer, le quorum étant atteint.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
les justificatifs des convocations réguliéres des associés, la feuille de présence et la liste des associés, un exemplaire des statuts de la Société, Ie texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déciare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, & compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un Directeur Général
Divers.
Le Président offre ensuite la parole aux associés.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivernent aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Directrice Générale de la Société,pour une durée de six années,laquelle prendra fin au cours de l'année 2029a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appeléeadélibérer sur les comptes de l'exercice clos le31janvier2029:
Madame Béatrice LE DIOURIS née DUTOUR,née le 1er février 1974a PONT-DU-CHATEAU63),demeurant 8bis rue Jules Ferry-64200BIARRITZ,de nationalitéfrancaise.
MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
Madame Béatrice LE DIOURIS née DUTOUR,née le 1er février 1974a PONT-DU-CHATEAU63),demeurant 8bis rue Jules Ferry-64200BIARRITZ,de nationalitéfrancaise.
MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assernblée Générale décide que Madame Béatrice LE DIOURIS, Directrice Générale, disposera, conformément aux statuts, des memes pouvoirs de direction que le Président.
Conformément aux statuts, le Directeur Général aura comme le Président le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Le Directeur Général ainsi nommé accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
MISE AUX VOIX,CETTE RESOLUTION ESTADOPTEE A L'UNANIMITE
Conformément aux statuts, le Directeur Général aura comme le Président le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Le Directeur Général ainsi nommé accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
MISE AUX VOIX,CETTE RESOLUTION ESTADOPTEE A L'UNANIMITE
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal al'effet d'accomplir toutes formalités de dépt et de publicité
MISE AUX VOIX,CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole,la séance est levée a onze heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui,apres lecture, aété signépar le Président et la Directrice Générale nommée.
LE PRESIDENT LA DIRECTRICE GENERALE NOMMEE Béatrice LE DIOURIS "bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale" * mnsur accenlakor des mchans de Direchie Geneial.
* mention manuscrite
MISE AUX VOIX,CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole,la séance est levée a onze heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui,apres lecture, aété signépar le Président et la Directrice Générale nommée.
LE PRESIDENT LA DIRECTRICE GENERALE NOMMEE Béatrice LE DIOURIS "bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale" * mnsur accenlakor des mchans de Direchie Geneial.
* mention manuscrite