CERRUTI 1881
Acte du 3 mai 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1967 B 02575 Numero SIREN : 672 025 756
Nom ou dénomination: CERRUTI 1881
Ce depot a ete enregistré le 03/05/2023 sous le numero de depot 52059
CERRUTI 1881 Société par actions simplifiée au capital de 11.485.166 euros Siége social : 24 rue Royale, 75008 Paris 672 025 756 RCS Paris (la < Société >) (the < Company >)
-00000-
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1967 B 02575 Numero SIREN : 672 025 756
Nom ou dénomination: CERRUTI 1881
Ce depot a ete enregistré le 03/05/2023 sous le numero de depot 52059
CERRUTI 1881 Société par actions simplifiée au capital de 11.485.166 euros Siége social : 24 rue Royale, 75008 Paris 672 025 756 RCS Paris (la < Société >) (the < Company >)
-00000-
PROCES-VERBAL DES DECISIONS MINUTES OF THE SOLE DE L'ASSOCIE UNIQUE DU SHAREHOLDER'S DECISIONS DATED 31 MARS 2023 MARCH 31, 2023
L'an 2023, le 31 mars, On March 31, 2023,
La soussignée : The undersigned:
HONG KONGCARRITTLIMITED HONG KONG CARRITT LIMITED, a société de droit étranger, dont le siége foreign company, whose registered social est Unit 04-05, 16/F, Broadway office is Unit 04-05, 16/F, Broadway Building, 54-62 Lockhart Road, Wan chai, Building, 54-62 Lockhart Road, Wan Hong Kong, chai, Hong Kong,
Représentée par Liang Dong, Represented by Liang Dong,
Agissant en qualité d'associé unique de la Acting as sole shareholder of the Company Société (l'< Associé Unique >), (the "Sole Shareholder"),
Aprés avoir pris connaissance des After examining the following documents: documents suivants :
la lettre de démission de FTI Directors the resignation letter of FTI Directors Services Limited de ses fonctions de Services Limited from its duties as Président ; President; la lettre de démission de Monsieur Fok the resignation letter of Mr. Fok Hei Yu - Hei Yu de ses fonctions de Directeur from his duties as General Manager; Général ; le texte du projet de décisions ; the text of the draft decisions; un exemplaire des statuts, a copy of the by-laws,
Déclare étre appelé à statuer sur l'ordre du Declared to be called to deliberate on the jour suivant : following agenda:
1. Constatation de la démission du Président Acknowledgment of the President's and et du Directeur Général ; the General Manager's resignation; 2. Nomination d'un nouveau Président ; 2. Appointment ofa new President détermination de ses pouvoirs et fixation determination of his powers and fixing de sa rémunération ; his remuneration; 3. Modification de l'article 6 des statuts de la Modification of Article 6 ofthe Société. Company's by-laws; 4. Pouvoirs pour les formalités légales. 4. Powers for legal formalities.
Puis, l'Associé Unique a pris les décisions Then, the Sole Shareholder took the suivantes : following decisions:
t
Paris 18464654.1
La soussignée : The undersigned:
HONG KONGCARRITTLIMITED HONG KONG CARRITT LIMITED, a société de droit étranger, dont le siége foreign company, whose registered social est Unit 04-05, 16/F, Broadway office is Unit 04-05, 16/F, Broadway Building, 54-62 Lockhart Road, Wan chai, Building, 54-62 Lockhart Road, Wan Hong Kong, chai, Hong Kong,
Représentée par Liang Dong, Represented by Liang Dong,
Agissant en qualité d'associé unique de la Acting as sole shareholder of the Company Société (l'< Associé Unique >), (the "Sole Shareholder"),
Aprés avoir pris connaissance des After examining the following documents: documents suivants :
la lettre de démission de FTI Directors the resignation letter of FTI Directors Services Limited de ses fonctions de Services Limited from its duties as Président ; President; la lettre de démission de Monsieur Fok the resignation letter of Mr. Fok Hei Yu - Hei Yu de ses fonctions de Directeur from his duties as General Manager; Général ; le texte du projet de décisions ; the text of the draft decisions; un exemplaire des statuts, a copy of the by-laws,
Déclare étre appelé à statuer sur l'ordre du Declared to be called to deliberate on the jour suivant : following agenda:
1. Constatation de la démission du Président Acknowledgment of the President's and et du Directeur Général ; the General Manager's resignation; 2. Nomination d'un nouveau Président ; 2. Appointment ofa new President détermination de ses pouvoirs et fixation determination of his powers and fixing de sa rémunération ; his remuneration; 3. Modification de l'article 6 des statuts de la Modification of Article 6 ofthe Société. Company's by-laws; 4. Pouvoirs pour les formalités légales. 4. Powers for legal formalities.
Puis, l'Associé Unique a pris les décisions Then, the Sole Shareholder took the suivantes : following decisions:
t
Paris 18464654.1
Premiére décision First decision
L'Associé Unique prend acte de la démission The Sole Shareholder acknowledged FTl de FTI Directors Services Limited de ses Directors Services Limited's resignation as fonctions de Président et de Monsieur Fok Hei President and Mr. Fok Hei Yu's resignation Yu de ses fonctions de Directeur Général as General Manager as of the date hereof. avec effet ce jour.
Deuxiéme décision Second decision
L'Associé Unique décide de nommer en The Sole Shareholder decided to appoint as qualité de nouveau Président à compter de ce new President as from the day hereof for an jour pour une durée non limitée : unlimited period:
Monsieur Xie Yong Mr. Xie Yong Demeurant Room 403, Ladder 2, Block 1, Demeurant Room 403, Ladder 2, Block 1, Star River Garden No. 6, No. 201 Yingbin Star River Garden No. 6, No. 201 Yingbin Road, Panyu District, Guangzhou Road, Panyu District, Guangzhou
Dansl'exercicedesesfonctionsdePrésident, In the performance of his duties as Monsieur Xie Yong disposera des pouvoirs President, Mr. Xie Yong will be vested with prévus à l'article 10 des statuts de la Société. the powers provided for in Article 10 of the by-laws.
En accord avec Monsieur Xie Yong, l'Associé In agreement with Mr. Xie Yong, the Sole Unique décide qu'il ne percevra aucune Shareholder decided that he would not rémunération au titre de l'exercice de ses receive any remuneration for the fonctions de Président. performance of his duties as President.
Toutefois, Monsieur Xie Yong aura droit au However, Mr. Xie Yong shall be entitled to remboursement de ses frais de be reimbursed for his entertainment and représentation et de déplacement sur travel expenses upon presentation of présentation de justificatifs receipts.
Monsieur Xie Yong, préalablement pressenti, Mr. Xie Yong, having been forewarned, a déclaré accepter ces fonctions et ne faire declared that he accepted these duties and l'objet d'aucune mesure susceptible de lui en was not subject to any measure likely to interdire l'exercice. prevent him from performing them.
Monsieur Xie Yong Mr. Xie Yong Demeurant Room 403, Ladder 2, Block 1, Demeurant Room 403, Ladder 2, Block 1, Star River Garden No. 6, No. 201 Yingbin Star River Garden No. 6, No. 201 Yingbin Road, Panyu District, Guangzhou Road, Panyu District, Guangzhou
Dansl'exercicedesesfonctionsdePrésident, In the performance of his duties as Monsieur Xie Yong disposera des pouvoirs President, Mr. Xie Yong will be vested with prévus à l'article 10 des statuts de la Société. the powers provided for in Article 10 of the by-laws.
En accord avec Monsieur Xie Yong, l'Associé In agreement with Mr. Xie Yong, the Sole Unique décide qu'il ne percevra aucune Shareholder decided that he would not rémunération au titre de l'exercice de ses receive any remuneration for the fonctions de Président. performance of his duties as President.
Toutefois, Monsieur Xie Yong aura droit au However, Mr. Xie Yong shall be entitled to remboursement de ses frais de be reimbursed for his entertainment and représentation et de déplacement sur travel expenses upon presentation of présentation de justificatifs receipts.
Monsieur Xie Yong, préalablement pressenti, Mr. Xie Yong, having been forewarned, a déclaré accepter ces fonctions et ne faire declared that he accepted these duties and l'objet d'aucune mesure susceptible de lui en was not subject to any measure likely to interdire l'exercice. prevent him from performing them.
Troisiéme décision Third decision
L'Associé Unique décide de modifier avec The Sole Shareholder decided to amend effet immédiat l'article 6 des statuts de la with immediate effect the Article 6 of the Société comme suit : Company's by-laws as follows:
Ancienne mention : Former mention:
Article 6 - Capital social Article 6 - Share capital
< Le capital social est fixé à onze millions "The share capital is fixed at eleven million quatre cent quatre-vingt cinq mille cent four hundred and eighty-five thousand one soixante-six (11.485.166) euros, divisé en hundred and sixty-six euros cent quarante-neuf mille cent cinquante-huit (EUR 11,485,166) divided into one (149.158) actions de soixante-dix-sept (77) hundred and forty-nine thousand one
Paris 18464654.1
euros chacune de valeur nominale, attribuées hundred and fifty-eight (149,158) shares of en totalité à la société TOGA INVESTMENTS 6 seventy-seven euros (EUR 77) par value FRANCE, Associé Unique. > each, entirely allocated TOGA INVESTMENTS FRANCE, the sole shareholder."
Nouvelle mention : New mention:
Article 6 - Capital social Article 6 - Share capital
< Le capital social est fixé à onze millions "The share capital is fixed at eleven million quatre cent quatre-vingt cinq mille cent four hundred and eighty-five thousand one soixante-six (11.485.166) euros, divisé en hundred and sixty-six euros cent quarante-neuf mille cent cinquante-huit (EUR 11,485,166 divided into one (149.158) actions de soixante-dix-sept (77) hundred and forty-nine thousand one euros chacune de valeur nominale.> hundred and fifty-eight (149,158) shares of seventy-seven euros (EUR 77) par value each."
Ancienne mention : Former mention:
Article 6 - Capital social Article 6 - Share capital
< Le capital social est fixé à onze millions "The share capital is fixed at eleven million quatre cent quatre-vingt cinq mille cent four hundred and eighty-five thousand one soixante-six (11.485.166) euros, divisé en hundred and sixty-six euros cent quarante-neuf mille cent cinquante-huit (EUR 11,485,166) divided into one (149.158) actions de soixante-dix-sept (77) hundred and forty-nine thousand one
Paris 18464654.1
euros chacune de valeur nominale, attribuées hundred and fifty-eight (149,158) shares of en totalité à la société TOGA INVESTMENTS 6 seventy-seven euros (EUR 77) par value FRANCE, Associé Unique. > each, entirely allocated TOGA INVESTMENTS FRANCE, the sole shareholder."
Nouvelle mention : New mention:
Article 6 - Capital social Article 6 - Share capital
< Le capital social est fixé à onze millions "The share capital is fixed at eleven million quatre cent quatre-vingt cinq mille cent four hundred and eighty-five thousand one soixante-six (11.485.166) euros, divisé en hundred and sixty-six euros cent quarante-neuf mille cent cinquante-huit (EUR 11,485,166 divided into one (149.158) actions de soixante-dix-sept (77) hundred and forty-nine thousand one euros chacune de valeur nominale.> hundred and fifty-eight (149,158) shares of seventy-seven euros (EUR 77) par value each."
Quatriéme décision Fourth decision
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au The Sole Shareholder gave full powers to porteur d'un original, d'un extrait ou d'une the bearer of an original, an extract or a copie certifiée conforme des présentes à certified true copy of these minutes to carry l'effet d'effectuer toutes formalités légales de out all legal publication formalities. publicité.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le All of the foregoing was entered in these présent procés-verbal qui a été signé par le minutes, which were signed after being read représentant de l'Associé Unique. by the Sole Shareholder's representative.
HONG KONG CARRITT LIMITED Représentée par Liang Dong
Paris 18464654.1
CERRUTI 1881
STATUTS (modifiés par décisions de l'associé unique du 31 mars 2023)
v E Copie certifiée conforme à l'original Mr. Xie Yong Président
Société par Actions Simplifiée au capital de 11.485.166 euros Siége social : 24 rue Royale - 75008 Paris 672 025 756 RCS Paris
Paris 18464872.1
2
PREAMBULE
La Société a été transformée en Société Anonyme le 25 mai 1967. Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée le 8 octobre 2002
De tout ce qui précéde, il a été dressé le All of the foregoing was entered in these présent procés-verbal qui a été signé par le minutes, which were signed after being read représentant de l'Associé Unique. by the Sole Shareholder's representative.
HONG KONG CARRITT LIMITED Représentée par Liang Dong
Paris 18464654.1
CERRUTI 1881
STATUTS (modifiés par décisions de l'associé unique du 31 mars 2023)
v E Copie certifiée conforme à l'original Mr. Xie Yong Président
Société par Actions Simplifiée au capital de 11.485.166 euros Siége social : 24 rue Royale - 75008 Paris 672 025 756 RCS Paris
Paris 18464872.1
2
PREAMBULE
La Société a été transformée en Société Anonyme le 25 mai 1967. Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée le 8 octobre 2002
TITRE 1
FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
Article 1er - Forme
La Société est une Société par actions simplifiée (S.A.S.) régie par les dispositions légales et réglementaires applicables et par les présents statuts.
Article 2 - Dénomination sociale
La dénomination sociale est :
CERRUTI 1881
Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit étre précédé ou suivie immédiatement des mots < Société par actions simplifiée > ou des initiales < S.A.S > et de l'énonciation du capital social
CERRUTI 1881
Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit étre précédé ou suivie immédiatement des mots < Société par actions simplifiée > ou des initiales < S.A.S > et de l'énonciation du capital social
Article 3 - Siége social
Le siége social est fixé: 24 rue Royale 75008 Paris
Il peut étre transféré dans le méme département ou dans un département limitrophe par décision du Président. Tout autre transfert reléve de la décision de l'Associé Unique.
En cas de transfert par le Président, celui-ci est habilité a modifier les statuts en conséquence
Il peut étre transféré dans le méme département ou dans un département limitrophe par décision du Président. Tout autre transfert reléve de la décision de l'Associé Unique.
En cas de transfert par le Président, celui-ci est habilité a modifier les statuts en conséquence
Article 4 - Objet
La Société a pour objet, tant en France qu'a l'étranger, la distribution et la commercialisation de :
l'habillement, le prét-à-porter et les chaussures pour hommes et femmes ;
la parfumerie, les produits cosmétiques et produits de beauté ;
les bagages ;
la maroquinerie ;
les articles de cadeaux ;
la bijouterie, joaillerie, horlogerie ;
la bijouterie fantaisie ;
les instruments d'écriture ;
Paris 18464872.1
3
les articles pour fumeurs ;
la papeterie ;
les lunettes, solaires et optiques
les articles d'ameublement ;
les produits alimentaires et boissons alcoolisées de luxe ;
et plus généralement, toutes les catégories d'articles rattachées a ces produits ;
la gestion des marques lui appartenant et notamment de la griffe CERRUTI et de toutes ses déclinaisons, la concession de licences des marques lui appartenant ainsi que la concession de licences de fabrication el de distribution de tous produits devant étre fabriqués et distribués sous lesdites marques ;
la concession de franchises ;
la distribution de tous produits des marques CERRUTI ;
l'activité d'agence commerciale ;
l'assistance et la prestation de tous services au bénéfice des sociétés filiales ou apparentées ou de toutes autres sociétés, ainsi que le cautionnement et la constitution de gage ou garantie de toute nature, de toute obligation contractée par une société filiale, mére ou apparentée dans le cadre de son objet social ; le prét de toute somme auxdites sociétés ;
la prise de participation, dans toutes sociétés ou groupements. existants ou a créer, en France ou a l'étranger, ayant pour objet de promouvoir, fabriquer ou commercialiser les produits ci- dessus ;
et, généralement, toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres se rattachant. directement ou indirectement, à l'objet social ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, susceptibles d'en faciliter l'application et le développement ou de le rendre plus rémunérateur.
Le tout, tant pour elle-méme que pour le compte de tiers, ou en participation, sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de sociétés, de souscriptions, de commandite, de fusion ou d'absorption, d'avances, d'achats ou de ventes de titres et droits sociaux, de cession ou location de tout ou partie de ses biens et droits mobiliers ou immobiliers ou par tout autre mode
l'habillement, le prét-à-porter et les chaussures pour hommes et femmes ;
la parfumerie, les produits cosmétiques et produits de beauté ;
les bagages ;
la maroquinerie ;
les articles de cadeaux ;
la bijouterie, joaillerie, horlogerie ;
la bijouterie fantaisie ;
les instruments d'écriture ;
Paris 18464872.1
3
les articles pour fumeurs ;
la papeterie ;
les lunettes, solaires et optiques
les articles d'ameublement ;
les produits alimentaires et boissons alcoolisées de luxe ;
et plus généralement, toutes les catégories d'articles rattachées a ces produits ;
la gestion des marques lui appartenant et notamment de la griffe CERRUTI et de toutes ses déclinaisons, la concession de licences des marques lui appartenant ainsi que la concession de licences de fabrication el de distribution de tous produits devant étre fabriqués et distribués sous lesdites marques ;
la concession de franchises ;
la distribution de tous produits des marques CERRUTI ;
l'activité d'agence commerciale ;
l'assistance et la prestation de tous services au bénéfice des sociétés filiales ou apparentées ou de toutes autres sociétés, ainsi que le cautionnement et la constitution de gage ou garantie de toute nature, de toute obligation contractée par une société filiale, mére ou apparentée dans le cadre de son objet social ; le prét de toute somme auxdites sociétés ;
la prise de participation, dans toutes sociétés ou groupements. existants ou a créer, en France ou a l'étranger, ayant pour objet de promouvoir, fabriquer ou commercialiser les produits ci- dessus ;
et, généralement, toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres se rattachant. directement ou indirectement, à l'objet social ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, susceptibles d'en faciliter l'application et le développement ou de le rendre plus rémunérateur.
Le tout, tant pour elle-méme que pour le compte de tiers, ou en participation, sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de sociétés, de souscriptions, de commandite, de fusion ou d'absorption, d'avances, d'achats ou de ventes de titres et droits sociaux, de cession ou location de tout ou partie de ses biens et droits mobiliers ou immobiliers ou par tout autre mode
Article 5 - Durée
La Société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de soixante-quinze ans qui a commencé à courir à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés en Société Anonyme, soit le 25 mai 1967.
Paris 18464872.1
4
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TITRE II
CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS -
TRANSMISSION ET INDIVISIBILITE DES ACTIONS
TRANSMISSION ET INDIVISIBILITE DES ACTIONS
Article 6 - Capital social
Le capital social est fixé à onze millions quatre cent quatre-vingt cinq mille cent soixante-six (11.485.166) euros, divisé en cent quarante-neuf mille cent cinquante-huit (149.158) actions de soixante-dix-sept (77) euros chacune de valeur nominale
Article 7 - Modifications du capital social
Le capital social peut étre augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi par décision unilatérale de l'Associé Unique.
L'Associé Unique peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser dans le délai légal, l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts
L'Associé Unique peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser dans le délai légal, l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts
Article 8 - Forme des actions
Les actions sont obligatoirement nominatives.
La propriété des actions résulte de leur inscription sur les comptes et registres de la Société
Une attestation d'inscription en compte est délivrée par le Président ou toute autre personne ayant recu délégation du Président
La propriété des actions résulte de leur inscription sur les comptes et registres de la Société
Une attestation d'inscription en compte est délivrée par le Président ou toute autre personne ayant recu délégation du Président
Article 9 - Transmission ct indivisibilité des actions
Cession
Toutes les cessions d'actions s'effectuent librement.
La transmission des actions s'opére par virement de compte à compte sur instruction signée du cédant ou de son représentant qualifié.
Indivisibilité
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société
Paris 18464872.1
5
Toutes les cessions d'actions s'effectuent librement.
La transmission des actions s'opére par virement de compte à compte sur instruction signée du cédant ou de son représentant qualifié.
Indivisibilité
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société
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TITRE III
ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE -
CONVENTIONS AVEC LA SOCIETE - COMMISSAIRES AUX COMPTES
CONVENTIONS AVEC LA SOCIETE - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 10- Président de la Société
La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non associé de la Société.
Désignation
Le Président est désigné pour une durée indéterminée par l'Associé Unique qui fixe son éventuelle rémunération.
Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique
Cessation des fonctions
Le Président peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier celle-ci à l'Associé Unique, par lettre recommandée adressée six mois avant la date de prise d'effet de cette décision.
L'Associé Unique peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La révocation n'a pas à étre motivée.
Pouvoirs
Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts à l'Associé Unique.
Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toute délégation de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.
Délégation
Le Président peut consentir au profit de toute personne de son choix, mandataires spéciaux ou fondés de pouvoirs, des délégations partielles de signature ou de pouvoirs pour des actes d'administration déterminés. La délégation de signature cesse de produire ses effets lors de l'expiration du mandat du
Président. La délégation de pouvoirs continue, en revanche, de produire ses effets aprés la cessation des fonctions du Président.
Dans le cas ou le Président se trouve empéché d'exercer ses fonctions, l'Associé Unique ou le Président pourront déléguer tout ou partie des fonctions de Direction et d'Administration de la Société à toute personne de leur choix. Cette délégation est toujours donnée pour une durée limitée, mais elle est renouvelable
Désignation
Le Président est désigné pour une durée indéterminée par l'Associé Unique qui fixe son éventuelle rémunération.
Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique
Cessation des fonctions
Le Président peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier celle-ci à l'Associé Unique, par lettre recommandée adressée six mois avant la date de prise d'effet de cette décision.
L'Associé Unique peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La révocation n'a pas à étre motivée.
Pouvoirs
Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts à l'Associé Unique.
Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toute délégation de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.
Délégation
Le Président peut consentir au profit de toute personne de son choix, mandataires spéciaux ou fondés de pouvoirs, des délégations partielles de signature ou de pouvoirs pour des actes d'administration déterminés. La délégation de signature cesse de produire ses effets lors de l'expiration du mandat du
Président. La délégation de pouvoirs continue, en revanche, de produire ses effets aprés la cessation des fonctions du Président.
Dans le cas ou le Président se trouve empéché d'exercer ses fonctions, l'Associé Unique ou le Président pourront déléguer tout ou partie des fonctions de Direction et d'Administration de la Société à toute personne de leur choix. Cette délégation est toujours donnée pour une durée limitée, mais elle est renouvelable
Article 11 - Directeurs Généraux
Le Président pourra étre assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs Directeurs Généraux et/ou Directeurs Généraux Délégués, personnes physiques.
Paris 18464872.1
6
Désignation
Les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués sont désignés pour une durée indéterminée par l'Associé Unigue gui fixe leur éventuelle rémunération
Cessation des fonctions
Les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués peuvent démissionner sans avoir à justifie
de leur décision à la condition de notifier celle-ci a l'Associé Unique, par lettre recommandée adressée six mois avant la date de prise d'effet de cette décision.
L'Associé Unique peut mettre fin à tout moment au mandat des Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués. La révocation n'a pas a étre motivée.
Pouvoirs
Les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués représentent la Société a l'égard des tiers IIs sont investis, concurremment avec le Président, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions de
l'Associé Unique. A titre d'ordre interne et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers ou invoquée par eux, les pouvoirs des Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués peuvent étre limités par décision de l'Associé Unique.
Délégation
Les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués peuvent, sous leur responsabilité, consentir
toutes délégations de pouvoirs à toute personne de leur choix pour un ou plusieurs objets déterminés.
Paris 18464872.1
6
Désignation
Les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués sont désignés pour une durée indéterminée par l'Associé Unigue gui fixe leur éventuelle rémunération
Cessation des fonctions
Les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués peuvent démissionner sans avoir à justifie
de leur décision à la condition de notifier celle-ci a l'Associé Unique, par lettre recommandée adressée six mois avant la date de prise d'effet de cette décision.
L'Associé Unique peut mettre fin à tout moment au mandat des Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués. La révocation n'a pas a étre motivée.
Pouvoirs
Les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués représentent la Société a l'égard des tiers IIs sont investis, concurremment avec le Président, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions de
l'Associé Unique. A titre d'ordre interne et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers ou invoquée par eux, les pouvoirs des Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués peuvent étre limités par décision de l'Associé Unique.
Délégation
Les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués peuvent, sous leur responsabilité, consentir
toutes délégations de pouvoirs à toute personne de leur choix pour un ou plusieurs objets déterminés.
Article 12 - Conventions réglementées
Les conventions intervenues entre le Président non associé ou les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués, directement ou par personnes interposées, et la Société sont soumises a l'approbation de l'Associé Unique.
Ces conventions sont portées au registre des décisions de l'Associé Unique, de méme que Ies conventions entre l'Associé Unique et la Société.
Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes
Ces conventions sont portées au registre des décisions de l'Associé Unique, de méme que Ies conventions entre l'Associé Unique et la Société.
Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes
Article 13 - Commissaires aux comptes
L'Associé Unique désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par la loi, un ou plusieurs Commissaires titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.
Cette désignation s'effectue pour la durée fixée par la loi.
Avant toute décision de l'Associé Unique impliquant l'information et/ou l'intervention du (des) Commissaire(s) aux comptes, le Président lui (leur) communique les documents nécessaires dans les délais légaux ou, à défaut, trente jours avant au plus tard, afin qu'il(s) puisse(nt) exercer son (leur) droit a l'information et établir les rapports nécessaires, le cas échéant.
Cette désignation s'effectue pour la durée fixée par la loi.
Avant toute décision de l'Associé Unique impliquant l'information et/ou l'intervention du (des) Commissaire(s) aux comptes, le Président lui (leur) communique les documents nécessaires dans les délais légaux ou, à défaut, trente jours avant au plus tard, afin qu'il(s) puisse(nt) exercer son (leur) droit a l'information et établir les rapports nécessaires, le cas échéant.
Article 14 - Représentation sociale
Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par l'article L. 2323-62 et suivants du Code du travail auprés du Président.
Paris 18464872.1
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TITRE IY
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
Article 15 - Décision de l'Associé Unique
Compétence de l'Associé Unigue
L'Associé Unique est seul compétent pour :
approuver les comptes annuels et affecter le résultat ;
nommer et révoquer le Président et les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués ;
nommer les Commissaires aux comptes ;
décider la transformation de la Société, une opération de fusion, scission, apport partiel d'actif, augmentation, réduction ou amortissement du capital ;
modifier les statuts (sous réserve du transfert du siége social)
dissoudre la Société.
L'Associé Unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.
Forme des décisions
Les décisions unilatérales de l'Associé Unique sont prises par écrit et répertoriées dans un registre coté et paraphé. Les copies ou extraits des décisions de l'Associé Unique sont valablement certifiées conformes par le Président.
TITRE V
EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS
Article 16 - Exercice social
L'exercice social commence le 1er Janvier pour se terminer le 31 Décembre de chaque année
Article 17 - Comptes annuels
A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe.
Il établit également un rapport sur la gestion de la Société pendant l'exercice écoulé sauf dispense légale ou réglementaire
L'Associé Unique approuve les comptes annuels, aprés rapport du Commissaire aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clture de l'exercice.
Article 18 -Affectation et répartition du résultat
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures ainsi que les sommes nécessaires aux dotations de la réserve légale, des réserves statutaires et augmenté du report bénéficiaire.
Paris 18464872.1
8
Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'Associé Unique décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à la création de tous fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale ou non. Le surplus est attribué à l'Associé Unique.
L'Associé Unique peut décider d'opter, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions émises par la Société, ceci aux conditions fixées ou autorisées par la loi.
Sauf en cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite à l'Associé Unique lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant de capital effectivement souscrit a la date en question, augmenté des réserves que la loi ou les présents statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie du capital.
TITRE VI
DISSOLUTION DE LA SOCIETE
Article 19 - Dissolution de la Société
Lorsque l'Associé Unique est une personne morale, la dissolution de la Société entraine la transmission universelle du patrimoine de la Société entre les mains de l'Associé Unique, sans qu'il ait eu lieu a liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil.
Lorsque l'Associé Unique est une personne physique, la dissolution de la Société est suivie de sa liquidation conformément aux dispositions légaies
Paris 18464872.1
L'Associé Unique est seul compétent pour :
approuver les comptes annuels et affecter le résultat ;
nommer et révoquer le Président et les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués ;
nommer les Commissaires aux comptes ;
décider la transformation de la Société, une opération de fusion, scission, apport partiel d'actif, augmentation, réduction ou amortissement du capital ;
modifier les statuts (sous réserve du transfert du siége social)
dissoudre la Société.
L'Associé Unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.
Forme des décisions
Les décisions unilatérales de l'Associé Unique sont prises par écrit et répertoriées dans un registre coté et paraphé. Les copies ou extraits des décisions de l'Associé Unique sont valablement certifiées conformes par le Président.
TITRE V
EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS
Article 16 - Exercice social
L'exercice social commence le 1er Janvier pour se terminer le 31 Décembre de chaque année
Article 17 - Comptes annuels
A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe.
Il établit également un rapport sur la gestion de la Société pendant l'exercice écoulé sauf dispense légale ou réglementaire
L'Associé Unique approuve les comptes annuels, aprés rapport du Commissaire aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clture de l'exercice.
Article 18 -Affectation et répartition du résultat
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures ainsi que les sommes nécessaires aux dotations de la réserve légale, des réserves statutaires et augmenté du report bénéficiaire.
Paris 18464872.1
8
Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'Associé Unique décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à la création de tous fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale ou non. Le surplus est attribué à l'Associé Unique.
L'Associé Unique peut décider d'opter, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions émises par la Société, ceci aux conditions fixées ou autorisées par la loi.
Sauf en cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite à l'Associé Unique lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant de capital effectivement souscrit a la date en question, augmenté des réserves que la loi ou les présents statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie du capital.
TITRE VI
DISSOLUTION DE LA SOCIETE
Article 19 - Dissolution de la Société
Lorsque l'Associé Unique est une personne morale, la dissolution de la Société entraine la transmission universelle du patrimoine de la Société entre les mains de l'Associé Unique, sans qu'il ait eu lieu a liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil.
Lorsque l'Associé Unique est une personne physique, la dissolution de la Société est suivie de sa liquidation conformément aux dispositions légaies
Paris 18464872.1