Acte du 2 février 2010

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

TOULOUSE

Dônomination : SA IMPRESSION EN ABREGE I.S.A

nde gestion : 1992B01827

nd'identification : 389 050 402

n°lde dépot : A2010/001770

Date du dépot : 02/02/2010

1280695 Piece : procés-verbal du conseil d'administration du 21/12/2009

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 Fax : 05 40 00 46 06

- la loi donne la faculté au conseil d'administration de procéder, entre deux assemblées générales, a des nominations a titre provisoire en cas de vacance par déces ou par démission d'un ou de plusieurs sieges d'administrateur (c. com. art L. 225-24, al. 1), auquel cas ces nominations < par cooptation > doivent étre soumises a ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

- lorsque, comme au cas d'espece, le nombre des administrateurs est devenu inférieur a trois (minimum 1égal), les administrateurs restants doivent convoquer l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter utilement l'effectif du conseil (c.com. art. L. 225-24, al. 2) ; a défaut, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale ) l'effet de procéder aux nominations (c.com.art. L.225-24 al. 5).

Il y a donc lieu de se confirmer aux dispositions légales rappelées ci-dessus.

Au terme de l'échange de vues qui s'en suit, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

Le conseil d'administration donne acte au Président de la régularité des convocations a la présente réunion de la communication préalable et en temps utile aux administrateurs des documents d'information et plus généralement de la tenue de la réunion.

Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des administrateurs présents, le Président n'ayant pas pris part au vote.

Apres en avoir délibéré consécutivement a l'exposé de son Président et sur proposition de Monsieur Jean- Francois MAYET, le Conseil d'Administration décide de ne pas procéder au remplacement de Monsieur Raymond NEBOT, né le 22 novembre 1959 a ORAN (Algérie) et demeurant a Frouzins (31), 15 Rue du Vieux Moulin, qui avait été nommé par délibération du 4 décembre 2006 en qualité de Directeur Général Délégué chargé d'assister le Président Directeur Général suite a sa démission notifiée par lettre du 10 novembre 2009 recue le 13 novembre 2009.

Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des administrateurs présents

Le conseil d'administration prend acte de la démission irrévocable a compter du 10 novembre 2009 par Monsieur Raymond NEBOT de ses fonctions d'administrateur.

Le conseil décide en conséquence de proposer a la plus prochaine assemblée générale des actionnaires convoquée pour le 5 janvier 2010, d'une part de ratifier la décision du Conseil d'administration de supprimer purement et simplement le poste de Directeur Général Délégué antérieurement occupé par Monsieur Raymond NEBOT, d'autre part de pourvoir au remplacement du sige d'administrateur devenu vacant par suite de la démission du méme Monsieur Raymond NEBOT, des lors que le nombre d'administrateurs restant en fonction est devenu inférieur au minimum légal et statutaire.

Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des administrateurs présents.

RESOLUTION : PROPOSITION.DE.DESIGNATION..D'UN NOUVEL OUATRIEM : ADMINISTE ATEUR

Apres en avd ir delibéré dans sa composition actuelle, le Conseil d'administration propose de nommer Monsieur Jean -Baptiste, Paul MAYET, actionnaire détenteur d'une action depuis la création de la société, né le 6 mai 198 a Toulouse (31) et demeurant a Toulouse, 8 bis rue des Potiers, en qualité de nouvel administrateur, en yue de pourvoir au remplacement de Monsieur Raymond NEBOT, démissionnaire, et ce pour une dulée de six années, soit jusqu'a l'Assemblée qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2014.

Cette résolutibn mise aux voix est adoptée a l'unanimité des administrateurs présents.

Le commissaire aux comptes suppléant en exercice, Monsieur Adrien MIO étant décédé, le conseil d'administraton ppopose de pourvoir a son remplacement pour la durée restant a courir du mandat de Monsieur MI, soit jusqu'a l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2010, en désignant : cet effet :

- la SAS BGH EXPERTS ET CONSEILS (RCS TOULOUSE : 710 800 649 - 1971 B 0069) représentée par son Président en xercie, Monsieur Jean-Pierre GORSSE et ayant son sige social 11 bis Rue Antonin Mercié - 31000 TOULO USE.

en qualité de Fommlissaire aux comptes suppléant,

Cette résolutibn mise aux voix est adoptée a l'unanimité des administrateurs présents.

Aprs en avpir d@libéré, le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs a Monsieur Jean-Francois MAYET, Pré identDirecteur Général, et en cas d'empéchement de ce dernier, a Monsieur Pierre-Jean JOUANDO, ainsi qu'au porteur de copies ou d'extraits du présent proces verbal qu'il aura la faculté de se substituer po r renaplir toutes formalités de droit, signer tous documents et contrats, et en général faire tout ce qui sera ne cessaire pour effectuer toutes les formalités (publicité légale, inscription modificative au RCS) consécutives [a la homination d'un nouvel administrateur décidée sous réserve de ratification par la prochaine Assemblke Générale dans les termes de la quatrieme résolution qui précde, lui donnant mission d'en aviser le comnlissaire aux comptes dans les meilleurs délais.

Cette résolutibn mise aux voix est adoptée a l'unanimité des administrateurs présents.

Plus rien n'etant a l'ordre du jour, la séance est levée a 11 heures et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces verbal signé par le Président et un autre Administrateur.

LE PRESIDE: NT UN ADMINISTRATEUR Pierre Jean JOUANDO Jean-Franc$is MAYET