PIAS FRANCE
Acte
Début de l'acte
PIAS FRANCE
Société a responsabilité limitée au capital de 50 000 euros Siege social : 14 rue Milton 75009 PARIS 394 412 761 RCS Paris
Société a responsabilité limitée au capital de 50 000 euros Siege social : 14 rue Milton 75009 PARIS 394 412 761 RCS Paris
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 11 DECEMBRE 2023
L'an Deux Mille Vingt Trois, Le 11 décembre, A 10 heures,
Les associés de la société PIAS FRANCE, société a responsabilité limitée au capital de 50 000 euros, divisé en 50 000 parts de 1 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siege social., sur convocation faite par la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents
Sont présentes :
Société LGS 2 SPRL, représentée par Monsieur Michel LAMBOT. titulaire de 37 869 parts sociales en pleine propriété.
Société SPRL PIAS GROUP représentée par Monsieur Kenneth GATES titulaire de 62 parts sociales en pleine propriété,
Société SPRL PLAY IT AGAIN SAM, représentée par Monsieur Michel LAMBOT, titulaire de 12 069 parts sociales en pleine propriété,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par LGS 2 SPRL, représentée par Monsieur Michel LAMBOT
associée présente et acceptante qui possede ou représente le plus grand nombre de parts, aucun gérant n'étant associé.
La société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, est absente excusée.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
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L'an Deux Mille Vingt Trois, Le 11 décembre, A 10 heures,
Les associés de la société PIAS FRANCE, société a responsabilité limitée au capital de 50 000 euros, divisé en 50 000 parts de 1 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siege social., sur convocation faite par la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents
Sont présentes :
Société LGS 2 SPRL, représentée par Monsieur Michel LAMBOT. titulaire de 37 869 parts sociales en pleine propriété.
Société SPRL PIAS GROUP représentée par Monsieur Kenneth GATES titulaire de 62 parts sociales en pleine propriété,
Société SPRL PLAY IT AGAIN SAM, représentée par Monsieur Michel LAMBOT, titulaire de 12 069 parts sociales en pleine propriété,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par LGS 2 SPRL, représentée par Monsieur Michel LAMBOT
associée présente et acceptante qui possede ou représente le plus grand nombre de parts, aucun gérant n'étant associé.
La société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, est absente excusée.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, apres avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de modifier l'objet social de la facon suivante :
La société qui a pour objet, en France ou a l'étranger, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers : : la création, la production, la distribution, l'édition et la diffusion sous toutes ses formes de produits et services audiovisuels, et en particulier musicaux, et notamment la fabrication et la vente de disques et tous autres supports audiovisuels, l'édition musicale, la commercialisation des produits dérivés correspondants ; : la création, la fabrication, la conception, la mise en oeuvre et l'animation de tout spectacle.
en particulier musicaux, manifestation, événement, en direct ou par radio, télévision, réseaux, électroniques ou tout autre support existant ou a venir, (a l'exclusion de toute activité nécessitant un agrément en tant qu'organisateur de spectacle) ; : la conception, la fabrication et la distribution de tous produits annexes liés a cette activité et en particulier de < merchandising : - toutes activités de conseil :
: l'exploitation directe ou indirecte des biens appartenant a la société : : la prise et l'acquisition de brevets, procédés ou marques se rapportant aux domaines précités, leur exploitation, leur concession ou leur cession.
Et, plus généralement, l'exercice de toutes activités ayant directement ou indirectement un lien de connexité avec l'objet précité, ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, mobilieres ou immobilieres, financieres, se rattachant directement ou indirectement, en
totalité ou en partie, a l'objet social.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 2 des statuts.
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
La société qui a pour objet, en France ou a l'étranger, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers : : la création, la production, la distribution, l'édition et la diffusion sous toutes ses formes de produits et services audiovisuels, et en particulier musicaux, et notamment la fabrication et la vente de disques et tous autres supports audiovisuels, l'édition musicale, la commercialisation des produits dérivés correspondants ; : la création, la fabrication, la conception, la mise en oeuvre et l'animation de tout spectacle.
en particulier musicaux, manifestation, événement, en direct ou par radio, télévision, réseaux, électroniques ou tout autre support existant ou a venir, (a l'exclusion de toute activité nécessitant un agrément en tant qu'organisateur de spectacle) ; : la conception, la fabrication et la distribution de tous produits annexes liés a cette activité et en particulier de < merchandising : - toutes activités de conseil :
: l'exploitation directe ou indirecte des biens appartenant a la société : : la prise et l'acquisition de brevets, procédés ou marques se rapportant aux domaines précités, leur exploitation, leur concession ou leur cession.
Et, plus généralement, l'exercice de toutes activités ayant directement ou indirectement un lien de connexité avec l'objet précité, ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, mobilieres ou immobilieres, financieres, se rattachant directement ou indirectement, en
totalité ou en partie, a l'objet social.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 2 des statuts.
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la
séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé apres lecture par le gérant et tous les associés présents ou représentés.
Société LGS 2 SPRL Société SPRL PIAS GROUP Associée Associée
Société SPRL PLAY IT AGAIN SAM Kenneth GATES
Associée Gérant non associé
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la
séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé apres lecture par le gérant et tous les associés présents ou représentés.
Société LGS 2 SPRL Société SPRL PIAS GROUP Associée Associée
Société SPRL PLAY IT AGAIN SAM Kenneth GATES
Associée Gérant non associé