PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS 3P
Acte du 11 septembre 2008
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE . Folio: 99/123
LYON Date : 11/09/2008
BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES
Vos références :
Nos réferences : n'de dépot : A2008/019734
n de gestion : 1996B03511 n°SIREN : 410 314 322 RCS Lyon
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 11/09/2008 & un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :
PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS 3P - société anonyme
19 avenue Jules Carteret 69007 Lyon -FRANCE
Ce dépt comprend les pices suivantes : proces-verbal d'assemblée générale extraordinaire (2 exemplaires) proces-verbal d'assemblée générale ordinaire (2 exemplaires)
Concernant ies évenements RCS suivants : Continuation de la société malgré les pertes modification des commissaires aux comptes
PRODUITS PCASTIQUES PERFORMANTS 3P
Société Anonyme au capital de 600.000 Euros divisé en 400.000 actions de 15 Euros chacune Siége social : 19, avenue Jules Carteret - 69007 Lyon
410 314 322 RCS LYON
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 13 JUIN 2008
QUATRIEME RESOLUTIQN
Les mandats de :
MAZARS & GUERARD, Commissaire aux Comptes titulaire : Monsieur Daniel CHMIELEWSK1, Commissaire aux Cornptes suppléant :;
étant arrivés a expiration, l'Assemblée Génerale décide de :
1. renouveler le mandat du Cabinet MAZARS & GUERARD, Commissaire aux Comptes Titulaire pour une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant a expiration a l'issue de
l'Assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
2. nommer Monsieur Gilles RAINAUT aux fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement de Monsieur Daniel CHMIELEWSKI dont le mandat n'est pas renouvelé, pour une période de six exercices, soit pour une durée venant a expiration a l'issue de t'Assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
LYON Date : 11/09/2008
BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES
Vos références :
Nos réferences : n'de dépot : A2008/019734
n de gestion : 1996B03511 n°SIREN : 410 314 322 RCS Lyon
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 11/09/2008 & un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :
PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS 3P - société anonyme
19 avenue Jules Carteret 69007 Lyon -FRANCE
Ce dépt comprend les pices suivantes : proces-verbal d'assemblée générale extraordinaire (2 exemplaires) proces-verbal d'assemblée générale ordinaire (2 exemplaires)
Concernant ies évenements RCS suivants : Continuation de la société malgré les pertes modification des commissaires aux comptes
PRODUITS PCASTIQUES PERFORMANTS 3P
Société Anonyme au capital de 600.000 Euros divisé en 400.000 actions de 15 Euros chacune Siége social : 19, avenue Jules Carteret - 69007 Lyon
410 314 322 RCS LYON
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 13 JUIN 2008
QUATRIEME RESOLUTIQN
Les mandats de :
MAZARS & GUERARD, Commissaire aux Comptes titulaire : Monsieur Daniel CHMIELEWSK1, Commissaire aux Cornptes suppléant :;
étant arrivés a expiration, l'Assemblée Génerale décide de :
1. renouveler le mandat du Cabinet MAZARS & GUERARD, Commissaire aux Comptes Titulaire pour une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant a expiration a l'issue de
l'Assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
2. nommer Monsieur Gilles RAINAUT aux fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement de Monsieur Daniel CHMIELEWSKI dont le mandat n'est pas renouvelé, pour une période de six exercices, soit pour une durée venant a expiration a l'issue de t'Assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du proces-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Extrait Certifié Conforme le Président Serge REIG
PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS - 3P
Société Anonyme au capital de 600.000,00 Euros Divisé en 40.000 actions de 15 Euros chacune Sige social : 19 avenue Jules Carteret - 69007 LYON
410 314 322 RCS LYON
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 13 JUIN 2008
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Extrait Certifié Conforme le Président Serge REIG
PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS - 3P
Société Anonyme au capital de 600.000,00 Euros Divisé en 40.000 actions de 15 Euros chacune Sige social : 19 avenue Jules Carteret - 69007 LYON
410 314 322 RCS LYON
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 13 JUIN 2008
PREMIERE.RESOLUTION
Aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, l'Assemblée Généraie Extraordinaire délibérant par application de l'article L. 225-248 du Code de Commerce et aprés examen de la situation de ia Société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2007 approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de ce jour, lesquels font apparaitre que les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs a la moitié du capital, décide la dissolution de la Société a compter de ce jour.
L'Assemblée Générale constate, en conséquence, que la premiere résolution est rejetée et que la Société continuera son exploitation
Il est rappelé que la Société est tenue, au plus tard à la clture du deuxieme exercice social suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital d'un montant au noins égal à celui des pertes qui n'ont pas eté imputées sur les réserves, soit de reconstituer ses capitaux propres a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Cette résolution, mise aux voix, est REJETTE à l'unanimité.
DEUXIEME RESQLUTIQN
L'Assemblée Générale décide, du fait du rejet de la premiere résolution, qu'il n'y a pas lieu de nommer un ou plusieurs Liquidateurs a l'effet de réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les Associés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTIQN
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du proces- verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
..Extraittertifié Conforme te President
Serge REIG
L'Assemblée Générale constate, en conséquence, que la premiere résolution est rejetée et que la Société continuera son exploitation
Il est rappelé que la Société est tenue, au plus tard à la clture du deuxieme exercice social suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital d'un montant au noins égal à celui des pertes qui n'ont pas eté imputées sur les réserves, soit de reconstituer ses capitaux propres a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Cette résolution, mise aux voix, est REJETTE à l'unanimité.
DEUXIEME RESQLUTIQN
L'Assemblée Générale décide, du fait du rejet de la premiere résolution, qu'il n'y a pas lieu de nommer un ou plusieurs Liquidateurs a l'effet de réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les Associés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTIQN
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du proces- verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
..Extraittertifié Conforme te President
Serge REIG