BAVARIA AUTOMOBILES
Acte du 18 janvier 2013
Début de l'acte
RCS : TOULON Code qreffe : 8305
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOULON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1975 B 00150
Numéro SIREN : 303 775 753
Nom ou denomination : BAVARIA AUTOMOBILES
Ce depot a ete enregistre le 18/01/2013 sous le numero de dépot 499
BAVARIA AUTOMOBILES 499 Société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros siege social : ZAC des 4 chemins - Route nationale 98 83130 LA GARDE
303 775 753 RCS To vL0
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOULON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1975 B 00150
Numéro SIREN : 303 775 753
Nom ou denomination : BAVARIA AUTOMOBILES
Ce depot a ete enregistre le 18/01/2013 sous le numero de dépot 499
BAVARIA AUTOMOBILES 499 Société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros siege social : ZAC des 4 chemins - Route nationale 98 83130 LA GARDE
303 775 753 RCS To vL0
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 DECEMBRE 2012
L'an deux mille douze, Le trente décembre,
Dans les locaux de la société BRUSCHET AUTOMOBILES SA, situés à Marseille (13008) - 3 boulevard Rabatau,
La société PREMIUM AUTOMOBILES, Société par actions simplifiée au capital de 343.000 euros, dont le siêge social est situé a Marseille (13011) - Traverse de la Montre et dont le numéro d'identification unique est 428 231 559 RCS Marseille,
Associée unique de la Société, représentée par son président, Monsieur Marc BRUSCHET,
Apres avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsiéur Marc BERGERET, Président de la Société, et du texte des projets de décisions proposés,
Et aprês avoir constaté que Madame Christine CAPITELLI, commissaire aux comptes réguliérement convoquée, est absente.
A pris les décisions inscrites a l'ordre du jour suivant :
Désignation d'un Président, dirigeant unique, fixation des pouvoirs, rémunération, Pouvoirs pour les formalités.
Dans les locaux de la société BRUSCHET AUTOMOBILES SA, situés à Marseille (13008) - 3 boulevard Rabatau,
La société PREMIUM AUTOMOBILES, Société par actions simplifiée au capital de 343.000 euros, dont le siêge social est situé a Marseille (13011) - Traverse de la Montre et dont le numéro d'identification unique est 428 231 559 RCS Marseille,
Associée unique de la Société, représentée par son président, Monsieur Marc BRUSCHET,
Apres avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsiéur Marc BERGERET, Président de la Société, et du texte des projets de décisions proposés,
Et aprês avoir constaté que Madame Christine CAPITELLI, commissaire aux comptes réguliérement convoquée, est absente.
A pris les décisions inscrites a l'ordre du jour suivant :
Désignation d'un Président, dirigeant unique, fixation des pouvoirs, rémunération, Pouvoirs pour les formalités.
PREMIERE DECISION
L'associée unique, ayant pris acte de la démission de Monsieur Marc BERGERET de ses fonctions de Président, décide de nommer en qualité de Président, dirigeant unique, Monsieur Marc BRUSCHET, né le 13 janvier 1962 a Nimes (30000), domicilié 129 avenue du Prado a Marseille (13008), pour une durée itlimitée débutant le jour des présentes.
Monsieur Marc BRUSCHET aura les pouvoirs les plus étendus pour administrer la Société dans les conditions fixées par les statuts.
L'associée unique décide qu'il ne sera pas rémunéré au titre de son mandat et qu'il aura droit au remboursement des frais engagés dans ie cadre de sa mission de représentation, sur présentation de justificatif.
Monsieur Marc BRUSCHET aura les pouvoirs les plus étendus pour administrer la Société dans les conditions fixées par les statuts.
L'associée unique décide qu'il ne sera pas rémunéré au titre de son mandat et qu'il aura droit au remboursement des frais engagés dans ie cadre de sa mission de représentation, sur présentation de justificatif.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procés-verbal des présentes délibérations pour procéder aux formalités de publicité.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent proces-verbal. CR
L'associée unique Le Président La société PREMIUM AUTOMOBILES M. Marc BRUSCHET1 Représentée par M. Marc BRUSCHET
1 Signature précédée de la mention < Bon pour acceptation du mandat de Président >.
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon : dép6t N°499 en date du 18/01/2013
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent proces-verbal. CR
L'associée unique Le Président La société PREMIUM AUTOMOBILES M. Marc BRUSCHET1 Représentée par M. Marc BRUSCHET
1 Signature précédée de la mention < Bon pour acceptation du mandat de Président >.
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon : dép6t N°499 en date du 18/01/2013