BOISSONS SOFABO
Acte du 10 octobre 2019
Début de l'acte
RCS : AUBENAS
Code greffe : 0702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AUBENAS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1983 B 00104 Numero SIREN : 327 892 964
Nom ou dénomination : BOISSONS SOFABO
Ce depot a ete enregistré le 10/10/2019 sous le numero de dep8t 4459
Greffe du tribunal de commerce d'Aubenas
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 10/10/2019
Numéro de dépt : 2019/4459
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
Déposant :
Nom/dénomination : BOISSONS SOFABO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
N° SIREN : 327 892 964
N° gestion : 1983 B 00104
7'sr/2019n:o Page 1 sur 4
BOISSONS SOFABO
Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros Siége social : Z.I. Lucien Auzas
2310,avenue Edouard Froment 07170 LAVILLEDIEU 327 892 964 RCS AUBENAS
Code greffe : 0702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AUBENAS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1983 B 00104 Numero SIREN : 327 892 964
Nom ou dénomination : BOISSONS SOFABO
Ce depot a ete enregistré le 10/10/2019 sous le numero de dep8t 4459
Greffe du tribunal de commerce d'Aubenas
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 10/10/2019
Numéro de dépt : 2019/4459
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
Déposant :
Nom/dénomination : BOISSONS SOFABO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
N° SIREN : 327 892 964
N° gestion : 1983 B 00104
7'sr/2019n:o Page 1 sur 4
BOISSONS SOFABO
Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros Siége social : Z.I. Lucien Auzas
2310,avenue Edouard Froment 07170 LAVILLEDIEU 327 892 964 RCS AUBENAS
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2019 - E X T R A I T -
L'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE VINGT SEPT JUIN, A 15 HEURES
Les associés de la société < BOISSONS SOFABO > se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, Z.I. Lucien Auzas 2310, avenue Edouard Froment 07170 LAVILLEDIEU, sur convocation du mandataire social qui déclare avoir dûment convoqué ladite assemblée générale.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Christian BOURGANEL, en sa qualité de Président de la société < HOLDING FLOBOURG >, Présidente de la Société.
Monsieur Thierry FLORIT-BOURGANEL est désigné comme secrétaire.
La société
, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est présente.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 6 600 actions sur les 10 000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2018, - le rapport de la Présidente, - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
iYE N7
Page 2 sur 4
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social, a compter de la convocation de l'Assemblée
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Mandats des Commissaires aux Comptes, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente a l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de la Présidente et les rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE VINGT SEPT JUIN, A 15 HEURES
Les associés de la société < BOISSONS SOFABO > se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, Z.I. Lucien Auzas 2310, avenue Edouard Froment 07170 LAVILLEDIEU, sur convocation du mandataire social qui déclare avoir dûment convoqué ladite assemblée générale.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Christian BOURGANEL, en sa qualité de Président de la société < HOLDING FLOBOURG >, Présidente de la Société.
Monsieur Thierry FLORIT-BOURGANEL est désigné comme secrétaire.
La société
, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est présente.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 6 600 actions sur les 10 000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2018, - le rapport de la Présidente, - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
iYE N7
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Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social, a compter de la convocation de l'Assemblée
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Mandats des Commissaires aux Comptes, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente a l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de la Présidente et les rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
QUATRIEME RESOLUTION
Les mandats de la société, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Louis-Pierre PARGOIRE, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration, l'Assemblée Générale décide de renouveler ces mandats pour une nouvelle période de six exercices prenant fin a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2024.
Cette résolution telle que présentée dans le projet n'ayant pas été adoptée, il a été proposé et entériné par l'assemblée générale la décision suivante :
Les mandats de la société,Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Louis-Pierre PARGOIRE, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration, et aprés avoir constaté que la Société n'avait pas dépassé deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant pendant les deux exercices précédant l'expiration des mandats, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder a la désignation de Commissaires aux Comptes.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
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Cette résolution telle que présentée dans le projet n'ayant pas été adoptée, il a été proposé et entériné par l'assemblée générale la décision suivante :
Les mandats de la société
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
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CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Christian BOURGANEL Thierry FLORIT-BOURGANEL
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
Pour copie certifiée conforme délivrée le 18/10/2019 Page 4 sur 4
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Christian BOURGANEL Thierry FLORIT-BOURGANEL
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
Pour copie certifiée conforme délivrée le 18/10/2019 Page 4 sur 4