RAYNAL ET ROQUELAURE
Acte du 23 juillet 2007
Début de l'acte
r2 3 JUIL. 2007 A1968 60B%
RAYNAL ET ROQUELAURE
Société par Actions Simplifiée ORME Au capital de 3.024.272 Euros Siege social : Avenue Raynal et Roquelaure 12700 CAPDENAt R.C.S.RODEZ B 426 080 081
RAYNAL ET ROQUELAURE
Société par Actions Simplifiée ORME Au capital de 3.024.272 Euros Siege social : Avenue Raynal et Roquelaure 12700 CAPDENAt R.C.S.RODEZ B 426 080 081
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 13 JUIN 2007
L'an deux mille sept. Le 13 juin, A 15 heures
Au 9 rue Jean Mermoz, ZAE Saint-Guénault, 91080 COURCOURONNES
La Société COFIGEO Société Anonyme au capital de 1.272.000 E, ayant son siege social 9 Rue Jean Mermoz, ZAE Saint Guénault 91080 COURCOURONNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le n° 542.076 633, représentée par Monsieur Hubert FOUCAULT, Président du Conseil de Surveillance,
Agissant en qualité d'unique associé de la société RAYNAL ET ROQUELAURE,
En presence de : Monsieur Maxime DARGEGEN, Président non associé de la société RAYNAL ET ROQUELAURE, Monsieur Jérme FOUCAULT, Président du Directoire COFIGEO, Monsieur Mathieu THOMAZEAU, Directeur Général du Directoire COFIGEO, Monsieur Norbert GLEMET, Directeur Général Adjoint de la Sté RAYNAL ET
ROQUELAURE
I -- A préalablement exposé ce qui suit :
Conformément a ce qui avait été annoncé du Conseil de Surveillance COFIGEO du 15 mars 2007, Monsieur Maxime DARGEGEN, vient de faire part par courrier de sa démission de son poste de Président de la Société RAYNAL et ROQUELAURE a compter du 1 r juillet 2007. I1 convient de pourvoir a son remplacement.
II - A pris les décisions suivantes :
L'an deux mille sept. Le 13 juin, A 15 heures
Au 9 rue Jean Mermoz, ZAE Saint-Guénault, 91080 COURCOURONNES
La Société COFIGEO Société Anonyme au capital de 1.272.000 E, ayant son siege social 9 Rue Jean Mermoz, ZAE Saint Guénault 91080 COURCOURONNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le n° 542.076 633, représentée par Monsieur Hubert FOUCAULT, Président du Conseil de Surveillance,
Agissant en qualité d'unique associé de la société RAYNAL ET ROQUELAURE,
En presence de : Monsieur Maxime DARGEGEN, Président non associé de la société RAYNAL ET ROQUELAURE, Monsieur Jérme FOUCAULT, Président du Directoire COFIGEO, Monsieur Mathieu THOMAZEAU, Directeur Général du Directoire COFIGEO, Monsieur Norbert GLEMET, Directeur Général Adjoint de la Sté RAYNAL ET
ROQUELAURE
I -- A préalablement exposé ce qui suit :
Conformément a ce qui avait été annoncé du Conseil de Surveillance COFIGEO du 15 mars 2007, Monsieur Maxime DARGEGEN, vient de faire part par courrier de sa démission de son poste de Président de la Société RAYNAL et ROQUELAURE a compter du 1 r juillet 2007. I1 convient de pourvoir a son remplacement.
II - A pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'associé unique prend note de la démission de Monsieur Maxime DARGEGEN du poste de Président de la société RAYNAL et ROQUELAURE & compter du 1er juillet 2007.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique nomme Monsieur Jérme FOUCAULT, Président de la Société RAYNAL ET ROQUELAURE à partir du 1er juillet 2007 pour une durée illimitée conformément a l'article 12 des Statuts.
TROISIEME DECISION
Sur proposition de Monsieur Jérme FOUCAULT, l'Associé unique décide de nommer Monsieur Norbert GLEMET, Directeur Général de la Société RAYNAL et ROQUELAURE a compter du 1er juillet 2007.
QUATRIEME DECISION
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procs-verbal a l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.
De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
CERTIFI CONFOBME
Raymal Roqulaure c3s+fsT
Sté Raynal et Roqtelaure S.A.S. au capital dc 3 024 272 € Avenue Raynal et Roquelaure 12700 CAPDENAC RCS Rodez B 426 080.081.
De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
CERTIFI CONFOBME
Raymal Roqulaure c3s+fsT
Sté Raynal et Roqtelaure S.A.S. au capital dc 3 024 272 € Avenue Raynal et Roquelaure 12700 CAPDENAC RCS Rodez B 426 080.081.