GEMSTAR
Acte du 18 janvier 2018
Début de l'acte
RCS : MEAUX
Code grelfe : 7701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2015 B 00544
Numéro SIREN:389051 681
Nom ou denomination:GEMSTAR
Ce depot a ete enregistre le 18/01/2018 sous le numéro de dépot 565
CERTIFIECONFORME A L'ORIGINAL
GEMSTAR Société par actions simplifiée au capital de 1002000 euros Siége social4,Allée du clos des Charmes,77090 COLLEGIEN 389051681RCS MEAUX
Extrait du
Code grelfe : 7701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2015 B 00544
Numéro SIREN:389051 681
Nom ou denomination:GEMSTAR
Ce depot a ete enregistre le 18/01/2018 sous le numéro de dépot 565
CERTIFIECONFORME A L'ORIGINAL
GEMSTAR Société par actions simplifiée au capital de 1002000 euros Siége social4,Allée du clos des Charmes,77090 COLLEGIEN 389051681RCS MEAUX
Extrait du
PROCES-VERBALDESDELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREANNUELLE ETEXTRAORDINAIRE DU30JUIN2017
L'an deux mille dix sept, Le trente juin, A19h
Les associés de la société GEMSTAR se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,et extraordinaire au siege social, sur a chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires,il a étéétabli une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain LIM,en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Chroun LIM et Madame Caroline KHA, associés acceptant cette fonction, sont
appelés comme scrutateurs.
Monsieur Alain Lim est désigné comme secrétaire
Monsieur Francis BUIsSON, Commissaire aux Comptes de la Société,régulierement
convoqué,est absent,excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau,permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent 3 000 actions sur les 3000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée:
-une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
-la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2016,
-le rapport de gestion du Président,
-le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
-le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées,
-un exemplaire des statuts de la Société,
-le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation,à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour
suivant:
Les associés de la société GEMSTAR se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,et extraordinaire au siege social, sur a chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires,il a étéétabli une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain LIM,en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Chroun LIM et Madame Caroline KHA, associés acceptant cette fonction, sont
appelés comme scrutateurs.
Monsieur Alain Lim est désigné comme secrétaire
Monsieur Francis BUIsSON, Commissaire aux Comptes de la Société,régulierement
convoqué,est absent,excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau,permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent 3 000 actions sur les 3000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée:
-une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
-la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2016,
-le rapport de gestion du Président,
-le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
-le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées,
-un exemplaire des statuts de la Société,
-le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation,à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour
suivant:
QUATRIEME RESOLUTION
Les mandats de Monsieur Francis BUISSON,Commissaire aux Comptes titulaire,et de la société SOFIDEEC, Commissaire aux Comptes suppléante, étant arrivés à expiration, et Monsieur Francis BUissON ayant exprimé ie désir de ne pasétre renouvelé dans son mandat
de Commissaire aux Comptes titulaire,l'Assemblée Générale décide:
- de nommer la société.SOFIDEEC, société anonyme au capital de 1.512.190 euros, domiciliée 138 Boulevard Haussmann a PARIS 8eme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 652059 213,pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le31 Décembre 2022,en qualité de commissaire aux comptes titulaire en lieu et place de Mr Francis BUIssON, et de ne pas nommer de commissaire aux comptes suppléant.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés
L'ordre du jour étantépuiséet personne ne demandant plusla parole,le Président déclare la
séancelevée.
De tout ce que dessus,il a été dressé le présent proces-verbal qui,apres lecture,a été signé
parlesmembres du bureau.
COPIECERTIFIEECONFORME MrAlain LIM
de Commissaire aux Comptes titulaire,l'Assemblée Générale décide:
- de nommer la société.SOFIDEEC, société anonyme au capital de 1.512.190 euros, domiciliée 138 Boulevard Haussmann a PARIS 8eme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 652059 213,pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le31 Décembre 2022,en qualité de commissaire aux comptes titulaire en lieu et place de Mr Francis BUIssON, et de ne pas nommer de commissaire aux comptes suppléant.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés
L'ordre du jour étantépuiséet personne ne demandant plusla parole,le Président déclare la
séancelevée.
De tout ce que dessus,il a été dressé le présent proces-verbal qui,apres lecture,a été signé
parlesmembres du bureau.
COPIECERTIFIEECONFORME MrAlain LIM