DUJON TROYES
Acte du 20 décembre 2010
Début de l'acte
DUJON TROYES Société par actions simplifiée au capital de 40 000.00 euros Siege social : rue Marc Verdier
10150 PONT SAINTE MARIE
RCS TROYES B 3410 GREFFE
2 0 DEC.20N
DU 28 JANVIER 2010
Le 28 janvier 2010, A 18 heures,
Les actionnaires de la société DUJON TROYES se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siege social, sur convocation faite par lettre simple adressée le 11 janvier 2010 a chaque associé.
I1 a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Philippe DUJON, en sa qualité de président de la société.
Monsieur Gaston DUJON et Madame Franziska DUJON, associés, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Jean-Philippe DUJON exerce également les fonctions de secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent sur les 2 500 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'assemblée générale est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
V Les justificatifs des convocations régulieres des associés,
V La feuille de présence et la liste des associés,
V Le rapport du Président,
V Un exemplaire des statuts de la société,
V Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.
Le président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de ll'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
QRDRE DU JOUR
Démission de Mr Gérard LEGLANTIER de ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire de la société, Démission de Mr Sylvain LERAT de ses fonctions de Commissaire aux comptes suppléant de la société, Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de Mr Gérard LEGLANTIER, Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Mr Sylvain LERAT.
Le Président présente à l'Assemblée le rapport établi par le Président.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
10150 PONT SAINTE MARIE
RCS TROYES B 3410 GREFFE
2 0 DEC.20N
DU 28 JANVIER 2010
Le 28 janvier 2010, A 18 heures,
Les actionnaires de la société DUJON TROYES se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siege social, sur convocation faite par lettre simple adressée le 11 janvier 2010 a chaque associé.
I1 a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Philippe DUJON, en sa qualité de président de la société.
Monsieur Gaston DUJON et Madame Franziska DUJON, associés, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Jean-Philippe DUJON exerce également les fonctions de secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent sur les 2 500 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'assemblée générale est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
V Les justificatifs des convocations régulieres des associés,
V La feuille de présence et la liste des associés,
V Le rapport du Président,
V Un exemplaire des statuts de la société,
V Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.
Le président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de ll'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
QRDRE DU JOUR
Démission de Mr Gérard LEGLANTIER de ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire de la société, Démission de Mr Sylvain LERAT de ses fonctions de Commissaire aux comptes suppléant de la société, Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de Mr Gérard LEGLANTIER, Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Mr Sylvain LERAT.
Le Président présente à l'Assemblée le rapport établi par le Président.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale des actionnaires prend acte de la démission de Mr Gérard LEGLANTIER de ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire de la société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale des actionnaires prend acte de la démission de Mr Sylvain LERAT_ de ses fonctions de Commissaire aux comptes suppléant de la société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire de la société, pour le temps restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2010 :
La société< FIDUTEC EUROPE > 12 rue des Bas Trévois 10000 TROYES.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
La société< FIDUTEC EUROPE > 12 rue des Bas Trévois 10000 TROYES.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant de la société, pour le temps restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée & statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2010 :
Madame Isabelle GRISEY 12 rue des Bas Trévois 10000 TROYES.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Madame Isabelle GRISEY 12 rue des Bas Trévois 10000 TROYES.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.