DUJON TROYES
Acte du 15 septembre 2011
Début de l'acte
DUJON TROYES GREFFE
Société par actions simplifiég
au capital de 40 000 euros Siege social : Rue Marc Verdie 1 5 SEP.201i 10150 PONT STE MARIE
341 150 209 RCS TROYES TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (AUBE)
Société par actions simplifiég
au capital de 40 000 euros Siege social : Rue Marc Verdie 1 5 SEP.201i 10150 PONT STE MARIE
341 150 209 RCS TROYES TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (AUBE)
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 DECEMBRE 2010
Le 30 décembre 2010
A 11 heures,
Les associés de la société DUJON TROYES se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Philippe DUJON, en sa qualité de Président de la Société.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que tous les associés sont présents.
En conséquence, l'Assemblée Générale et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été tenus a la disposition des associés au siége social.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Président, - Modification de la date de clôture de l'exercice social, - Modification corrélative des statuts, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président indiquant les motifs de la modification des dates d'ouverture et de clture de l'exercice social et la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DU 30 DECEMBRE 2010
Le 30 décembre 2010
A 11 heures,
Les associés de la société DUJON TROYES se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Philippe DUJON, en sa qualité de Président de la Société.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que tous les associés sont présents.
En conséquence, l'Assemblée Générale et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été tenus a la disposition des associés au siége social.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Président, - Modification de la date de clôture de l'exercice social, - Modification corrélative des statuts, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président indiquant les motifs de la modification des dates d'ouverture et de clture de l'exercice social et la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de fixer les dates respectives d'ouverture et de clture de l'exercice social aux 1er juillet et 30 juin et de prolonger en conséquence de six mois l'exercice en cours qui aura ainsi exceptionnellement une durée de 18 mois, pour s'étendre du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 17 des statuts de la maniére suivante :
ARTICLE 17 - EXERCICE SOCIAL
"L'année sociale commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante."
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 17 des statuts de la maniére suivante :
ARTICLE 17 - EXERCICE SOCIAL
"L'année sociale commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante."
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président. Pour copie conforme
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président. Pour copie conforme