N2 DEVELOPPEMENT
Acte du 30 janvier 2012
Début de l'acte
liB 2i 72 N2 DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros Si≥ social : 3 rue Rolland Garros 3370O MERIGNAC RCS BORDEAUX 433 600 749
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros Si≥ social : 3 rue Rolland Garros 3370O MERIGNAC RCS BORDEAUX 433 600 749
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2011 Tr i
Le 30 A 2012 L'an deux mille onze Le vingt et un novenbre sous ! I ?04 A vingt heure
Les associés de la société N2 DEVELOPPEMENT société à responsabilité limitée au capital de 8 O00 euros dont le siege social est à PARIS 6me - 13 rue Férou - se sont réunis au siége de la société sur convocation faite par la Gérance.
Est présent :
La SARL A7 MANAGEMENT Propriétaire de 800 parts
L'Assemblée est présidée par le Gérant,Mr Jean-Marc GALABERT
Monsieur le Président constate tout d'abord que l'Assemblée est valablement constituée et peut délibérer à la majorité requise des trois quarts des parts sociales au moins.
Il met à la disposition des associés, le bilan, le compte de résultats, le rapport de la Gérance, le texte des projets de résolutions, et fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions des articles 1 2 3 et suivants du Décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, et déclare que les données et renseignements visés aux articles 133 et 135 dudit Décret ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siêge social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président de séance déclare l'Assemblée ouverte, et il est procédé à l'examen de
l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
Modification de l'objet social (rajout de la rubrique HOTEL - RESTAURANT) Modification de la dénomination commerciale.
Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :
Les associés de la société N2 DEVELOPPEMENT société à responsabilité limitée au capital de 8 O00 euros dont le siege social est à PARIS 6me - 13 rue Férou - se sont réunis au siége de la société sur convocation faite par la Gérance.
Est présent :
La SARL A7 MANAGEMENT Propriétaire de 800 parts
L'Assemblée est présidée par le Gérant,Mr Jean-Marc GALABERT
Monsieur le Président constate tout d'abord que l'Assemblée est valablement constituée et peut délibérer à la majorité requise des trois quarts des parts sociales au moins.
Il met à la disposition des associés, le bilan, le compte de résultats, le rapport de la Gérance, le texte des projets de résolutions, et fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions des articles 1 2 3 et suivants du Décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, et déclare que les données et renseignements visés aux articles 133 et 135 dudit Décret ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siêge social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président de séance déclare l'Assemblée ouverte, et il est procédé à l'examen de
l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
Modification de l'objet social (rajout de la rubrique HOTEL - RESTAURANT) Modification de la dénomination commerciale.
Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :
PREMIERE RESOLUTION
Il est rappelé l'obiet social de la société :
La société a pour objet aussi bien en France qu'à l'étranger la réalisation de toutes
opérations se rapportant à l'activité hôteliére, directement ou indirectement, seule ou
en association et en participation avec tout tiers, personne morale ou personne physique) et pius particuliérement :
l'achat, la vente, la gestion et la prise de participation dans toutes sociétés hteliéres, sous toutes ses formes,
toutes prestations de services et conseils en htellerie notamment : investissement, montages juridiques et suivi d'opérations,
toutes opérations industrielles, commerciales et financieres, mobilieres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'obiet social
et à tous objets similaires ou connexes.
La participation de la société, par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées
ou a créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et a tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet
serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social et ce, par tous moyens
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérét économique ou de location gérance
L'Assemblée décide de rajouter à l'objet social ci-dessus énoncé :
HOTEL - RESTAURANT
L'Assemblée décide de modifier la dénomination commerciale
BORDEAUX AEROPORT en lieu et pace de N2 DEVELOPPEMENT
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
La société a pour objet aussi bien en France qu'à l'étranger la réalisation de toutes
opérations se rapportant à l'activité hôteliére, directement ou indirectement, seule ou
en association et en participation avec tout tiers, personne morale ou personne physique) et pius particuliérement :
l'achat, la vente, la gestion et la prise de participation dans toutes sociétés hteliéres, sous toutes ses formes,
toutes prestations de services et conseils en htellerie notamment : investissement, montages juridiques et suivi d'opérations,
toutes opérations industrielles, commerciales et financieres, mobilieres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'obiet social
et à tous objets similaires ou connexes.
La participation de la société, par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées
ou a créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et a tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet
serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social et ce, par tous moyens
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérét économique ou de location gérance
L'Assemblée décide de rajouter à l'objet social ci-dessus énoncé :
HOTEL - RESTAURANT
L'Assemblée décide de modifier la dénomination commerciale
BORDEAUX AEROPORT en lieu et pace de N2 DEVELOPPEMENT
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée décide de modifier en conséquence l'article 2 des statuts.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne réclamant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été
signé par les associés présents.
Jean-Marc GALABERT
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne réclamant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été
signé par les associés présents.
Jean-Marc GALABERT