BANAGRUMES
Acte du 25 septembre 2006
Début de l'acte
BANAGRUMES
Société par actions simplifiée au capital de 266.800 €
Siége social : 5 rue de Montpellier - BAT. D2 - 94150 RUNGIS MIN DEPOT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DEM COMMERCE DE CRETEIL R.C.S. CRETEIL 702 020 256
2 5 SEP. 2006 LE tAe S.I.R.E.T. 702 020 256 00013 - A.P.E. 513 A
SOUS LE N PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DU
CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 10 JUILLET 2006
L'an deux mille six,
Le dix juillet, à l'issue de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le meme jour,
Les membres du Conseil de Surveillance de la société BANAGRUMES sus-désignée se sont réunis au siége social.
SONT PRESENTS
. Monsieur Abel ALARCON SANCHEZ, Président du Conseil de Surveillance
. Madame Régine ALARCON SANCHEZ, Membre du Conseil de Surveillance
. Mademoiselle Marie-Laure ALARCON, Membre du Conseil de Surveillance
SONT EGALEMENT PRESENTS
. Monsieur Alain ALARCON, Gérant de la société H.F.B.G., elle-méme Présidente du Directoire et Présidente de la société BANAGRUMES
Madame Hélene PICORNELL
Monsieur Abel ALARCON SANCHEZ prend la présidence en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance.
Il constate que tous les Membres du Conseil de Surveillance étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.
Puis, Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil qu'ils ont été convoques a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
. Modification du nombre de membres du Directoire.
. Nomination d'un nouveau membre du Directoire
Modification du nombre de membres du Directoire
Le Conseil de surveillance décide de porter a trois le nombre des membres du
Directoire.
Nomination d'un nouveau membre du Directoire
Le Conseil de surveillance décide de nommer en qualité de troisieme membre du Directoire : Madame Hélene PICORNELL (ancien membre du Conseil de Surveillance, démissionnaire aux termes de l'Assemblée Générale qui s'est tenue ce méme jour).
Madame Héléne PICORNELL est nommée a compter de ce jour et pour la méme durée que celle restant a courir du mandat des autres membres du Directoire, soit
jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée générale des associés qui se tiendra dans le courant de l'année 2013 a 1'effet de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2012.
Madame Héléne PICORNELL, présente a la réunion, remercie les membres du Conseil de Surveillance de la confiance qui lui est ainsi témoignée, et déclare ne tomber sous le coup d'aucune des interdictions ou incompatibilités prévues par la loi pour l'exercice des fonctions de membre du Directoire.
Lordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est
levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par tous les membres présents.
Régine ALARCON/SANCHEZ Abel ALARCON SANCHEZ
Marie-Laure ALARCON AlainALARCON} Héléne PICORNELL
BANAGRUMES
Société par actions simplifiée au capital de 266.800 e
Siege social : 5 rue de Montpellier - BAT. D2 - 94150 RUNGIS MIN
R.C.S. CRETEIL 702 020 256
S.1.R.E.T. 702 020 256 00013 - A.P.E. 513 A
Société par actions simplifiée au capital de 266.800 €
Siége social : 5 rue de Montpellier - BAT. D2 - 94150 RUNGIS MIN DEPOT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DEM COMMERCE DE CRETEIL R.C.S. CRETEIL 702 020 256
2 5 SEP. 2006 LE tAe S.I.R.E.T. 702 020 256 00013 - A.P.E. 513 A
SOUS LE N PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DU
CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 10 JUILLET 2006
L'an deux mille six,
Le dix juillet, à l'issue de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le meme jour,
Les membres du Conseil de Surveillance de la société BANAGRUMES sus-désignée se sont réunis au siége social.
SONT PRESENTS
. Monsieur Abel ALARCON SANCHEZ, Président du Conseil de Surveillance
. Madame Régine ALARCON SANCHEZ, Membre du Conseil de Surveillance
. Mademoiselle Marie-Laure ALARCON, Membre du Conseil de Surveillance
SONT EGALEMENT PRESENTS
. Monsieur Alain ALARCON, Gérant de la société H.F.B.G., elle-méme Présidente du Directoire et Présidente de la société BANAGRUMES
Madame Hélene PICORNELL
Monsieur Abel ALARCON SANCHEZ prend la présidence en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance.
Il constate que tous les Membres du Conseil de Surveillance étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.
Puis, Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil qu'ils ont été convoques a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
. Modification du nombre de membres du Directoire.
. Nomination d'un nouveau membre du Directoire
Modification du nombre de membres du Directoire
Le Conseil de surveillance décide de porter a trois le nombre des membres du
Directoire.
Nomination d'un nouveau membre du Directoire
Le Conseil de surveillance décide de nommer en qualité de troisieme membre du Directoire : Madame Hélene PICORNELL (ancien membre du Conseil de Surveillance, démissionnaire aux termes de l'Assemblée Générale qui s'est tenue ce méme jour).
Madame Héléne PICORNELL est nommée a compter de ce jour et pour la méme durée que celle restant a courir du mandat des autres membres du Directoire, soit
jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée générale des associés qui se tiendra dans le courant de l'année 2013 a 1'effet de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2012.
Madame Héléne PICORNELL, présente a la réunion, remercie les membres du Conseil de Surveillance de la confiance qui lui est ainsi témoignée, et déclare ne tomber sous le coup d'aucune des interdictions ou incompatibilités prévues par la loi pour l'exercice des fonctions de membre du Directoire.
Lordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est
levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par tous les membres présents.
Régine ALARCON/SANCHEZ Abel ALARCON SANCHEZ
Marie-Laure ALARCON AlainALARCON} Héléne PICORNELL
BANAGRUMES
Société par actions simplifiée au capital de 266.800 e
Siege social : 5 rue de Montpellier - BAT. D2 - 94150 RUNGIS MIN
R.C.S. CRETEIL 702 020 256
S.1.R.E.T. 702 020 256 00013 - A.P.E. 513 A
PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE DU 10 JUILLET 2006
L'an deux mille six,
Le dix juillet a quatorze heures,
Les associés de la société par actions simplifiée dite BANAGRUMES au capital de 266.800 £ divisé en 5.800 actions de 46 £ nominal chacune, se sont réunis en Assemblée Générale, au siége social, sur convocation faite par le Directoire suivant lettre ordinaire adressée a chaque associé.
SONT PRESENTS
. la société H.F.B.G., représentée par Monsieur Alain ALARCON Monsieur Abel ALARCON Monsieur Abel ALARCON SANCHEZ . Madame Régine ALARCON SANCHEZ
Madame Héléne PICORNELL
Mademoiselle Marie-Laure ALARCON
L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain ALARCON, agissant en qualité de Gérant de la société H.F.B.G., elle-méme Présidente du Directoire et Présidente de la société BANAGRUMES.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par chaque membre de 1'Assemblée en entrant en séance.
La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 5o actions sur les 5.800 actions composant le capital social, et que l'Assemblée, se trouvant ainsi régulierement constituée, peut valablement délibérer.
Monsieur Rémy DOBIGNY, Commissaire aux Comptes dûment convoqué, est absent excusé.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
. la copie de la lettre de convocation adressée a chaque associé . les pouvoirs des associés représentés, . les statuts de la société.
. le rapport du Directoire, . le texte des résolutions proposées.
Puis, Monsieur le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus
par les statuts ont été communiqués aux associés, conformément aux dits statuts.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur T'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
. Démission d'un membre du Conseil de Surveillance. Nomination d'un nouveau membre du Conseil de Surveillance.
. Pouvoirs pour les formalités
Puis, Monsieur le Président donne lecture du rapport du Directoire.
Monsieur le Président déclare ensuite la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du
jour :
L'an deux mille six,
Le dix juillet a quatorze heures,
Les associés de la société par actions simplifiée dite BANAGRUMES au capital de 266.800 £ divisé en 5.800 actions de 46 £ nominal chacune, se sont réunis en Assemblée Générale, au siége social, sur convocation faite par le Directoire suivant lettre ordinaire adressée a chaque associé.
SONT PRESENTS
. la société H.F.B.G., représentée par Monsieur Alain ALARCON Monsieur Abel ALARCON Monsieur Abel ALARCON SANCHEZ . Madame Régine ALARCON SANCHEZ
Madame Héléne PICORNELL
Mademoiselle Marie-Laure ALARCON
L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain ALARCON, agissant en qualité de Gérant de la société H.F.B.G., elle-méme Présidente du Directoire et Présidente de la société BANAGRUMES.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par chaque membre de 1'Assemblée en entrant en séance.
La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 5o actions sur les 5.800 actions composant le capital social, et que l'Assemblée, se trouvant ainsi régulierement constituée, peut valablement délibérer.
Monsieur Rémy DOBIGNY, Commissaire aux Comptes dûment convoqué, est absent excusé.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
. la copie de la lettre de convocation adressée a chaque associé . les pouvoirs des associés représentés, . les statuts de la société.
. le rapport du Directoire, . le texte des résolutions proposées.
Puis, Monsieur le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus
par les statuts ont été communiqués aux associés, conformément aux dits statuts.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur T'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
. Démission d'un membre du Conseil de Surveillance. Nomination d'un nouveau membre du Conseil de Surveillance.
. Pouvoirs pour les formalités
Puis, Monsieur le Président donne lecture du rapport du Directoire.
Monsieur le Président déclare ensuite la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du
jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, prend
acte de la démission a compter de ce jour de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance de Madame Héléne PICORNELL
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
acte de la démission a compter de ce jour de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance de Madame Héléne PICORNELL
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, comme conséquence de la résolution qui précéde, décide de
nommer en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance, a compter de ce jour :
Mademoiselle Marie-Laure ALARCON, demeurant 1 allée Jacques Daguerre - 94300 VINCENNES,née le 18 septembre 1971 a NEUILLY SUR SEINE (92), de nationalité francaise
et ce en remplacement de Madame Hélene PICORNELL, démissionnaire.
Mademoiselle Marie-Laure ALARCON est nommée pour la méme durée que celle restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'Assemblée Générale devant se tenir dans le courant de l'année 2009 a l'effet de statuer sur les conptes de 1'exercice clos le 30 septembre 2008.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Mademoiselle Marie-Laure ALARCON, présente a l'Assemblée, remercie les associés de la confiance qui lui est ainsi témoignée, et déclare ne tomber sous le coup d'aucune des interdictions ou incompatibilités prévues par la loi pour l'exercice des fonctions de membre du Conseil de Surveillance.
nommer en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance, a compter de ce jour :
Mademoiselle Marie-Laure ALARCON, demeurant 1 allée Jacques Daguerre - 94300 VINCENNES,née le 18 septembre 1971 a NEUILLY SUR SEINE (92), de nationalité francaise
et ce en remplacement de Madame Hélene PICORNELL, démissionnaire.
Mademoiselle Marie-Laure ALARCON est nommée pour la méme durée que celle restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'Assemblée Générale devant se tenir dans le courant de l'année 2009 a l'effet de statuer sur les conptes de 1'exercice clos le 30 septembre 2008.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Mademoiselle Marie-Laure ALARCON, présente a l'Assemblée, remercie les associés de la confiance qui lui est ainsi témoignée, et déclare ne tomber sous le coup d'aucune des interdictions ou incompatibilités prévues par la loi pour l'exercice des fonctions de membre du Conseil de Surveillance.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer toutes publicités ou formalités prévues par la loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture a été signé par le Président.
Pour la société H.F.B.G., Présidente, Alain ALARCON
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture a été signé par le Président.
Pour la société H.F.B.G., Présidente, Alain ALARCON