CREDIT ET SERVICES FINANCIERS
Acte du 17 août 2017
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1975 B 04229
Numero SIREN : 303 477 319
Nom ou denomination : CREDIT ET SERVICES FINANCIERS
Ce depot a ete enregistre le 17/08/2017 sous le numero de dépot 85432
1708555901
2017-08-17 DATE DEPOT :
NUMERO DE DEPOT : 2017R085432
N" GESTION : 1975B04229
N° SIREN : 303477319
DENOMINATION : CREDIT ET SERVICES FINANCIERS
9 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 75009 PARIS ADRESSE :
DATE D'ACTE : 2017/05/31
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1975 B 04229
Numero SIREN : 303 477 319
Nom ou denomination : CREDIT ET SERVICES FINANCIERS
Ce depot a ete enregistre le 17/08/2017 sous le numero de dépot 85432
1708555901
2017-08-17 DATE DEPOT :
NUMERO DE DEPOT : 2017R085432
N" GESTION : 1975B04229
N° SIREN : 303477319
DENOMINATION : CREDIT ET SERVICES FINANCIERS
9 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 75009 PARIS ADRESSE :
DATE D'ACTE : 2017/05/31
PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TYPE D'ACTE :
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL
T5B 04&24
PM d 3i1C5/ iF- O6
CREDIT ET SERVICES FINANCIERS
"CRESERFI" Greffe du trit Société Anonyme au capital de 56 406 136£ Dossict
1 7 AOUT 2017 Siége Social : 9, Rue du Faubourg Poissonniere - 75009 ARlS RCS PARIS B 303 477 319 65
T5B 04&24
PM d 3i1C5/ iF- O6
CREDIT ET SERVICES FINANCIERS
"CRESERFI" Greffe du trit Société Anonyme au capital de 56 406 136£ Dossict
1 7 AOUT 2017 Siége Social : 9, Rue du Faubourg Poissonniere - 75009 ARlS RCS PARIS B 303 477 319 65
PROCES VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU JEUDI 31 MA1 2017 x
L'an deux mille dix-sept, le 31 mai a 17 heures, les Administrateurs de la Société Crédit et Services Financiers "CRESERFI", Société Anonyme au capital de 56 406 136 euros, dont le siege social est a PARIS 9éme, Rue du Faubourg Poissonniere, N- 9, se sont réunis au Siege Social, sur convocation du Président du Conseil d'Administration, a 1'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 Approbation du procés-verbal de la réunion du 23 mars 2017.
2 Activité et résultats a fin mars 2017.
3 Nominations
4 Proposition du Comité des performances
5 Questions diverses.
CREDIT ET SERVICES FINANCIERS
.&1.8.21
1
ADMINISTRATEURS PRESENTS OU REPRESENTES
Monsieur Jean-Marie ALEXANDRE, Président
CREDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES. représenté par Madame Béatrice BRAUN,
SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE représentée par Monsieur Eric LEBARON,
SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
Représenté par Monsieur Tanguy POLET
SWISSLIFE BANOUE PRIVEE
Représentée par Monsieur Charles RELECOM
CA CONSUMER FINANCE, Représenté par Monsieur Arnaud FUCHS
Monsieur Jean-Yves AUTEXIER
Madame Marianne VANDERSTUKKEN
Madame Sabine VAN HEGHE
CENSEUR
GMF-ASSURANCES, censeur,
Représentée par Monsieur Thierry BERNARD
ASSISTENT EGALEMENT A LA REUNION
Monsieur Benoit HOINE Directeur Général Délégue
Monsicur Lionel LESIEUR Représentant du Comité d'Entreprise
Madame Edith PLANCHE Représentant du Comité d'Entreprise
Le Président déclare la séance ouverte a 17 heures
La moitié au moins des Administrateurs en fonction étant présente, le Président constate que le quorum est atteint et que le Conseil peut valablement délibérer.
r4
I - Approbation du proces-verbal de la réunion du 23 mars 2017
Le proces verbal de la réunion du 23 mars 2017 a été adressé a tous les administrateurs avec la convocation.
Il n'y a pas eu de remarques. Le Conseil approuve le proces-verbal de la réunion.
(.../...)
III - Nominations
Rappel du courrier adressé par 1'ACPR le 15/07/2015 : < (..) 1'ACPR a décidé d'accorder a CRESERFI un délai de mise en conformité a la régle de dissociation des fonctions expirant au plus tard au terme du mandat du Président Directeur Général, Monsieur Jean-Marie ALEXANDRE, qui interviendra lors de l'Assemblée Générale annuelle de CRESERFI qui suit l'année de ses 70 ans,
soit en 2017.>.
Sur ses recommandations. le Conseil d'administration. à l'unanimité de ses membres :
Prolonge Jean-Marie ALEXANDRE au poste de Président de CRESERFI jusqu'a 1'Assemblée Générale qui clturera les comptes de 2017 (permis par 1'article 18 des statuts de CRESERFI).
Nomme Jérme DARRAS Directeur Général de CRESERFI a compter du 1er juillet 2017.
Nomme Jean-Marie ALEXANDRE membre permanent au Comité des performances en remplacement de Jean-Antoine CHABANNES.
Suite aux Assemblées Générales de CRESERFI du 31 mai 2017 et du CSF du 24 juin 2017, 1e départ en retraite de Jean-Marie ALEXANDRE de ses fonctions de Directeur Général de CRESERF1 sera effectif le 30 juin 2017.
(.../...)
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président, Jean-Marie ALEXANDRE, aprés avoir remercié les participants, l've la séance & 18h15 heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel, aprés lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.
Un Adfninistrateur
DU JEUDI 31 MA1 2017 x
L'an deux mille dix-sept, le 31 mai a 17 heures, les Administrateurs de la Société Crédit et Services Financiers "CRESERFI", Société Anonyme au capital de 56 406 136 euros, dont le siege social est a PARIS 9éme, Rue du Faubourg Poissonniere, N- 9, se sont réunis au Siege Social, sur convocation du Président du Conseil d'Administration, a 1'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 Approbation du procés-verbal de la réunion du 23 mars 2017.
2 Activité et résultats a fin mars 2017.
3 Nominations
4 Proposition du Comité des performances
5 Questions diverses.
CREDIT ET SERVICES FINANCIERS
.&1.8.21
1
ADMINISTRATEURS PRESENTS OU REPRESENTES
Monsieur Jean-Marie ALEXANDRE, Président
CREDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES. représenté par Madame Béatrice BRAUN,
SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE représentée par Monsieur Eric LEBARON,
SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
Représenté par Monsieur Tanguy POLET
SWISSLIFE BANOUE PRIVEE
Représentée par Monsieur Charles RELECOM
CA CONSUMER FINANCE, Représenté par Monsieur Arnaud FUCHS
Monsieur Jean-Yves AUTEXIER
Madame Marianne VANDERSTUKKEN
Madame Sabine VAN HEGHE
CENSEUR
GMF-ASSURANCES, censeur,
Représentée par Monsieur Thierry BERNARD
ASSISTENT EGALEMENT A LA REUNION
Monsieur Benoit HOINE Directeur Général Délégue
Monsicur Lionel LESIEUR Représentant du Comité d'Entreprise
Madame Edith PLANCHE Représentant du Comité d'Entreprise
Le Président déclare la séance ouverte a 17 heures
La moitié au moins des Administrateurs en fonction étant présente, le Président constate que le quorum est atteint et que le Conseil peut valablement délibérer.
r4
I - Approbation du proces-verbal de la réunion du 23 mars 2017
Le proces verbal de la réunion du 23 mars 2017 a été adressé a tous les administrateurs avec la convocation.
Il n'y a pas eu de remarques. Le Conseil approuve le proces-verbal de la réunion.
(.../...)
III - Nominations
Rappel du courrier adressé par 1'ACPR le 15/07/2015 : < (..) 1'ACPR a décidé d'accorder a CRESERFI un délai de mise en conformité a la régle de dissociation des fonctions expirant au plus tard au terme du mandat du Président Directeur Général, Monsieur Jean-Marie ALEXANDRE, qui interviendra lors de l'Assemblée Générale annuelle de CRESERFI qui suit l'année de ses 70 ans,
soit en 2017.>.
Sur ses recommandations. le Conseil d'administration. à l'unanimité de ses membres :
Prolonge Jean-Marie ALEXANDRE au poste de Président de CRESERFI jusqu'a 1'Assemblée Générale qui clturera les comptes de 2017 (permis par 1'article 18 des statuts de CRESERFI).
Nomme Jérme DARRAS Directeur Général de CRESERFI a compter du 1er juillet 2017.
Nomme Jean-Marie ALEXANDRE membre permanent au Comité des performances en remplacement de Jean-Antoine CHABANNES.
Suite aux Assemblées Générales de CRESERFI du 31 mai 2017 et du CSF du 24 juin 2017, 1e départ en retraite de Jean-Marie ALEXANDRE de ses fonctions de Directeur Général de CRESERF1 sera effectif le 30 juin 2017.
(.../...)
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président, Jean-Marie ALEXANDRE, aprés avoir remercié les participants, l've la séance & 18h15 heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel, aprés lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.
Un Adfninistrateur