VARFON
Acte du 26 janvier 2010
Début de l'acte
VARFON
Société par actions simplifiée au capital de 120 975 euros
Sige social : Lieudit < La Bretonnire > 72400 CHERREAU
LE MANS 380 915 892
Société par actions simplifiée au capital de 120 975 euros
Sige social : Lieudit < La Bretonnire > 72400 CHERREAU
LE MANS 380 915 892
PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 5 JANVIER 2010
L'an deux mille dix le cinq janvier a onze heures
les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au sige social sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Bernard DU MOULIN préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Le Cabinet KRIBS, Commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée sincre et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possdent le quorum requis.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité du capital, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
- un exemplaire de la convocation des associés ; - la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception ;
- les statuts de la Société ; - la feuille de présence à l'assemblée ; - le rapport du Président : - le texte des résolutions proposées.
- Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission du directeur général : Pouvoirs en vue des formalités.
DU 5 JANVIER 2010
L'an deux mille dix le cinq janvier a onze heures
les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au sige social sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Bernard DU MOULIN préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Le Cabinet KRIBS, Commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée sincre et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possdent le quorum requis.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité du capital, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
- un exemplaire de la convocation des associés ; - la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception ;
- les statuts de la Société ; - la feuille de présence à l'assemblée ; - le rapport du Président : - le texte des résolutions proposées.
- Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission du directeur général : Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprs avoir pris connaissance de la démission de Madame Régine GUILGUE de ses fonctions de directeur général, avec effet au 31 décembre 2009, accepte cette démission.
Les associés remercient tout d'abord Madame Régine GUILGUE pour le temps et le soin consacrés a l'exercice de son activité tout au long de l'exercice de son mandat.
Puis l'assemblée générale, aprs en avoir délibéré, décide de ne pas procéder a son remplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Les associés remercient tout d'abord Madame Régine GUILGUE pour le temps et le soin consacrés a l'exercice de son activité tout au long de l'exercice de son mandat.
Puis l'assemblée générale, aprs en avoir délibéré, décide de ne pas procéder a son remplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délgue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président.
Pour copie certifiée conforme > Le président
Monsieur Bernard DU MOULIN
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Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président.
Pour copie certifiée conforme > Le président
Monsieur Bernard DU MOULIN
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