ALSOLU
Acte du 11 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : ST ETIENNE
Code greffe : 4202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2012 B 00810 Numero SIREN : 529 074 486
Nom ou dénomination : ALSOLU
Ce depot a ete enregistré le 11/07/2019 sous le numero de dep8t A2019/005298
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE SAINT-ETIENNE
Dénomination : ALSOLU Adresse : 89 rue Florent Evrard 42000 Saint-etienne -FRANCE
n° de gestion : 2012B00810 529 074 486 n° d'identification :
n° de dépot : A2019/005298 Date du dépot : 11/07/2019
Piece : Extrait de décision(s) de l'associé unique du 19/06/2019
709719
709719
Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne - CS 50228 36 rue de la Résistance 42006 SAINT-ETIENNE Cedex Tél : 04 77 43 97 97 - Fax : 04 77 32 20 96
GREFFE TC ST ETIENNE 9.BMt N° gostion ..
1 1 JUIL. 2019 le : 59.99 N° depot :
ALSOLU Visa du greffier :_ Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euro: Siége social : 89, rue Florent Evrard 42000 SAINT ETIENNE 529 074 486 RCS ST ETIENNE
Code greffe : 4202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2012 B 00810 Numero SIREN : 529 074 486
Nom ou dénomination : ALSOLU
Ce depot a ete enregistré le 11/07/2019 sous le numero de dep8t A2019/005298
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE SAINT-ETIENNE
Dénomination : ALSOLU Adresse : 89 rue Florent Evrard 42000 Saint-etienne -FRANCE
n° de gestion : 2012B00810 529 074 486 n° d'identification :
n° de dépot : A2019/005298 Date du dépot : 11/07/2019
Piece : Extrait de décision(s) de l'associé unique du 19/06/2019
709719
709719
Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne - CS 50228 36 rue de la Résistance 42006 SAINT-ETIENNE Cedex Tél : 04 77 43 97 97 - Fax : 04 77 32 20 96
GREFFE TC ST ETIENNE 9.BMt N° gostion ..
1 1 JUIL. 2019 le : 59.99 N° depot :
ALSOLU Visa du greffier :_ Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euro: Siége social : 89, rue Florent Evrard 42000 SAINT ETIENNE 529 074 486 RCS ST ETIENNE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 19 JUIN 2019
L'an deux mille dix-neuf, Le 19 juin, A 17 heures 30
La société HERENCIA, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 30 000 euros, ayant son siége social 43 Rue du Docteur Paul Michelon, 42000 ST ETiENNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 524 331 790 RCS ST ETIENNE
Représentée par son Président, Monsieur Francois MOUNIER,
Associée unique de la société ALSOLU,
I - A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de Présidente de la Société, La Société HERENCIA, associée unique, a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux Comptes
La Société HERENCIA, associée unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.
II - A pris les décisions suivantes :
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, - Approbation des charges non déductibles fiscalement, - Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, - Rémunération de la Présidente, - Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire en remplacement de Monsieur Christophe COLLIN, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
(...)
La société HERENCIA, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 30 000 euros, ayant son siége social 43 Rue du Docteur Paul Michelon, 42000 ST ETiENNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 524 331 790 RCS ST ETIENNE
Représentée par son Président, Monsieur Francois MOUNIER,
Associée unique de la société ALSOLU,
I - A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de Présidente de la Société, La Société HERENCIA, associée unique, a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux Comptes
La Société HERENCIA, associée unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.
II - A pris les décisions suivantes :
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, - Approbation des charges non déductibles fiscalement, - Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, - Rémunération de la Présidente, - Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire en remplacement de Monsieur Christophe COLLIN, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
(...)
CINQUIEME DÉCISION Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire
L'associée unique ayant pris acte du décés de Monsieur Christophe COLLtN, commissaire aux comptes titulaire de la Société ALSOLU et de la volonté du Cabinet SAUNIER, commissaire aux comptes suppléant, de ne pas
devenir commissaire aux comptes titulaire, entrainant ainsi sa démission de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant,
Décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Christophe COLLiN, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :
La Société CC2A Société par actions simplifiée au capital social de 1 000 euros, Siége social : 136, chemin du Moulin Carron 69130 ECULLY 850 565 151 RCS LYON
devenir commissaire aux comptes titulaire, entrainant ainsi sa démission de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant,
Décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Christophe COLLiN, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :
La Société CC2A Société par actions simplifiée au capital social de 1 000 euros, Siége social : 136, chemin du Moulin Carron 69130 ECULLY 850 565 151 RCS LYON
SIXIEME DÉCISION Pouvoirs pour formalités
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Pour extrait certifié conforme La Société HERENCIA Représentée par Monsieur Francois MOUNIER
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Pour extrait certifié conforme La Société HERENCIA Représentée par Monsieur Francois MOUNIER