CREIL MONTATAIRE DEVELOPPEMENT
Acte du 17 mars 2022
Début de l'acte
RCS : COMPIEGNE
Code greffe : 6002
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 17/03/2022 sous le numero de depot 2013
DocuSign Envelope ID: C2AC6568-FFF0-465C-9CDA-CEB90B047EEF
CREIL MONTATAIRE DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 2.400.000 euros Siege social : 100, rue Louis Blanc - 60160 Montataire 420 581 670 RCS Compiegne
Code greffe : 6002
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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CREIL MONTATAIRE DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 2.400.000 euros Siege social : 100, rue Louis Blanc - 60160 Montataire 420 581 670 RCS Compiegne
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 22 FEVRIER 2022
L'an deux mille vingt-deux, le vingt-deux février,
La société dénommée "Creil Lux 1 S.a r.l.", société a responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
dont le siege social est situé 17 a, rue des Bains, L-1212 Luxembourg et identifiée au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro unique B236827, représentée par Monsieur Stephen Lawrence en qualité de cogérant (ci-aprés, l"Associé Unique"),
Associé Unique de la société dénommée "Creil Montataire Développement", société par actions simplifiée au capital de 2.400.000 euros dont le siege social est situé 100, rue Louis Blanc, 60160 Montataire et identifiée sous le numéro unique 420 581 670 R.C.S. Compiegne (ci-aprés, la "Société"),
A pris les décisions ci-apres relatives a :
Constatation de la démission de Monsieur David Bannerman de ses fonctions de Directeur Général de la Société :
Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement :;
pouvoir pour formalités.
La société dénommée "Creil Lux 1 S.a r.l.", société a responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
dont le siege social est situé 17 a, rue des Bains, L-1212 Luxembourg et identifiée au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro unique B236827, représentée par Monsieur Stephen Lawrence en qualité de cogérant (ci-aprés, l"Associé Unique"),
Associé Unique de la société dénommée "Creil Montataire Développement", société par actions simplifiée au capital de 2.400.000 euros dont le siege social est situé 100, rue Louis Blanc, 60160 Montataire et identifiée sous le numéro unique 420 581 670 R.C.S. Compiegne (ci-aprés, la "Société"),
A pris les décisions ci-apres relatives a :
Constatation de la démission de Monsieur David Bannerman de ses fonctions de Directeur Général de la Société :
Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement :;
pouvoir pour formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, apres avoir constatée la démission de Monsieur David Bannerman de ses fonctions de Directeur Général de la Société a effet a compter du 31 décembre 2021, décide de désigner en remplacement aux fonctions de Directeur Général pour une durée illimitée, a compter de ce jour :
Monsieur Ramon, Santiago Van Heusden, né le 7 mai 1967 a Nijmegen (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise et demeurant 17a, rue des Bains, L1212 Luxembourg.
L'Associé Unique, décide que le Directeur Général de la Société ne percevra pas de rémunération pour l'exercice de son mandat et qu'il aura droit au remboursement des frais supportés dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées sur présentation de justificatifs.
Le Directeur Général dirige la Société et la représente a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous
les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts aux décisions collectives des associés.
Monsieur Ramon Van Heusden déclare accepter les fonctions de Directeur Général de la Société qui
viennent de lui étre conférées et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité a cet égard.
DocuSign Envelope ID: C2AC6568-FFF0-465C-9CDA-CEB90B047EEF
SECONDE DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
***
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'Associé Unique.
Styphen lawrne
Creil Lux 1 SARL Associé Unique Représentée par Monsieur Stephen Lawrence
Bon pour acceptation des fonctions de directeur général
Ramon uan teusden 7CC13711D17040C
Monsieur Ramon, Santiago Van Heusden' Le Directeur Général
1 Signature précédée de la mention manuscrite "Bon pour acceptation des fonctions de directeur général'
Monsieur Ramon, Santiago Van Heusden, né le 7 mai 1967 a Nijmegen (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise et demeurant 17a, rue des Bains, L1212 Luxembourg.
L'Associé Unique, décide que le Directeur Général de la Société ne percevra pas de rémunération pour l'exercice de son mandat et qu'il aura droit au remboursement des frais supportés dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées sur présentation de justificatifs.
Le Directeur Général dirige la Société et la représente a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous
les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts aux décisions collectives des associés.
Monsieur Ramon Van Heusden déclare accepter les fonctions de Directeur Général de la Société qui
viennent de lui étre conférées et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité a cet égard.
DocuSign Envelope ID: C2AC6568-FFF0-465C-9CDA-CEB90B047EEF
SECONDE DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
***
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'Associé Unique.
Styphen lawrne
Creil Lux 1 SARL Associé Unique Représentée par Monsieur Stephen Lawrence
Bon pour acceptation des fonctions de directeur général
Ramon uan teusden 7CC13711D17040C
Monsieur Ramon, Santiago Van Heusden' Le Directeur Général
1 Signature précédée de la mention manuscrite "Bon pour acceptation des fonctions de directeur général'