EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
Acte du 19 août 2019
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
![]()
Ce depot a ete enregistré le 19/08/2019 sous le numero de depot 41713
TRADUCTION LIBRE
easyJet Airline Company Limited (la Société >)
(N° de Société : 3034606)
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
TRADUCTION LIBRE
easyJet Airline Company Limited (la Société >)
(N° de Société : 3034606)
Procés-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration de la Société
Tenue le Jeudi 18 Juillet 2019 a
Hangar 89, Aéroport de Londres-Luton, Luton LU2 9PF
PRESENT Andrew Findlay (Président)
Johan Lundgren
Robert Carey
1 Quorum et Intéréts des Administrateurs
1.1 Il est noté que l'assemblée a été convoquée conformément aux statuts de la Société et que le quorum est atteint et qu'en conséquence, l'assemblée peut passer aux délibérations.
1.2 Robert Carey a déclaré la nature et l'étendue de son intérét pour les décisions proposées et devant etre examinées lors du conseil conformément aux dispositions de l'article 177 du Companies Act de 2006 et des statuts de la société, à savoir qu'il est proposé en tant que représentant légal de la succursale de la société en France. Il est noté que les statuts de la société ne contiennent aucune restriction empéchant un administrateur de voter et de faire partie du quorum relatif a toute décision proposée qui les concerne.
1.3 Il est confirmé que les autres administrateurs n'ont aucun intéret direct ou indirect dans les questions inscrites a l'ordre du jour et a traiter lors du conseil conformément aux dispositions de 1'article 177 du Companies Act de 2006 et des statuts de la société et les statuts de la société.
2 Changements de représentants légaux
2.1 Il est signalé que, avec effet au 3 avril 2019, Christine Browne a quitté ses fonctions de responsable en France de la succursale easyJet Airline France, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 453 172 470 (la "Succursale"), et il est proposé que Robert Carey soit nommé nouveau responsable en France de la Succursale.
3 Résolutions
3.1 IL EST DECIDE QUE
(a) qu'il est mis fin aux fonctions de Christine Browne en sa qualité de responsable en France de la Société a l'égard de la Succursale "En France" avec effet à compter du 3 avril 2019 (la Fin des Fonctions >), et
Greffe du tribunal de commerce de Bobigny : dépt N°41713 en date du 19/08/2019
TRADUCTION LIBRE
(b) la Société annule et révoque par les présentes tout pouvoir qu'elle a consenties a Christine Browne dans le cadre de ses fonctions,
c) M. Robert Carey, domicilié au 6, Salisbury Avenue, Harpenden, AL5 2QG, titulaire du passeport numéro 17DC04609, est désigné en tant que responsable en France soit représentant légal "En France" au titre de la succursale a compter du 3 avril 2019 (la "Nomination"),
(d) Tout administrateur/secrétaire général est autorisé a faire, modifier ou révoquer toutes les dispositions nécessaires et appropriées pour mettre en xuvre les résolutions susmentionnées, notamment pour :
i) Négocier et convenir des modalités et, par la suite, signer et remettre tous les documents et conventions (y compris les actes) et tout autre document de quelque nature que ce soit,
comprenant notamment, tout ou partie des ultérieurs actes, conventions, lettres, instruments, procurations, reconnaissances, consentements, quittances, engagements, certificats et documents similaires de toute nature au nom de la Société qui sont prévus par ou liés a la nomination visée en section 3.1 (c) ou a la fin des fonctions en section 3.1 (a)
en tout état de cause, qui selon l'avis du Secrétaire général ou du Directeur général de la Société soit nécessaire ou souhaitable, dans le cadre de la Nomination ou de la Fin des Fonctions,
ii) Prendre toutes les autres mesures nécessaires ou souhaitables relativement a et tel que prévu par la Destitution ou à la Fin des Fonctions, et
iii) Apporter les modifications nécessaires aux documents tels que tout administrateur ou tout mandataire, selon le cas, approuve a son entiére discrétion.
4 Cl6ture du Conseil
4.1 L'ordre du jour étant terminé, le Président déclare la séance close.
Hangar 89, Aéroport de Londres-Luton, Luton LU2 9PF
PRESENT Andrew Findlay (Président)
Johan Lundgren
Robert Carey
1 Quorum et Intéréts des Administrateurs
1.1 Il est noté que l'assemblée a été convoquée conformément aux statuts de la Société et que le quorum est atteint et qu'en conséquence, l'assemblée peut passer aux délibérations.
1.2 Robert Carey a déclaré la nature et l'étendue de son intérét pour les décisions proposées et devant etre examinées lors du conseil conformément aux dispositions de l'article 177 du Companies Act de 2006 et des statuts de la société, à savoir qu'il est proposé en tant que représentant légal de la succursale de la société en France. Il est noté que les statuts de la société ne contiennent aucune restriction empéchant un administrateur de voter et de faire partie du quorum relatif a toute décision proposée qui les concerne.
1.3 Il est confirmé que les autres administrateurs n'ont aucun intéret direct ou indirect dans les questions inscrites a l'ordre du jour et a traiter lors du conseil conformément aux dispositions de 1'article 177 du Companies Act de 2006 et des statuts de la société et les statuts de la société.
2 Changements de représentants légaux
2.1 Il est signalé que, avec effet au 3 avril 2019, Christine Browne a quitté ses fonctions de responsable en France de la succursale easyJet Airline France, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 453 172 470 (la "Succursale"), et il est proposé que Robert Carey soit nommé nouveau responsable en France de la Succursale.
3 Résolutions
3.1 IL EST DECIDE QUE
(a) qu'il est mis fin aux fonctions de Christine Browne en sa qualité de responsable en France de la Société a l'égard de la Succursale "En France" avec effet à compter du 3 avril 2019 (la Fin des Fonctions >), et
Greffe du tribunal de commerce de Bobigny : dépt N°41713 en date du 19/08/2019
TRADUCTION LIBRE
(b) la Société annule et révoque par les présentes tout pouvoir qu'elle a consenties a Christine Browne dans le cadre de ses fonctions,
c) M. Robert Carey, domicilié au 6, Salisbury Avenue, Harpenden, AL5 2QG, titulaire du passeport numéro 17DC04609, est désigné en tant que responsable en France soit représentant légal "En France" au titre de la succursale a compter du 3 avril 2019 (la "Nomination"),
(d) Tout administrateur/secrétaire général est autorisé a faire, modifier ou révoquer toutes les dispositions nécessaires et appropriées pour mettre en xuvre les résolutions susmentionnées, notamment pour :
i) Négocier et convenir des modalités et, par la suite, signer et remettre tous les documents et conventions (y compris les actes) et tout autre document de quelque nature que ce soit,
comprenant notamment, tout ou partie des ultérieurs actes, conventions, lettres, instruments, procurations, reconnaissances, consentements, quittances, engagements, certificats et documents similaires de toute nature au nom de la Société qui sont prévus par ou liés a la nomination visée en section 3.1 (c) ou a la fin des fonctions en section 3.1 (a)
en tout état de cause, qui selon l'avis du Secrétaire général ou du Directeur général de la Société soit nécessaire ou souhaitable, dans le cadre de la Nomination ou de la Fin des Fonctions,
ii) Prendre toutes les autres mesures nécessaires ou souhaitables relativement a et tel que prévu par la Destitution ou à la Fin des Fonctions, et
iii) Apporter les modifications nécessaires aux documents tels que tout administrateur ou tout mandataire, selon le cas, approuve a son entiére discrétion.
4 Cl6ture du Conseil
4.1 L'ordre du jour étant terminé, le Président déclare la séance close.