O2 DEVELOPPEMENT
Acte du 20 mai 2021
Début de l'acte
RCS : LE MANS
Code greffe : 7202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LE MANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2004 B 00548 Numero SIREN : 452 022 858
Nom ou dénomination : O2 DEVELOPPEMENT
Ce depot a ete enregistré le 20/05/2021 sous le numero de dep8t 3019
O DEVELOPPEMENT SAS au capital de 883 600 euros
Siege social : 85 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72100 LE MANS
RCS Le Mans n° 452 022 858
Code greffe : 7202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LE MANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2004 B 00548 Numero SIREN : 452 022 858
Nom ou dénomination : O2 DEVELOPPEMENT
Ce depot a ete enregistré le 20/05/2021 sous le numero de dep8t 3019
O DEVELOPPEMENT SAS au capital de 883 600 euros
Siege social : 85 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72100 LE MANS
RCS Le Mans n° 452 022 858
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 19 AVRIL 2021
Le dix-neuf avril deux mille vingt-et-un, à neuf heures, l'associée et le Président de la société O2
Développement, société par actions simplifiée au capital de 883 600 euros, se sont réunis en
Assemblée Générale Extraordinaire, aprés y avoir été réguliérement convoqués, afin de prendre les
résolutions ci-aprés :
Ordre du jour :
démission de l'actuel Président ;
nomination d'un nouveau Président ;
pouvoirs pour effectuer les formalités légales.
Etaient présents :
ia société FINANCIERE OUI CARE, société par actions simplifiée au capital de 28 353 000 euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous ie numéro 834 155 988
dont le siége social est situé au 85 boulevard Marie et Alexandre Oyon au Mans (72100),
représentée par son Président, Monsieur Guillaume RICHARD ;
Monsieur Guillaume RICHARD, né le 7 septembre 1973 a Rouen et demeurant 43 route de
Rouperoux a Saint-Gervais-en-Belin (72220)
Le Président constate :
- l'absence excusée de la SA KPMG, commissaire aux comptes tituiaire,
- l'absence excusée de la SAS B.F. Audits Partenaires, commissaire aux comptes titulaire
Le dix-neuf avril deux mille vingt-et-un, à neuf heures, l'associée et le Président de la société O2
Développement, société par actions simplifiée au capital de 883 600 euros, se sont réunis en
Assemblée Générale Extraordinaire, aprés y avoir été réguliérement convoqués, afin de prendre les
résolutions ci-aprés :
Ordre du jour :
démission de l'actuel Président ;
nomination d'un nouveau Président ;
pouvoirs pour effectuer les formalités légales.
Etaient présents :
ia société FINANCIERE OUI CARE, société par actions simplifiée au capital de 28 353 000 euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous ie numéro 834 155 988
dont le siége social est situé au 85 boulevard Marie et Alexandre Oyon au Mans (72100),
représentée par son Président, Monsieur Guillaume RICHARD ;
Monsieur Guillaume RICHARD, né le 7 septembre 1973 a Rouen et demeurant 43 route de
Rouperoux a Saint-Gervais-en-Belin (72220)
Le Président constate :
- l'absence excusée de la SA KPMG, commissaire aux comptes tituiaire,
- l'absence excusée de la SAS B.F. Audits Partenaires, commissaire aux comptes titulaire
PREMIERE RESOLUTION : Démission de l'actuel Président et nomination d'un nouveau
Président
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de l'actuel Président
de la société Oz Développement, Monsieur Guillaume RICHARD et en avoir pris acte, décide de
nommer en tant que nouveau Président de la société O Développement la société FINANCIERE OUI
CARE, société par actions simplifiée au capital de 28 353 000 euros, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 834 155 988, dont le siége social est situé au 85
boulevard Marie et Alexandre Oyon au Mans (72100), représentée par son Président Monsieur
Guillaume RICHARD, né le 7 septembre 1973 & Rouen, et demeurant 43 route de Rouperoux à Saint-
Gervais-en-Belin (72220), à compter du 19 avril 2021 et pour une durée indéterminée, ce qu'elle
accepte expressément.
Préalablement à cette nomination, la société FINANCIERE OUI CARE et son représentant légal,
Monsieur Guillaume RICHARD, ont affirmé n'etre frappés d'aucune incapacité, interdiction ou
déchéance susceptible de les empécher d'exercer ce mandat.
L'assemblée générale précise gue le nouveau Président exercera ses fonctions et missions dans les
mémes conditions que son prédécesseur dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et
dans les conditions prévues par les statuts de la société Oz Développement.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de l'actuel Président
de la société Oz Développement, Monsieur Guillaume RICHARD et en avoir pris acte, décide de
nommer en tant que nouveau Président de la société O Développement la société FINANCIERE OUI
CARE, société par actions simplifiée au capital de 28 353 000 euros, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 834 155 988, dont le siége social est situé au 85
boulevard Marie et Alexandre Oyon au Mans (72100), représentée par son Président Monsieur
Guillaume RICHARD, né le 7 septembre 1973 & Rouen, et demeurant 43 route de Rouperoux à Saint-
Gervais-en-Belin (72220), à compter du 19 avril 2021 et pour une durée indéterminée, ce qu'elle
accepte expressément.
Préalablement à cette nomination, la société FINANCIERE OUI CARE et son représentant légal,
Monsieur Guillaume RICHARD, ont affirmé n'etre frappés d'aucune incapacité, interdiction ou
déchéance susceptible de les empécher d'exercer ce mandat.
L'assemblée générale précise gue le nouveau Président exercera ses fonctions et missions dans les
mémes conditions que son prédécesseur dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et
dans les conditions prévues par les statuts de la société Oz Développement.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION : Pouvoirs pour effectuer les formalités légales
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au Président ou au porteur d'un original ou d'une copie
du proces-verbal en vue d'accomplir toutes les formalités légales nécessaires.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité
Aucune autre question n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à neuf heures trente.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la
SAS FINANCIERE OUI CARE, en sa qualité d'associée et de Présidente de la SAS O Développement et
Monsieur Guillaume RICHARD.
La SAS FINANCIERE OUI CARE,
représentée par son Président, Guiliaume RICHARD Associée et Présidente de la société O2 Développement
(précédée de la mention < bon pour acceptation des fonctions da Président >)
Monsieur Guillaume RCHARD
du proces-verbal en vue d'accomplir toutes les formalités légales nécessaires.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité
Aucune autre question n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à neuf heures trente.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la
SAS FINANCIERE OUI CARE, en sa qualité d'associée et de Présidente de la SAS O Développement et
Monsieur Guillaume RICHARD.
La SAS FINANCIERE OUI CARE,
représentée par son Président, Guiliaume RICHARD Associée et Présidente de la société O2 Développement
(précédée de la mention < bon pour acceptation des fonctions da Président >)
Monsieur Guillaume RCHARD