AIR PRODUCTS
Acte du 26 février 2020
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2014 B 02217 Numero SIREN : 548 501 907
Nom ou denomination : AIR PRODUCTS
Ce depot a ete enregistré le 26/02/2020 sous le numero de dep8t 9902
Greffe du tribunal de commerce de Bobigny
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 26/02/2020
Numéro de dépt : 2020/9902
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
Déposant :
Nom/dénomination : AIR PRODUCTS
Forme juridique : Société anonyme
N° SIREN : 548 501 907
N° gestion : 2014 B 02217
copiscertifiéezonf:rm I cV Page 1 sur 5
AIR PRODUCTS Societé par actions simplifiée Au capital de 15.241.038 euros Sige social : Parc des Portes de Paris - Batiment 270 45 Avenue Victor Hugo - - 93300 Aubervilliers RCS BOBIGNY 548 501 907 (la < Societe x) / (The "Company")
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2014 B 02217 Numero SIREN : 548 501 907
Nom ou denomination : AIR PRODUCTS
Ce depot a ete enregistré le 26/02/2020 sous le numero de dep8t 9902
Greffe du tribunal de commerce de Bobigny
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 26/02/2020
Numéro de dépt : 2020/9902
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
Déposant :
Nom/dénomination : AIR PRODUCTS
Forme juridique : Société anonyme
N° SIREN : 548 501 907
N° gestion : 2014 B 02217
copiscertifiéezonf:rm I cV Page 1 sur 5
AIR PRODUCTS Societé par actions simplifiée Au capital de 15.241.038 euros Sige social : Parc des Portes de Paris - Batiment 270 45 Avenue Victor Hugo - - 93300 Aubervilliers RCS BOBIGNY 548 501 907 (la < Societe x) / (The "Company")
PROCES-VERBAL DES DECISIONS MINUTES OF THE RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OF THE SOLE SHAREHOLDER EN DATE DU 17/02/ 2020 DATED 17/02/2020
DUSSIGNEE :
La societé PRODAIR S.A.S., société par actions PRODAIR S.A.S.. simplified joint-stock simplifiée au capital de 32.320.000 euros, dont le company with a share capital of EUR 32,320,000, sige social est situé Parc des Portes de Paris - with its address located Parc des Batiment 270 - 45 Avenue Victor Hugo = 93300 Portes de Paris - Batiment 270 45 Avenue Aubervilliers, immatricui&e Registre Victor Hugo - 93300 Aubervilliers, registered with au du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le the Registrar of Trade and Companies of Bobigny numéro 057 815 219 agissant en qualité under number 057 815 219, acting as Sole d'Associé unique Société (l'Associ& Shareholder of the company ("The Sole Unique), representée par Monsieur Kurt Shareholder"), represented by Mr. Kurt Lefevere, Lefevere, son Président, the Chairman,
Propriétaire de la totalité des actions, entierement Holder of the shares, entirely released, libérées, représentant la totalité du capital social constituting the totality of the share capital of the de la société, Company,
En sa qualité d'associe unique de la Societé Acting in its capacity as sole shareholder of the (l' x Associé Unique >), Company (the Sole Shareholder'),
apres avoir pris connaissance : after having acknowledged of:
du rapport du Président, et the Chairman's report, and des statuts de la Sociéte en vigueur. the Articles of Association of the Company in force.
![]()
Page 2 sur 5 18501907
La societé PRODAIR S.A.S., société par actions PRODAIR S.A.S.. simplified joint-stock simplifiée au capital de 32.320.000 euros, dont le company with a share capital of EUR 32,320,000, sige social est situé Parc des Portes de Paris - with its address located Parc des Batiment 270 - 45 Avenue Victor Hugo = 93300 Portes de Paris - Batiment 270 45 Avenue Aubervilliers, immatricui&e Registre Victor Hugo - 93300 Aubervilliers, registered with au du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le the Registrar of Trade and Companies of Bobigny numéro 057 815 219 agissant en qualité under number 057 815 219, acting as Sole d'Associé unique Société (l'Associ& Shareholder of the company ("The Sole Unique), representée par Monsieur Kurt Shareholder"), represented by Mr. Kurt Lefevere, Lefevere, son Président, the Chairman,
Propriétaire de la totalité des actions, entierement Holder of the shares, entirely released, libérées, représentant la totalité du capital social constituting the totality of the share capital of the de la société, Company,
En sa qualité d'associe unique de la Societé Acting in its capacity as sole shareholder of the (l' x Associé Unique >), Company (the Sole Shareholder'),
apres avoir pris connaissance : after having acknowledged of:
du rapport du Président, et the Chairman's report, and des statuts de la Sociéte en vigueur. the Articles of Association of the Company in force.
PREMIERE DECISION FIRST RESOLUTION
L'Associé Unique, apres avoir pris connaissanc The Sole Shareholder, after having de la démission de M. Christopher Buisine de sa acknowledged the resignation of Mr. Christopher fonction de Directeur Général Delégué en date de Buisine from his position of Deputy Managing ce jour, prend acte de cette démission. Director as from today, takes note of this resignation.
DEUXIEME DECISION SECOND RESOLUTION
Compte tenu de ce qui précede, l'Associé Unique In the view the above, the Sole shareholder decide de nommer : decides to appoint:
M. Mathieu Amar, né le 17 janvier 1975 a Mr. Mathieu Amar, born on 17 January 1975 Boulogne-Billancourt (92 France, de in Boulogne-Billancourt (92) -France, French nationalite Frangaise, residant g5 rue de citizenship, residing at 95 rue de Patay Patay - 75013 Paris, France, 75013, France,
en qualite de Directeur Général Delegué de la as new Deputy Managing Director the Societe a compter de ce jour pour une durée de Company as from today, for a duration of 3 years, 3. ans, soit jusqu'a l'Assemblee GenCrale i.e. until the Ordinary General Meeting approving Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice the annuai accounts for the financial year ending clos le 30 septembre 2022 30 September 2022.
M. Mathieu Amar exercera les pouvoirs du Mr. Mathieu Amar will exercise the powers as Directeur Général Délégué de la Sociéte Chairman of the Company in accordance with conformément a l'article 13 des statuts. Article 13 of the Articles of Association.
M. Mathieu Amar accepte les fonctions Mr. Mathieu Amar accepts this mandate and de Directeur Gén&ral Dél&gué et a déclaré qu'il ne declared that he is not subject to any incapacities fait l'objet d'aucune incapacite ou interdiction or prohibitions preventing him from performing his l'empechant d'exercer ses nouvelles fonctions. duties as Chairman.
M. Mathieu Amar, né le 17 janvier 1975 a Mr. Mathieu Amar, born on 17 January 1975 Boulogne-Billancourt (92 France, de in Boulogne-Billancourt (92) -France, French nationalite Frangaise, residant g5 rue de citizenship, residing at 95 rue de Patay Patay - 75013 Paris, France, 75013, France,
en qualite de Directeur Général Delegué de la as new Deputy Managing Director the Societe a compter de ce jour pour une durée de Company as from today, for a duration of 3 years, 3. ans, soit jusqu'a l'Assemblee GenCrale i.e. until the Ordinary General Meeting approving Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice the annuai accounts for the financial year ending clos le 30 septembre 2022 30 September 2022.
M. Mathieu Amar exercera les pouvoirs du Mr. Mathieu Amar will exercise the powers as Directeur Général Délégué de la Sociéte Chairman of the Company in accordance with conformément a l'article 13 des statuts. Article 13 of the Articles of Association.
M. Mathieu Amar accepte les fonctions Mr. Mathieu Amar accepts this mandate and de Directeur Gén&ral Dél&gué et a déclaré qu'il ne declared that he is not subject to any incapacities fait l'objet d'aucune incapacite ou interdiction or prohibitions preventing him from performing his l'empechant d'exercer ses nouvelles fonctions. duties as Chairman.
TROISIEME DECISION THIRD RESOLUTION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur The Sole shareholder grants all powers to the d'un original,. d'une copie ou d'un extrait du bearer of an original, a copy or an extract of these présent proces-verbal en vue de minutes for the purposes of complying with all l'accomplissement des formalités. Iegal formalities as may be necessary.
De tout que dessus, il a été dressé le présent Of all the above, these minutes have been drawn proces-verbal, qui a été signé par 1'Associé up, which have been signed by the Sole Unique et sera consigné dans le registre de ses Shareholder and will be entered in the Register of decisions. its resolutions.
Page 3 sur 5 1 I c 18501907
PRODAIR S.A.S. Associ6 Unique/Sole Shareholder Représente par/Represented by M. Kurt Lefevere
a c c2 f Yan's here Csehenal
& Q& soae .
M. Mathieu Amar Nouveau Directeur Genéral Délégué de la Societé
*signature suivie par la mention < bon Directeur Général Délégué de la Société >
u cF Page 4 sur 5
Pour copie certifiée conforme délivrée le 26/02/2020 Page 5 sur 5
De tout que dessus, il a été dressé le présent Of all the above, these minutes have been drawn proces-verbal, qui a été signé par 1'Associé up, which have been signed by the Sole Unique et sera consigné dans le registre de ses Shareholder and will be entered in the Register of decisions. its resolutions.
Page 3 sur 5 1 I c 18501907
PRODAIR S.A.S. Associ6 Unique/Sole Shareholder Représente par/Represented by M. Kurt Lefevere
a c c2 f Yan's here Csehenal
& Q& soae .
M. Mathieu Amar Nouveau Directeur Genéral Délégué de la Societé
*signature suivie par la mention < bon Directeur Général Délégué de la Société >
u cF Page 4 sur 5
Pour copie certifiée conforme délivrée le 26/02/2020 Page 5 sur 5