GENERALE DE TELEACTIVITES
Acte du 11 août 2020
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 11/08/2020 sous le numéro de dep8t 13401
GENERALE DE TELEACTIVITES GTA Société par Action Simplifiée au capital de 192000 euros Siege social :37avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59350SAINTANDRE 382613057RCS LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
GENERALE DE TELEACTIVITES GTA Société par Action Simplifiée au capital de 192000 euros Siege social :37avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59350SAINTANDRE 382613057RCS LILLE METROPOLE
EXTRAITDU PROCES VERBALDESDECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU16JUIN2020
Lan deux mille vingt et le seize juin a dix-huit heures trente,
La société DALKIA,Société Anonyme au capital de 220 047504E,dont le siége social est à Saint André 59350,37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 456 500 537, représentée par Madame Sylvie Jéhanno, Présidente Directrice Générale,
En sa qualité d'associé unique de la société Générale de Tléactivités(la Société)
Constate que le commissaire aux comptes,la société ERNST & YOUNG ET AUTRES,dûment convoqué, est absent et excusé,
Connaissance prise:
des comptes annuels bilan,compte de résultat et annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2019 du rapport général du Commissaire aux Comptes;
A pris les décisions suivantes portant sur:
Pouvoirs
Monsieur Bruno GRAVIERE préside la réunion en sa qualité de Président.
Le Président informe l'Associé unique de sa décision de démissionner a compter de ce jour.
2
La société DALKIA,Société Anonyme au capital de 220 047504E,dont le siége social est à Saint André 59350,37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 456 500 537, représentée par Madame Sylvie Jéhanno, Présidente Directrice Générale,
En sa qualité d'associé unique de la société Générale de Tléactivités(la Société)
Constate que le commissaire aux comptes,la société ERNST & YOUNG ET AUTRES,dûment convoqué, est absent et excusé,
Connaissance prise:
des comptes annuels bilan,compte de résultat et annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2019 du rapport général du Commissaire aux Comptes;
A pris les décisions suivantes portant sur:
Pouvoirs
Monsieur Bruno GRAVIERE préside la réunion en sa qualité de Président.
Le Président informe l'Associé unique de sa décision de démissionner a compter de ce jour.
2
PREMIERE DECISION
LAssocié unique prend acte de la décision prise par M.Bruno GRAVIERE de démissionner à compter de ce jour de son mandat de Président de la Société.
DEUXIEME DECISION
En conséquence de ce qui précéde,l'Associé unique nomme a compter de ce jour,en qualité de Président:
Monsieur Franck GEORGE Né le 16 mars 1968a Neuilly sur Seine (92 Demeurant 54rue de Neuilly 920Clichy
Le mandat de Président de M.Franck George lui est conféré pour la duree restante a courir du mandat de son prédécesseur soit jusqua l'issue des décisions collectives des associés appelées a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
M.Franck George exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et les statuts (article 13.
L'Associé unique décide que M.Franck George ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Président mais pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
M. Franck George a déclaré accepter le mandat qui lui est conféré,déclarant en outrc n'etre frappe d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés a ces fonctions.
CERTIFIE CONFORME PAR Le Président
Monsieur Franck GEORGE Né le 16 mars 1968a Neuilly sur Seine (92 Demeurant 54rue de Neuilly 920Clichy
Le mandat de Président de M.Franck George lui est conféré pour la duree restante a courir du mandat de son prédécesseur soit jusqua l'issue des décisions collectives des associés appelées a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
M.Franck George exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et les statuts (article 13.
L'Associé unique décide que M.Franck George ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Président mais pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
M. Franck George a déclaré accepter le mandat qui lui est conféré,déclarant en outrc n'etre frappe d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés a ces fonctions.
CERTIFIE CONFORME PAR Le Président