GENERALE DE TELEACTIVITES
Acte du 6 octobre 2015
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code qreffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 00771
Numero SIREN:382613 057
Nom ou denomination : GENERALE DE TELEACTIVITES
Ce depot a ete enregistre le 06/10/2015 sous le numero de dépot 15532
GENERALE DE TELEACTIVITES G.T.A.
Société par Actions Sinplifiée au capital de 192.000 Euros Siege social : 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 59350 SAINT-ANDRE 382 613 057 RCS LILLE METROPOLE
Code qreffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 00771
Numero SIREN:382613 057
Nom ou denomination : GENERALE DE TELEACTIVITES
Ce depot a ete enregistre le 06/10/2015 sous le numero de dépot 15532
GENERALE DE TELEACTIVITES G.T.A.
Société par Actions Sinplifiée au capital de 192.000 Euros Siege social : 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 59350 SAINT-ANDRE 382 613 057 RCS LILLE METROPOLE
EXTRAIT DU PROCES-VERBALDES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUEPRISES ENASSEMBLEEGENERALEENDATEDU25JUIN2015
L'an deux mille quinze le vingt-cinq juin a quinze heures,
La société DALKIA, Société Anonyme au capital de 220 047 504 €, dont le siege social est a SAINT ANDRE (59350), 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 456 500 537, dûment représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Jean-Michel MAZALERAT ?
En sa qualité d'associé unique de la société Générales de Téléactivités (la Société).
Constate la présence de Monsieur Bruno GRAVIERE, Président de la Société,
Constate que le commissaire aux comptes, la société ERNST & YOUNG et AUTRES, dument convoqué, est absent et excusé,
Constate que les Représentants du comité dentreprise dament convoqués, sont absents et excusés,
Connaissance prise :
- des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ; - du rapport de gestion du Président sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 : - des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes ;
A pris, en présence de Monsieur Bruno GRAVIERE, Président, les décisions suivantes portant sur les points suivants :
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire Nomination d tn cominissaire aux comptes suppléant - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
La société DALKIA, Société Anonyme au capital de 220 047 504 €, dont le siege social est a SAINT ANDRE (59350), 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 456 500 537, dûment représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Jean-Michel MAZALERAT ?
En sa qualité d'associé unique de la société Générales de Téléactivités (la Société).
Constate la présence de Monsieur Bruno GRAVIERE, Président de la Société,
Constate que le commissaire aux comptes, la société ERNST & YOUNG et AUTRES, dument convoqué, est absent et excusé,
Constate que les Représentants du comité dentreprise dament convoqués, sont absents et excusés,
Connaissance prise :
- des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ; - du rapport de gestion du Président sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 : - des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes ;
A pris, en présence de Monsieur Bruno GRAVIERE, Président, les décisions suivantes portant sur les points suivants :
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire Nomination d tn cominissaire aux comptes suppléant - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
CINQUIEME RESOLUTION
L'Associé unique, constatant que le mandat de la société Ernst & Young et Autres située 1-2 Place des Saisons 92037 Paris La Défense cedex, commissaire aux comptes titulaire arrive a échéance a l'issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire, décide de renouveler son mandat pour une durée de six exercices ; son mandat prendra donc fin a l'issue de l'Assemblée appelée a statuer en 2021 sur les comptes de I exercice a clore le 3 1 décembre 2020. La société Ernst & Young et Autres a fait connaitre par avance a la Société qu'elle accepterait ce mandat.
SIXIEME DECISION
L'Associé unique, constatant que le mandat de Monsieur Maxime PETIET demeurant Tour Franklin La Défense 8 - 92046 Paris La Défense cedex, commissaire aux comptes suppléant arrive a échéance
a 1'issue de la présente Assemblée Générale décide de nomner la société Auditex située 1-2 Place des Saisons 92037 Paris La Défense cedex pour une durée de six exercices ; son mandat prendra donc fin a l'issue de t'Assemblée appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2020.
La société Auditex a fait connaitre par avance a la Société qu'elle accepterait ce mandat.
a 1'issue de la présente Assemblée Générale décide de nomner la société Auditex située 1-2 Place des Saisons 92037 Paris La Défense cedex pour une durée de six exercices ; son mandat prendra donc fin a l'issue de t'Assemblée appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2020.
La société Auditex a fait connaitre par avance a la Société qu'elle accepterait ce mandat.
SEPTIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original. d'une copie ou d'un extrait du procés- verbal de la présente assemblée aux fins d accomplir toutes formalités de dépôt, de pubiicité et autres qu' il appartiendra.
CERTIFIE CONFORME PAR Le Plésident
?
CERTIFIE CONFORME PAR Le Plésident
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