DPLE
Acte du 5 novembre 2021
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2017 B 06698 Numero SIREN : 402 308 985
Nom ou denomination : D.P.L.E.
Ce depot a ete enregistré le 05/11/2021 sous le numero de depot A2021/040480
D.P.L.E.
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 299 500 euros
Siége social : 78, Rue Elisée Reclus 69150 DECINES CHARPIEU
402 308 985 RCS LYON
DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 28 AVRIL 2021
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2017 B 06698 Numero SIREN : 402 308 985
Nom ou denomination : D.P.L.E.
Ce depot a ete enregistré le 05/11/2021 sous le numero de depot A2021/040480
D.P.L.E.
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 299 500 euros
Siége social : 78, Rue Elisée Reclus 69150 DECINES CHARPIEU
402 308 985 RCS LYON
DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 28 AVRIL 2021
EXTRAIT DU PROCÉS-VERBAL
L'an deux mille vingt-et-un, Le vingt-huit avril, A neuf heures quarante-cinq.
La société A.S.T. GROUPE, Société Anonyme au capital de 4 645 084 euros, ayant son siége social 78 Rue Elisée Reclus, 69150 Décines-Charpieu, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 392 549 820, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Alain TUR,
Associée unique de la société D.P.L.E.,
La société FITECO, co-Commissaire aux Comptes titulaire de la société, réguliérement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2021, est absente et excusée.
La société PRICEWATERHOUSECOOPERS (PWC), co-Commissaire aux Comptes titulaire de la société, réguliérement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2021, est absente et excusée.
I - A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de Présidente de la Société, la société A.S.T. GROUPE, Associée Unique, a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, à la disposition du Commissaire aux Comptes, dans les délais légaux.
La société A.S.T. GROUPE, Associée Unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels
Il - A pris les décisions suivantes :
Décision sur les mandats des co-Commissaires aux Comptes, Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société A.S.T. GROUPE, Société Anonyme au capital de 4 645 084 euros, ayant son siége social 78 Rue Elisée Reclus, 69150 Décines-Charpieu, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 392 549 820, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Alain TUR,
Associée unique de la société D.P.L.E.,
La société FITECO, co-Commissaire aux Comptes titulaire de la société, réguliérement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2021, est absente et excusée.
La société PRICEWATERHOUSECOOPERS (PWC), co-Commissaire aux Comptes titulaire de la société, réguliérement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2021, est absente et excusée.
I - A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de Présidente de la Société, la société A.S.T. GROUPE, Associée Unique, a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, à la disposition du Commissaire aux Comptes, dans les délais légaux.
La société A.S.T. GROUPE, Associée Unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels
Il - A pris les décisions suivantes :
Décision sur les mandats des co-Commissaires aux Comptes, Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
QUATRIEME DECISION
L'Associée Unique prend acte que les mandats de la société FITECO, co-Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société AE3C, co-Commissaire aux Comptes suppléant, arrivent à expiration, et décide de ne pas procéder au renouvellement de leurs fonctions.
CINQUIEME DÉCISION
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procés-verbal
L'Associée Unique,
La société A.S.T. GROUPE, Représentée par Monsieur Alain TUR.
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De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procés-verbal
L'Associée Unique,
La société A.S.T. GROUPE, Représentée par Monsieur Alain TUR.
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