EASYTOPO
Acte du 27 avril 2021
Début de l'acte
RCS : ST PIERRE DE LA REUNION
Code greffe : 9742
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST PIERRE DE LA REUNION atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2019 B 00417 Numero SIREN : 841 938 780
Nom ou dénomination : EASYTOPO
Ce depot a ete enregistré le 27/04/2021 sous le numero de dep8t 1698
L'an deux mille vingt, le trois Aout a 14 heures, au siége social,
Les associés de la société se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siége social situé au 20D rue de l'Etang a Saint Louis (97450), sur convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance. Sont présents :
La société EASYWORKS SAS Présidente de la SAS Easytopo et, détenant 51% du capital de la société Easytopo soit 1020 actions numérotées de 1 a 1020 ;
Ayant son siége social au 20D rue de l'Etang - 97450 Saint-Louis
Immatriculée sous fe numéro 837 611 623 RCS Saint-Pierre
Représentée par Monsieur Xavier GOUILLARD
Et, Monsieur Jérme BOUSSER détenant 49% du capital de la société Easytopo soit 980 actions numérotées de 1021 a 2000 ;
Etant domicilié au 11 bis impasse Citrons Galets - La Plaine - 97411 Bois de Néfles Saint Paul
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant votés par correspondance, possédent 2000 actions sur les 2000 actions composant le capital, soit plus du tiers des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
La feuille de présence de l'assemblée
Les copies des lettres de convocation
Le texte de la résolution proposée
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Puis Monsieur le Président rappelle que l'assemblée doit délibérer sur la question suivante :
Modification du représentant de la SAS Easyworks ;
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Code greffe : 9742
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST PIERRE DE LA REUNION atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2019 B 00417 Numero SIREN : 841 938 780
Nom ou dénomination : EASYTOPO
Ce depot a ete enregistré le 27/04/2021 sous le numero de dep8t 1698
L'an deux mille vingt, le trois Aout a 14 heures, au siége social,
Les associés de la société se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siége social situé au 20D rue de l'Etang a Saint Louis (97450), sur convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance. Sont présents :
La société EASYWORKS SAS Présidente de la SAS Easytopo et, détenant 51% du capital de la société Easytopo soit 1020 actions numérotées de 1 a 1020 ;
Ayant son siége social au 20D rue de l'Etang - 97450 Saint-Louis
Immatriculée sous fe numéro 837 611 623 RCS Saint-Pierre
Représentée par Monsieur Xavier GOUILLARD
Et, Monsieur Jérme BOUSSER détenant 49% du capital de la société Easytopo soit 980 actions numérotées de 1021 a 2000 ;
Etant domicilié au 11 bis impasse Citrons Galets - La Plaine - 97411 Bois de Néfles Saint Paul
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant votés par correspondance, possédent 2000 actions sur les 2000 actions composant le capital, soit plus du tiers des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
La feuille de présence de l'assemblée
Les copies des lettres de convocation
Le texte de la résolution proposée
Page 1 sur 2
Puis Monsieur le Président rappelle que l'assemblée doit délibérer sur la question suivante :
Modification du représentant de la SAS Easyworks ;
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
PREMIERE Résolution - Modification de représentant
Suite à la démission de Monsieur Gouillard Xavier de son poste de Président de la SAS Easyworks et ayant été précédemment nommé en tant que représentant de la SAS Easyworks dans la SAS Easytopo, il est communément décidé de modifier le représentant de la SAs Easyworks au sein d'Easytopo par Monsieur Apaya Vincent.
Monsieur Apaya Vincent a été nommé Président d'Easyworks en lieu et place de Monsieur Gouillard Xavier par assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2020.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Apaya Vincent a été nommé Président d'Easyworks en lieu et place de Monsieur Gouillard Xavier par assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2020.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME Résolution - Pouvoirs en vue des formalités
L'assemblée générale extraordinaire délégue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes certifié conforme à l'original a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, ie Président déclare la séance levée a 14h10.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture a été signé par les associés.
La société EASYWORKS Monsieur Jérome BOUSSER Présidente et Associée Associé Représentée par
Monsieur Apaya Vincent
YwotKj
e de l'Etang-97450 St LOUIS Page 2 sur 2 0252 599 599 ew@easyworks.re
EASYTOPO
Société par actions simplifiées
Au capital de 20 000 euros
Siége social : 20D rue de l'Etang 97450 Saint Louis Immatriculée au RCS de SAINT PIERRE sous le numéro 841 938 780
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, ie Président déclare la séance levée a 14h10.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture a été signé par les associés.
La société EASYWORKS Monsieur Jérome BOUSSER Présidente et Associée Associé Représentée par
Monsieur Apaya Vincent
YwotKj
e de l'Etang-97450 St LOUIS Page 2 sur 2 0252 599 599 ew@easyworks.re
EASYTOPO
Société par actions simplifiées
Au capital de 20 000 euros
Siége social : 20D rue de l'Etang 97450 Saint Louis Immatriculée au RCS de SAINT PIERRE sous le numéro 841 938 780
PROCES-VERBAL
D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 03/08/2020
FEUILLE DE PRESENCE
FEUILLE DE PRESENCE